إجراءات الإنفاذ

وفقًا لبلومبرغ، يوم الاثنين 6 يوليو، تتنافس وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان على إدارة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي لترامب الذي يضم أكثر من 300,000 BTC بقيمة تقارب 21 مليار دولار. تم إنشاء الاحتياطي بموجب أمر تنفيذي في مارس 2025 وتم تمويله بالعملات المشفرة التي تمت مصادرتها عبر مصادرات جنائية ومدنية. يقوم مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بمراجعة أي وزارة يمكنها الإشراف قانونيًا على الاحتياطي وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية يمكنها الاحتفاظ بالبيتكوين إلى أجل غير مسمى نظرًا لتقلب أسعارها. أشا

قدمت غرفة التجارة الرقمية مذكرة صديق للمحكمة في 7 يوليو تحث فيها على رفض دعوى قضائية في نيويورك تسعى للحصول على ملكية 39,069 محفظة Bitcoin خاملة. وجادلت المنظمة بأن منح مثل هذه المطالبات سيخلق سابقة خطيرة للمحافظ ذاتية الحفظ.

قدم ويليام وود وتوماس بوش دعوى قضائية ضد بوليماركت في 3 يوليو في المحكمة العليا لنيويورك، متهمين إياها بخيانة العقد وممارسات خادعة بشأن تسوية سوق توقعات مرتبطة بما إذا كانت Strategy ستبيع البيتكوين بحلول 31 مايو. تشمل الشكوى بوليماركت والرئيس التنفيذي Shayne Coplan ومدير التسويق Matthew Modabber وكيانات أخرى ذات صلة كمدعى عليهم. كان المدعون يمتلكون أسهم 'Yes' في سوق ثنائي يسأل عما إذا كانت Strategy ستبيع أي حيازات من البيتكوين بحلول 31 مايو. أفصحت Strategy في إيداع Form 8-K لدى هيئة الأوراق الما

وفقاً للإيداع، رفع ويليام وود وتوماس بوش دعوى قضائية في المحكمة العليا في نيويورك في 3 يوليو ضد Polymarket، والرئيس التنفيذي شاين كوبلان، ومدير التسويق ماثيو مودابر، متهمين إياهم بخرق العقد وممارسات خادعة في تسوية سوق توقعات مرتبطة بما إذا كانت Strategy ستبيع البيتكوين بحلول 31 مايو. أفصحت Strategy في إيداع 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن بيعها 32 BTC بين 26 و31 مايو. قامت Polymarket في النهاية بتسوية السوق على أنها "لا" بعد إضافة عبارات توضيحية يدعي المدعون أنها تتطلب فعلياً

القاضي الفيدرالي في ولاية كونيتيكت ستيفان أندرهيل يستعيد دعاوى الاحتيال بموجب القانون العام لولاية نيويورك ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) ومؤسسها باري سيلبرت، مع الموافقة على الاستئناف الوسيط، مما يسمح لـ DCG وسيلبرت ورئيس DCG مارك مورفي برفع القضية الأساسية إلى محكمة الاستئناف الثانية، وهي ما إذا كان Genesis Yield يمثل ورقة مالية. --- أحدث حكم قضائي: استعادة دعاوى الاحتيال في نيويورك، ملخص الوضع الحالي للدعاوى في الولايات وفقًا لأحدث حكم للقاضي أندرهيل، الوضع الحالي للدعاوى ضد DCG والمتهمين ذو

وفقًا لشركة ChainCatcher، رفع ويليام وود وتوماس بوش دعوى قضائية ضد كيانات Polymarket والرئيس التنفيذي شاين كوبلان بشأن نزاع حول تسوية سوق. وتزعم الدعوى أن Polymarket قامت بتسوية خاطئة لسوق تسأل عما إذا كانت Strategy ستبيع البيتكوين بحلول 31 مايو 2026. ويؤكد المدعون أن إيداع Strategy لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (8-K) كشف عن بيع 32 BTC خلال الفترة ذات الصلة، مما كان ينبغي أن يؤدي إلى نتيجة "نعم". ومع ذلك، حددت Polymarket نتيجة السوق بأنها "لا". وتزعم الدعوى أن Polymarket أصدرت لاحقًا "توضيح

أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقها في خدمات التبادل والرهن في MetaMask، وفقاً لشركة Consensys، مما أزاح تهديداً تنفيذياً مباشراً عن واحدة من أكثر محافظ Ethereum استخداماً بين الأفراد. يمثل هذا القرار راحة تنظيمية لمطوري المحافظ الذين يدمجون وظائف التمويل اللامركزي (DeFi) داخل واجهات غير وصائية. لا يحل الإغلاق جميع الأسئلة القانونية المحيطة ببنية المحافظ، لكنه يقلل من ضغط الامتثال الفوري على المطورين الذين يقدمون ميزات التبادل والرهن داخل تطبيقات محافظ Ethereum. إغلاق تح

وفقًا لـ Consensys، أغلقت SEC تحقيقها في خدمات السواب والستاكينغ الخاصة بـ MetaMask، مما أزال خطر الملاحقة التنظيمية المباشرة عن البنية التحتية لمحافظ الإيثيريوم. يشير هذا القرار إلى تخفيف تنظيمي لمطوري المحافظ غير الحافظة، على الرغم من أن الأسئلة القانونية الأوسع حول واجهات DeFi الأمامية لا تزال دون حل.

وفقاً لمحلل السلسلة يانزي، أنفق أحد مهاجمي BonkDAO 4.4 مليون دولار لشراء رموز BONK للوصول إلى عتبة التصويت على الحوكمة في 7 يوليو. ثم بدأ المهاجم اقتراح حوكمة ضار وصوّت لتحويل 21.2 مليون دولار من رموز BONK من خزانة البروتوكول.

وفقاً لـ يونهاب إنفورماكس، أعلنت مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية في 7 يوليو أن التفتيش المكثف على 104 من مكاتب الصرافة منذ مارس كشف عن 63 مخالفة في 47 منشأة. وتهدف الحملة إلى منع استغلال مكاتب الصرافة كقنوات لعائدات التصيد الصوتي وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وشكلت دفاتر الصرف المزيفة أو المفقودة 34 مخالفة؛ وأثر عدم الامتثال لمعايير المعاملات بما في ذلك فقدان شهادات الصرف على 13 شركة. وشملت العقوبات الإدارية تعليق العمليات لـ 3 كيانات، وغرامات لـ 27 شركة، وإنذارات لـ 42 مؤسسة. وأشارت الوكالة

وفقًا لمحكمة سيول الشمالية، بلغت تدفقات غسل الأموال في الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية عدة تريليونات وون سنويًا، حيث تضمن حكم قضائي صدر في 9 يناير 2025 تفاصيل قضية تم فيها تنفيذ عمليات صرف أجنبي غير قانونية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 207.3 مليار وون عبر بورصات العملات المشفرة الكبرى. ولم تتمكن السلطات من تحصيل سوى 10% من الغرامات المقدرة هذا العام، مما يسلط الضوء على تحديات إنفاذ القانون في سوق الأصول الافتراضية التي تفتقر إلى التنظيم إلى حد كبير.

وفقًا لحكم أصدرته محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كونيتيكت يوم الخميس الماضي (3 يوليو)، أعاد قاضٍ فيدرالي إحياء دعوى احتيال بموجب القانون العام لولاية نيويورك ضد باري سيلبرت وشركة Digital Currency Group (DCG) ومدعى عليهم آخرين في دعوى رفعها مستثمرون مرتبطة ببرنامج الإقراض المشفر Genesis Yield، الذي أوقف عمليات السحب وأعلن إفلاسه في أوائل عام 2023. يمنح إحياء دعوى الاحتيال المدعين مسارًا قانونيًا إضافيًا يتجاوز دعاوى الأوراق المالية الفيدرالية التي سُمح لها بالمضي قدمًا في فبراير. يزعم المستثمرو

وفقاً لهيئة الأسواق المالية والخدمات في بلجيكا (FSMA)، في 1 يوليو أدرجت الجهة التنظيمية 6 من مقدمي خدمات الأصول المشفرة غير المصرح لهم—Aurum Foundation، Bank Bit، Bithf Pro، Dxago، Global Dynamic Trade، وZeriaFunding—وأضافتهم إلى قائمتها لمقدمي الخدمات الاحتياليين. جاء التحذير مع انتهاء الفترة الانتقالية لنظام MiCA في الاتحاد الأوروبي، مما أنهى الترتيبات المؤقتة التي سمحت لمقدمي الخدمات الحاليين بمواصلة العمل دون ترخيص رسمي. ونصحت FSMA المستهلكين بالتحقق من أي مزود للأصول المشفرة مقابل سجلها الر

أعاد قاضٍ فيدرالي دعوى احتيال ضد باري سيلبرت ومجموعة العملات الرقمية (Digital Currency Group) في دعوى قضائية مقدمة من مستثمرين تتعلق ببرنامج "جينيسيس ييلد" (Genesis Yield) الفاشل الخميس الماضي. اتخذ القاضي ستيفان أندرهيل من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك القرار بعد أن جادل المدعون بأن المحكمة تتمتع بالسلطة بموجب قانون العدالة في الدعاوى الجماعية (Class Action Fairness Act) للنظر في دعاواهم بموجب قانون الولاية. تركز القضية على برنامج "جينيسيس ييلد"، وهو برنامج إقراض للعملات

وفقًا لـ The Block، أعاد القاضي ستيفان أندرهيل إحياء دعوى احتيال ضد باري سيلبرت ومجموعة العملات الرقمية (Digital Currency Group) في دعوى قضائية لمستثمري Genesis Yield بتاريخ 3 يوليو. يعيد الحكم اتهامات الاحتيال بموجب القانون العام لولاية نيويورك، مع السماح بمواصلة الدعاوى الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية. تم تعليق دعاوى حماية المستهلك في كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك؛ بينما تم رفض تلك المرفوعة بموجب قوانين إلينوي وكانساس ونيفادا وتكساس. Genesis Yield، وهو برنامج إقراض علق عمليات السحب في أوائ

حددت محفظة بيتكوين تُعرف باسم 1KV47 نقل 30 بيتكوين بقيمة حوالي 1.88 مليون دولار في 5 يوليو، مما يمثل أول معاملة صادرة لها منذ استلام العملات في أغسطس 2011، وفقًا لبيانات البلوكتشين التي شاركتها Galaxy Research. العنوان من بين 39,069 محفظة وردت في دعوى قضائية في نيويورك تتعلق بالممتلكات المفقودة رفعها نواه دو وشركتان مقرهما وايومنغ تسعيان للحصول على ملكية حيازات بيتكوين خاملة. تستهدف الدعوى عناوين تحوي مجتمعة ما يقدر بـ 3.7 مليون بيتكوين بقيمة حوالي 234 مليار دولار، بما في ذلك محافظ يُعتقد على نط

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرفاً لمحفظة عملات رقمية في عقوبات OFAC. وجدت Chainalysis محافظ TRON التي تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار في عام 2023. تم تقديم تحليلات البلوكشين وإنفاذ القوانين التنظيمية وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع الأنشطة المشفرة الخاضعة للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذ منسق، وتستجيب Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تح