إجراءات الإنفاذ

في عام 2025، واجه الأمريكيون خسائر بلغت 11.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مسجلةً زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024. تستغل المؤسسات الإجرامية المنظمة، القادمة في المقام الأول من جنوب شرق آسيا، الضحايا لتمكين تشغيل عمليات الاحتيال هذه. يُظهر الارتفاع العام في جرائم الإنترنت تهديدًا متزايدًا.

تُشجّع الحكومة الصينية البنوك على تطبيق تقنية سلسلة الكتل لتعزيز «التفاعل بين البنك والضرائب»، وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تمنع بالكامل تمامًا تداول العملات الرقمية المشفّرة والمعادن من القطاع الخاص، وتعتبر العملات المستقرة والتمويلات المُرمَّزة سلوكًا غير قانوني، بما يوضح حدودًا سياسية واضحة، مع التشديد على الرقابة الرسمية والأمن المالي.

حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأن ولاية نيوجيرسي لا تملك صلاحية منع منصة أسواق التنبؤ Kalshi من طرح عقود تتعلق بالفعاليات الرياضية الخاضعة لرقابة CFTC، معتبرةً أن القانون الفيدرالي يتقدم على قانون الولاية. ورغم أن Kalshi فاز بالقضية، يشير خبراء إلى أن هذا انتصار مؤقت فقط، ولا يزال يتعين على المحكمة العليا أن تحسم في النهاية مسألة الاختصاص.

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي X آلية تحقق إلزامية تستهدف محتوى العملات المشفرة، وذلك للتصدي لمشكلة الاحتيال التي تتفاقم بشكل متزايد. ستقوم هذه الآلية بتقييد الحساب عند ذكر العملات المشفرة لأول مرة في الحساب، مع طلب إجراء التحقق من الهوية من المستخدم. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يصل الاحتيال في مجال العملات المشفرة في عام 2025 إلى 17.0 مليار دولار، كما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًا للاحتيال. تهدف الخطوة الجديدة إلى خفض معدل نجاح قيام المهاجمين باستغلال حسابات عالية الثقة لتنفيذ الاحتيال، إلا أن سلوكيات الاحتيال لا تزال تتوسع بسرعة، وتواجه إجراءات الوقاية تحديات.

طلبَت لجنةُ الخدمات المالية في كوريا من جميع بورصات التداول المشفّر داخل الدولة إجراءَ تسويةٍ مطابقةٍ كل 5 دقائق، وذلك لمواجهة أوجه القصور في الضوابط الداخلية التي كشفت عنها مؤخرًا حالات تتعلق بالمدفوعات. وتشمل اللوائح الجديدة إنشاء نظام تسوية مطابقة تلقائي، ووضع معايير لإيقاف التداول، وتعزيز مراجعة العمليات عالية المخاطر، بهدف تحسين أمان الأصول.

أعلنت مؤسسة سولانا، يوم الاثنين، عن مجموعة من مبادرات الأمن، وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط على تعرض منصة التمويل اللامركزي (DeFi) Drift Protocol لاختراق بقيمة 270 مليون دولار، نفذته مجموعة مرتبطة بالدولة الكورية الشمالية، عقب حملة هندسة اجتماعية استمرت ستة أشهر. The

مقدمة برنامج NBC Savannah Guthrie تعود اليوم إلى برنامج "The Today Show"، لكن والدتها نانسي البالغة من العمر 84 عامًا ما زالت مفقودة في ولاية أريزونا، حيث يطلب الخاطفون فدية قدرها 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين. بعد 65 يومًا من الاختفاء، لا توجد تطورات مهمة في القضية، وقد أعربت Savannah عن شعورها بالذنب، معتبرةً أن اختطاف والدتها قد يكون مرتبطًا بمدى شهرتها.

حكمت محكمة إندونيسية على ثلاثة أفراد يُشتبه في تمويلهم الإرهاب، حيث أصبحت معاملات العملات المشفّرة على السلسلة دليلًا محوريًا، كاشفة أنهم استخدموا العملات المشفّرة لتحويل الأموال إلى أنشطة مرتبطة بـISIS. تشير التحقيقات إلى أن قدرات تنظيم العملات المشفّرة قد تحسّنت، وأن جنوب شرق آسيا يعزّز المراقبة، مما يعرّض تدفقات الأموال المخصّصة للإرهاب لرقابة صارمة.

تشجع حكومة الصين البنوك على تطبيق تقنية سلسلة الكتل لتعزيز «التفاعل بين البنوك والضرائب»، وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تحظر بالكامل معاملات العملات المشفرة العامة والتعدين من قبل الأفراد، وتعتبر العملات المستقرة والرموز المُمَثّلة أفعالًا غير قانونية، ما يُظهر حدودًا سياسية واضحة، مع التأكيد على الرقابة الرسمية والأمان المالي.

تعرض بروتوكول Drift للاختراق من قِبل قراصنة كوريين شماليين خلال يوم كذبة أبريل، ما أدى إلى سرقة أصول بقيمة تقارب 280 مليون دولار أمريكي. استخدم القراصنة أساليب الهندسة الاجتماعية والثغرات في أدوات التطوير، وبعد اختفاء طويل، نجحوا في الاستيلاء على صلاحيات الإدارة وتنفيذ عمليات السحب. أثار هذا الحادث نقاشًا واسعًا حول أمان التمويل اللامركزي (DeFi) وانتقادات قانونية، إذ اعتُقد أن فريق التطوير أظهر إهمالًا مدنيًا، وتمت الدعوة إلى تعزيز إجراءات الحماية والأمان.

تُسرِّع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من وضع إطار تنظيمي للعملات المشفّرة، من خلال اقتراح آلية “المرفأ الآمن” لتوفير مسارات تمويل متوافقة مع متطلبات الامتثال لشركات ناشئة في مجال العملات المشفّرة. وبالمقارنة مع مشروع قانون “CLARITY” في الكونغرس، فإن القواعد المستقلة التي وضعتها هيئة SEC تضع حدود تمويل أعلى ومعايير إفصاح أشدّ، كما تمضي في تعزيز “إعفاءات الابتكار المُرمَّز إلى رموز”. وفي الوقت الراهن، تتضح تدريجيًا سياسة العملات المشفّرة، وستؤثر القواعد التي تقودها SEC بشكلٍ أكبر على السوق.

منصة التواصل الاجتماعي X تطلق آلية تحقق إجباري موجهة لمحتوى العملات المشفرة، وذلك لمواجهة تفاقم مشكلات الاحتيال. ستقوم هذه الآلية بقفل الحساب عند أول مرة يذكر فيها المستخدم العملة المشفرة في الحساب، مع مطالبة المستخدم بإتمام التحقق من الهوية. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يصل الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2025 إلى 17.0 مليار دولار، وأن تصبح منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًا للاحتيال. تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نجاح عمليات الاحتيال التي يستغل فيها المهاجمون حسابات عالية الثقة، ومع ذلك، ما تزال أنشطة الاحتيال تتوسع بسرعة، وتواجه إجراءات الوقاية تحديات.

أثار حدث توكن SANAE الياباني عاصفة سياسية، وذلك لأن الترويج للتوكن تضمن ما يتعلق برئيس الوزراء تاكايتشيو سانايه، مما أثار جدلًا. كانت استجابة السوق عنيفة؛ إذ ارتفع سعر التوكن بشكل حاد ثم انخفض بشكل كبير. بدأت هيئة المالية اليابانية تحقيقًا بالفعل، ومن المتوقع أن يتم تشديد إجراءات الرقابة، ما يشير إلى أن عتبات الامتثال في سوق العملات المشفرة ستصبح أعلى.

حققت منصة أسواق التنبؤ Kalshi في الولايات المتحدة تقدمًا في نزاعها القانوني مع ولاية نيوجيرسي، حيث قضت المحكمة بأن عقودها تقع ضمن نطاق التنظيم الفيدرالي وليست سلوكًا يتصل بالمقامرة. أكد الحكم أن المنتج يطابق تعريف “المعاملات القابلة للتبادل”، بما يضمن استمرار تشغيل Kalshi داخل الولاية. وتعد هذه القضية علامة فارقة إذ إنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحاكم الفيدرالية في مشروعية أسواق التنبؤ، وسيُنظر باهتمام إلى كيفية توحيد أطر التنظيم مستقبلًا.

أول مرة تدين فيها محكمة في إندونيسيا ثلاثة من ممولي الإرهاب اعتمادًا على أدلة من العملات المشفرة على السلسلة، وهو ما يشير إلى اختراق مهم في منظومة إنفاذ القانون في البلاد. ومن خلال تحليل شامل لعناوين المحافظ وسجل المعاملات وحركة الأموال، تمكنت السلطات الإندونيسية من تتبع تدفقات الأموال إلى أنشطة داعش بنجاح، مما يبرز إمكانات وأهمية بيانات السلسلة في مكافحة التمويل الإرهابي. كما شكل الدعم التقني الذي قدمته TRM Labs عاملًا حاسمًا، ويتطلع البلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا في المستقبل إلى تعزيز قدرات استخبارات السلاسل الكتلية بشكل نشط.

أصبح الدليل المبني على السلسلة (Onchain) عاملًا محوريًا في تأمين الإدانة المتعلقة بتمويل الإرهاب في إندونيسيا، مما يعكس تحولًا في وجهات النظر القانونية تجاه العملات المشفرة. نجحت السلطات في تتبّع مبالغ كبيرة مرتبطة بأنشطة ذات صلة بتنظيم داعش (ISIS)، ما يشير إلى تعزيز قدرات تحليل البلوك تشين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

تشير سجلات مكالمات تم الكشف عنها حديثًا إلى أن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي تحدث مع أحد رواد الأعمال الذين يقفون وراء توكن ليبرا عدة مرات في الليلة التي روّج فيها للعملة المشفرة، ما يثير تساؤلات حول ادعاء مايلي أنه لا تربطه أي علاقة بالمشروع.  ووفقًا للسجلات

تستمر فضيحة عملة الميم اليابانية SANAE TOKEN في التفاقم خلال شهر أبريل، حيث تم الكشف أن سكرتير رئيس الوزراء تاكاتشي ساناي قد عبّر سابقًا عن دعمه لهذه العملة البديلة، بما يتعارض مع نفي تاكاتشي ساناي. بعد أن شهدت العملة ارتفاعًا حادًا في السعر في المراحل الأولى لإدراجها، تراجعت خسائرها بنسبة 58% عقب نفيه. حاليًا، تجري هيئة الخدمات المالية اليابانية تحقيقًا في هذا الحادث، وقدّمت مشروع قانون جديدًا للرقابة على العملات المشفرة بهدف تعزيز الرقابة على الجهات غير المسجّلة.

كشف تحقيقٌ استقصائيٌ مشترك بين صحيفة "الغارديان" ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) استمر أربعة أشهر، عن مشروعٍ في تيمور الشرقية، إحدى أفقر دول العالم، يُقدَّم على أنه "أول منتجع عطلات قائم على العملات المشفرة عالميًا"؛ وتوجد شبهات بأنه مرتبط بشبكة احتيال تابعة لـ Prince Group في كمبوديا، وهي شبكة تخضع لعقوبات أمريكية. في شهر فبراير من هذا العام، توجّه مراسلون إلى موقع قيد الإنشاء بجوار مطار ديلي (Dili) لإجراء مقابلة ميدانية، لكنهم لم يروا سوى أرضٍ بورٍ تنمو فيها الأعشاب بكثافة. فجوة بين الدعاية والواقع: المنتجع المشفّر الفاخر لم يبق منه سوى أرضٌ فارغة تستند مواد AB Digital Technology Resort الترويجية إلى وعودٍ بمنازل فيلات فاخرة، ومناظر بحرية، و"مكان للتبادل بين نخبة التكنولوجيا عالميًا"، وتدّعي أنها ستستخدم جزءًا من العائدات لأعمال خيرية. ومع ذلك، عند توجه الصحفيين إلى موقع الواجهة الساحلية قيد البناء كما يظهر في الصور الترويجية، وجدوا أن الأرض خلف الأسوار خالية تمامًا، ولا يوجد فيها سوى شجيرات متفرقة. إن هذا المشروع هو موضوع التحقيق…

تراجعت مكاسب البيتكوين في 7 أبريل، عند 68,800 دولار، وتم تقديم اقتراح “الملاذ الآمن” الخاص بالعملات المشفرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى البيت الأبيض للمراجعة. اتُهم الرئيس الأرجنتيني ميلّي بإجراء مكالمات عدة مرات مع مؤسس LIBRA، ما أثار فضيحة. سوق البيتكوين شديد التقلب، ويُنصح بالتحكم في الرافعة المالية لتجنب عمليات التصفية الجماعية على نطاق واسع.