إجراءات الإنفاذ

قالت وزارة الاتصالات والرقمنة في إندونيسيا إن البلاد حظرت بشكل رسمي الوصول إلى منصة التنبؤات الخاصة بالعملات المشفرة Polymarket في 23 مايو، مع الاستشهاد بأن اللوائح الوطنية الصارمة تمنع القمار عبر الإنترنت وعبر وسائل أخرى. وأوضحت الوزارة أن المنصات التي تقدم رهانات نقدية على نتائج أو أحداث محددة تظل مصنفة على أنها قمار عبر الإنترنت، بغض النظر عن التغليف عبر البلوكشين أو العملات المشفرة. وقال الوزير ألكسندر سابار في البيان الرسمي: "تتضمن أنشطة مثل Polymarket عناصر مقامرة بالمال والمضاربة على أحدا

وفقاً لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، في 2025 تلقّت الوكالة أكثر من 13,400 شكوى مرتبطة بعمليات احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ما أسفر عن خسائر تتجاوز 388 مليون دولار. مقارنةً بعام 2024، ارتفعت الشكاوى بنسبة 23% بينما قفزت الخسائر بنسبة 58%. وشملت أكثر من نصف الشكاوى أفراداً تتراوح أعمارهم بين 50 عاماً فأكثر، بما يمثل أكثر من 302 مليون دولار من الخسائر.

وفقاً لـCoinDesk، تعتزم لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالإشراف والإصلاح الحكومي إجراء تحقيق في منصات أسواق التنبؤ، بسبب مخاوف من أن موظفين حكوميين قد يستخدمون معلومات داخلية لتحقيق أرباح من الأحداث المرتبطة بالسياسات والأمن القومي. وقال رئيس اللجنة جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، في تصريحات لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC، إنه يعمل على الحصول على سجلات داخلية من كبار التنفيذيين في Polymarket وKalshi لمعرفة ما إذا كان موظفون فيدراليون يستغلون معلومات سرية. وأشار كومر إلى أن اللجنة قد تدفع ن

رفضت هيئة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، يوم الخميس، محاولات كل من Kalshi وPolymarket لمنع القضايا المتعلقة بالمقامرة على مستوى الولايات من المضيّ قدمًا ضدهما في نيفادا وواشنطن. وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبات الشركتين نقل النزاعات من المحكمة القضائية على مستوى الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، معللةً بأن الإشراف الفيدرالي على المشتقات لا يوفّر تلقائيًا حماية لمنصات أسواق التنبؤ من تطبيق إنفاذ ألعاب القمار على مستوى الولايات. وقال القضاة إن دفاع الإخضاع بموجب قانون تبادل السلع (Commodity Exc

وفقاً لـ PCMag وتقارير على X، تعذّر الوصول إلى موقع Based Apparel يوم الجمعة بعد رصده لتوزيعه برمجية خبيثة تستنزف محافظ "ClickFix" تستهدف مستخدمي macOS. خدعت البرمجية الزوار عبر دفعهم إلى نسخ أوامر طرفية ولصقها، ما سرق رموز الجلسات وبيانات المتصفحات ومحافظ العملات المشفرة. صنّفت MetaMask الموقع بأنه "محتمل أن يكون مضللاً"، محذّرة من "معاملات خبيثة تؤدي إلى سرقة الأصول". نجح PCMag في إعادة إنتاج الهجوم، رغم أنه لم يكن واضحاً ما إذا كان الاختراق الظاهر سبب خسائر كبيرة. يرتبط Based Apparel بكل من م

في 19 مايو، أُلقى القبض على مارسين ب.، مؤسس شركة تبادل العملات الإلكترونية البولندية Cinkciarz.pl، قرب شيكاغو بعد صدور تنبيه أحمر من الإنتربول في أكتوبر 2025. كانت النيابة العامة البولندية قد وجّهت إليه اتهامات بالفعل غيابيًا بالاحتيال واسع النطاق وغسل الأموال ومخالفات تتعلق بخدمات الدفع. وتتهم النيابة مارسين ب. بخداع أكثر من 7,000 عميل وغسل أموال، مع تقدير خسائر بقيمة 185 مليون زلوتي بولندي، أو ما يعادل نحو 43.6 مليون يورو. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. حوّل القبض عليه

عاد المهاجم وراء استغلال جسر Verus-Ethereum إلى محفظة فريق المشروع بـ 4,052 إيثر، بما يعادل تقريباً 8.5 مليون دولار، وفقاً لشركة أمن سلاسل الكتل PeckShield. استنزفت عملية الاستغلال الجسر في 18 مايو عبر طلبات تحويل عبر السلاسل مزورة تجاوزت آليات التحقق، ما أدى إلى سرقة ما مجموعه 11.58 مليون دولار من الأموال. أبقى المهاجم على 1,350 إيثر، أي ما يعادل نحو 2.8 مليون دولار، كمكافأة منقَّحة ضمن صفقة اقترحها فريق Verus مع مهلة 24 ساعة وتعهد بوقف الإجراءات القانونية عند الالتزام. كيف تطور الاستغلال وعملي

حسب بلومبرغ، أدلى مؤسس Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز، هذا الأسبوع بشهادته في محكمة ديلاوير تشانسيري بشأن عملية الاستحواذ الفاشلة البالغة 1.2 مليار دولار من BitGo. وتسعى BitGo إلى الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون دولار كتعويضات، قائلة إن Galaxy لم تبذل جهودًا معقولة لإتمام الصفقة وأخفَت تفاصيل تحقيقات تنظيمية أمريكية. وذكر نوفوغراتز في شهادته أنه كان “يدفع من أجل إتمام هذه الصفقة”، لكنه جادل بأن هيئة SEC، تحت قيادة الرئيس الأسبق غاري جينسلر، جعلت الموافقة التنظيمية مستحيلة فعليًا. وتتمحور النزا

فشلت منصّتا أسواق التنبؤ Kalshi وPolymarket في استئناف طلبيهما لوقف القضايا المتعلقة بالقمار المرفوعة ضدهما في نيفادا وواشنطن، يوم الخميس، بعد أن رفضت هيئة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة طلباتهما لعرقلة أحكام صدرت في محاكم أدنى. وأعادت المحكمة القضايا إلى محكمة الولاية، وقضت بأن الشركتين لم تتمكتا من إثبات أن القضايا تدخل ضمن الاختصاص القضائي الفيدرالي. وتجادل نيفادا وواشنطن بأن عقود أسواق التنبؤ تشكل قمارًا غير مرخّص بموجب قانون الولاية، بينما احتجّت Kalshi وPolymarket بأن لجنة تداول السلع

ووفقاً لشهادة أدلى بها مسؤولون في جلسة استماع ضمن لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب للشؤون المالية في 21 مايو، دعا مسؤولون تنفيذيون في قطاع العملات المشفرة وخبراء سياسات إلى تحديث قانون سرية البنوك لمكافحة الجرائم المالية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. قال آري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في TRM Labs، للمشرعين إن كوريا الشمالية استولت على أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الرقمية في 2025، واستولت كذلك على 600 مليون دولار إضافية في أوائل 2026، في حين جردت شبكات النصب والاحتيال المعروفة بـ"الخداع بحص

وفقاً لبلومبرغ، رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية طلبات منصات أسواق التنبؤ Kalshi وPolymarket بإيقاف الدعاوى القضائية المتعلقة بالإنفاذ على مستوى الولايات في نيفادا وواشنطن. وخلصت المحكمة إلى أن الدعاوى يمكن أن تمضي قدماً في محكمة الولاية، مشيرةً إلى أن الشركات لم تُثبت وجود ضرر غير قابل للإصلاح أو احتمال قوي للنجاح في مزاعمها المتعلقة بالاختصاص القضائي الفيدرالي.

بدأ رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والإصلاح الحكومي جيمس كومر تحقيقًا برلمانيًا بشأن ضوابط التداول من الداخل في منصات أسواق التنبؤ كالشي (Kalshi) وبولي ماركت (Polymarket) يوم الجمعة. وجّه كومر رسائل إلى الرئيسين التنفيذيين لكلا المنصتين طلبًا للحصول على مستندات تتضمن إجراءات التحقق من الهوية، وآليات فرض القيود الجغرافية، وأساليب رصد التداولات غير المعتادة. أُعلن عن التحقيق في برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC، ويركز على صفقات مرتبطة بالانتخابات وبالعمل العسكري الأميركي في فنزويلا وإيران. وقال كوم

بحسب India Today، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند (MeitY) أمر حظر ضد Polymarket، مع توقع صدور أمر حظر لـ Kalshi في وقت مبكر اليوم، 22 مايو. ستُنفّذ هذه الأوامر بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات، التي استُخدمت سابقاً لحظر TikTok. ذكر مستشارون قانونيون لدى Kalshi أنهم سيلتزمون إذا تم استلام طلب حكومي رسمي؛ بينما أكدت Polymarket التزامها بالامتثال للقوانين المعمول بها في ولاياتها القضائية.

بحسب CNBC، أطلق رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، تحقيقاً بشأن منصات أسواق التنبؤ Kalshi وPolymarket، مطالباً الشركتين بشرح تدابيرهما لمنع التداول من الداخل، بما في ذلك التحقق من الهوية، وإنفاذ القيود الجغرافية، وآليات رصد المعاملات المشبوهة بحلول 5 يونيو. وقال كومر إن سجلات المنصات الداخلية أمر حاسم لتحديد المتداولين غير اللائقين وتحديد ما إذا كانت المنصات تفي بالالتزامات القانونية. وقد واجهت Polymarket تدقيقاً سابقاً بشأن صفقات مشبوهة مرتبطة بإجراءات الولاي

وفقاً لبلومبرغ، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإذاعية في كوريا الجنوبية تحقيقاً رسمياً في منصة أسواق التنبؤ Polymarket في 22 مايو، للتحقق مما إذا كانت تقدم محتوى قماراً غير قانوني بما ينتهك القانون المحلي. يأتي هذا التدقيق بينما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات محلية في يونيو، ظهرت خلالها عدة أسواق تداول مرتبطة بالانتخابات على Polymarket، ما يتيح للمستخدمين المراهنة باستخدام العملات المشفرة على نتائج الانتخابات. تفرض كوريا الجنوبية لوائح صارمة لمكافحة القمار، ولا تسمح إلا برهانات سباقات الخيل

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، ففي 22 مايو، جمدت الحكومة أصولًا من العملات المشفرة بقيمة تقارب 500 مليون دولار مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية الخاضعة للسيطرة الحكومية في إيران. استهدفت هذه الخطوة شبكة مترابطة من محافظ رقمية تخضع مباشرة للمنظومة الإيرانية، بهدف تعطيل نظام “البنوك الظلي” الموازي لطهران والحد من قدرتها على الالتفاف على عقوبات التجارة الغربية. ركز التنفيذ على تحديد منصات تداول العملات المشفرة المدعومة من الدولة والمستخدمة في التحايل على الع

وفقًا لتحقيق أجرته CBS/60 Minutes بمشاركة Bubblemaps، حققت 9 حسابات مرتبطة بـPolymarket أرباحًا بأكثر من 2.4 مليون دولار من رهانات حرب إيران مؤخرًا، مسجلة معدل فوز 98% عبر أكثر من 80 صفقة. فازت الحسابات بأسواق مرتبطة بمراحل محددة تشمل الضربات الأمريكية الأولى، وإزالة المرشد الأعلى لإيران، وإعلانات وقف إطلاق النار. قال نيكولاس فايمان، مؤسس Bubblemaps، لـCBS إن الحظ وحده لا يمكنه تفسير دقة هذه النتائج والتنسيق بينها. جرى هذا العام رهن أكثر من مليار دولار على قرارات عسكرية ونتائجها في أسواق التنبؤ،

أفادت صحيفة "The Sunday报" في 21 مايو بأن زوجة الشريك المؤسس لمنصة The Sandbox، Sébastien Borget، تعرضت لمحاولة اختطاف داخل منزلها في منطقة فرانسي-إيل دو فرانس بشمال فرنسا، وذلك على يد ستة رجال. إذ قام أحد المهاجمين بالتنكر في زي سائق توصيل لخداعها لفتح الباب، ثم اندفع خمسة من المشاركين الملثمين فورًا إلى الفناء لمحاولة إجبارها على ركوب السيارة؛ وبعد تدخل أحد الجيران، اضطر المهاجمون إلى الفرار، وبعد أن غادر اثنان منهم سيرًا على الأقدام استقلا Uber، ليتم إيقافهما لاحقًا بواسطة وحدة مكافحة الجرائم