TRM Labs تتبع 3.84 مليار دولار من تدفقات العملات الرقمية بين CoinEx وإيران؛ البورصة تنفي الادعاءات

وفقاً لشركة تحليل blockchain TRM Labs، عملت CoinEx كبوابة رئيسية لنشاط العملات المشفرة المرتبط بإيران، حيث تتبعت الشركة تدفقات تجاوزت 3.84 مليار دولار بين البورصة والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مدى السنوات السبع الماضية. وقالت TRM Labs إن CoinEx أصبحت أكبر شريك تجاري لـ Nobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة محلية في إيران، والتي شكلت حوالي 2.7 مليار دولار من التدفقات المتتبعة، كما حددت تعرضاً لمحافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.

رفضت CoinEx النتائج، مؤكدة أن معاملات blockchain مفتوحة وقابلة للتتبع بطبيعتها، وأن مرور الأموال عبر منصة لا يثبت أن المنصة كانت على علم بالنشاط أو دعمته. وقالت البورصة إنها بدأت عملية مراجعة وخروج من جميع التعرضات المرتبطة بإيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منصات العملات المشفرة الإيرانية.