إجراءات الإنفاذ

اعتقلت السلطات الماليزية 12 ضابط شرطة بتهمة ابتزاز حوالي 200,000 رينجيت (51,000 دولار أمريكي) من مواطنين صينيين خلال مداهمة في منتصف الليل. تأتي التحقيقات بعد شكوى من ضحية، مما يسلط الضوء على جهود مكافحة الفساد المستمرة في ماليزيا.

أصدرت هيئة الألعاب الهولندية Ksa أمرًا بوقف وغرامة على Polymarket، لعدم حصولها على ترخيص وتقديم خدمات المقامرة في هولندا، وتواجه غرامة قدرها 420,000 يورو أسبوعيًا، ويمكن أن تصل إلى 840,000 يورو كحد أقصى. أثار هذا الحدث جدلاً قانونيًا حول ما إذا كانت أسواق التنبؤ تعتبر مقامرة، وأكدت Ksa أنه لا يُسمح للمنصات غير المرخصة بالدخول إلى السوق، وأن أسواق التنبؤ قد تحمل مخاطر اجتماعية، مما سيؤثر على توجهات التنظيم المستقبلية.

أكثر من 40 نائبًا ديمقراطيًا في الولايات المتحدة يرسلون رسالة إلى وزير الخزانة يطالبونه بالتحقيق في شركة World Liberty Financial (WLFI) التي يديرها عائلة ترامب واستثماراتها الضخمة مع أفراد من العائلة المالكة في الإمارات، معربين عن قلقهم من تأثير الضغوط السياسية والجغرافية على تنظيم القطاع المالي. يطالبون بتعليق مراجعة الترخيص البنكي لـWLFI للحفاظ على المصداقية وضمان الشفافية والاستقلالية.

سلطة تنظيم المقامرة في هولندا KSA تعتبر Polymarket مقامرة غير قانونية، وتطلب منه التوقف عن العمل في المنطقة وفرض غرامة قدرها 420,000 يورو أسبوعيًا. يناقش المقال الوضع القانوني للسوق التنبؤية واتجاهات التنظيم، موضحًا أن أوروبا تتخذ موقفًا أكثر تشددًا مقارنة بالولايات المتحدة، ويؤكد على التحديات التنظيمية التي تواجهها Polymarket وتأثير السلاح ذو الحدين للعولمة.

انخفض رمز WLFI بنسبة 8% وسط مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بشأن حصة الإمارات في وورلد ليبرتي والمخاطر المحتملة على الأمن القومي. على الرغم من التدقيق والنداءات لإجراء مراجعة من قبل CFIUS، تواصل الشركة النمو، وتوسيع نشاطها إلى سوق الفوركس بمنصة جديدة.

توفيت تشن ميهوي، كبير محققي الجرائم المالية في مجال البلوكشين في XREX، في حادث سيارة العام الماضي، وتبين من التحقيق أنه حادث مروري بسيط. حُكم على الرجل المسؤول عن الحادث بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر بتهمة القتل الخطأ. أظهرت تشن ميهوي أداءً متميزًا في قضايا غسيل الأموال والاحتيال، وشاركت في العديد من الأحداث المثيرة للجدل. عند وقوع الحادث، دخل السائق بسرعة زائدة، ولم يقلل من السرعة، وتم إغلاق نظام المساعدة، مما أدى إلى الحادث.

سكان ولاية واشنطن جيفري ك. أويوينغ اعترف في عام 2026 بالمشاركة في غسيل الأموال، حيث حول حوالي 97.1 مليون دولار من عائدات الاحتيال إلى حسابات متعددة، وحقق أرباحًا قدرها 4.07 مليون دولار من ذلك. وفقًا لاتفاقية الاعتراف، يتعين عليه دفع تعويض قدره 24.7 مليون دولار ومصادرة أصول بقيمة 10.1 مليون دولار، وأوصت النيابة بالسجن لمدة 63 شهرًا، وسيتم الكشف عن الحكم النهائي في مايو 2026.

سلطة القمار في هولندا أمرت شركة Polymarket بوقف العمليات في البلاد، مهددة بغرامات تصل إلى 840,000 يورو بسبب القمار غير المصرح به. يعكس هذا الإجراء تدابير تنظيمية صارمة تركز على حماية المستهلك على حساب الابتكار وسط سوق التنبؤ العالمية المتنامي.

أخبار Foresight News، فرضت الهيئة التنظيمية في هولندا (Ksa) غرامة على مشغل Polymarket، شركة Adventure One QSS Inc.، بسبب ممارستها أنشطة قمار غير قانونية. وأمرت الهيئة Polymarket بوقف عملياتها في البلاد، وإلا ستواجه غرامة قدرها 420,000 يورو (462,000 دولار) أسبوعيًا، مع حد أقصى للغرامة يصل إلى 840,000 يورو (حوالي 924,000 دولار).

مؤسس FTX SBF ينشر مقالًا مطولًا يرد فيه على عشرة "شائعات" حوله وFtx، بما في ذلك نفي الادعاءات بعدم القدرة على الوفاء بالديون، والعلاقات غير الأخلاقية، والإجبار على الإفلاس، بالإضافة إلى شرح مشكلة فجوة السيولة والخلافات حول التبرعات السياسية.

أرسل العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى وزير الخزانة بيزوس، يطالبون فيها بالتحقيق في تضارب المصالح المحتمل وقضايا الأمن القومي المتعلقة بمشروع العملات المشفرة لعائلة ترامب، World Liberty Financial، خاصة المعاملات المرتبطة باستثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة الاقتصادية في هونغ كونغ، تم إدراج رمز "HOMEO 顺势" في قائمة التحذيرات من المنتجات الاستثمارية المشبوهة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. تم تشغيل وترويج هذا الرمز بواسطة شركة 卓越顺势疗法 (هونغ كونغ)، ويُشتبه في أنه يُعرض للجمهور من خلال محاضرات تُعقد في هونغ كونغ، ويدعي أنه يمكن أن يحقق أرباحًا للمستثمرين. وأكدت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن هذا المنتج لم يُعتمد من قبل الجهات التنظيمية لبيعه للجمهور في هونغ كونغ، كما أن الوثائق ذات الصلة لم تُراجع من قبل الهيئة. وحذرت الجهات التنظيمية المستثمرين من ضرورة توخي الحذر الشديد، حيث إن الاستثمار في مثل هذه المنتجات غير المعتمدة قد يؤدي إلى خسارة كبيرة أو كاملة للأموال.

استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من بيتكوين المسروقة. تم فقدان الأموال خلال تحقيق في منصة قمار ولكن تم استرجاعها من قبل القراصنة. تقوم السلطات الآن بمراجعة ممارسات إدارة الأصول والتحقيق في ظروف الاختراق.

بيتر ويليامز، مواطن أسترالي، أدين بتهمة سرقة أسرار تجارية في واشنطن بعد بيعه أدوات هجوم إلكتروني حساسة مرتبطة بروسيا. حصل على 1.26 مليون دولار في العملات الرقمية، وأنفقها على سلع فاخرة وعقارات، مما أدى إلى أضرار تزيد عن $35 مليون دولار للشركات المتضررة. تسعى النيابة إلى حكم بالسجن لمدة 9 سنوات و$35 مليون دولار كتعويض، مسلطة الضوء على دور العملات الرقمية في المعاملات المرتبطة بالتجسس.

انخفض رمز WLFI بنسبة 8% وسط مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بشأن حصة الإمارات في وورلد ليبرتي والمخاطر المحتملة على الأمن القومي. على الرغم من التدقيق والنداءات لإجراء مراجعة من قبل CFIUS، تواصل الشركة النمو، وتوسيع نشاطها إلى سوق الفوركس بمنصة جديدة.

كشف وزارة العدل الأمريكية أن الرجل الصيني البالغ من العمر 31 عامًا، لياو فاي، حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة وغسل الأموال، ويجب عليه إعادة أكثر من 2.3 مليون دولار أمريكي وتعويض الضحايا بمبلغ 2.8 مليون دولار. قام هو وشركاؤه بتنفيذ عملية احتيال تُعرف باسم «قتل الخنزير» من خلال شركات وهمية.

طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إجراء تحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانس، مشروع التمويل اللامركزي المرتبط بعائلة ترامب، معربين عن قلقهم بشأن تضارب المصالح والمخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة باتفاق بقيمة $500 مليون مع عائلة حكم الإمارات.

تسببت عمليات التجميد المنسقة في تبادل العملات في إعادة 320 بيتكوين، مما كشف عن نقاط ضعف في أنظمة حجز العملات المشفرة لدى قوات إنفاذ القانون. استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من البيتكوين التي سُرقت سابقًا من الحجز الرسمي. تم سرقة الأموال العام الماضي بعد أن قام المحققون

تقرير Bubblemaps يُظهر أن المشتبه به في عملية احتيال عملة LIBRA Hayden Davis هو المستثمر الثاني في جولة التمويل الخاص لـ Pump.fun، حيث استثمر 50 مليون USDC وحقق أرباحًا من البيع في اليوم الأول للإدراج. هذا العنوان مرتبط بشكل واضح بمعاملات Hayden Davis على السلسلة، ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت شركة Pump.fun على علم بذلك أم لا.

Polymarket مؤخراً رفعت دعوى قضائية ضد ولاية ماساتشوستس، زاعمة أن سلطة تنظيم أسواق التنبؤات تعود إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وليس للحكومة الولائية. قد تؤثر هذه الدعوى على إطار تنظيم أسواق التنبؤات في الولايات المتحدة، وتحدد ما إذا كان بإمكانها تجنب قوانين المقامرة على مستوى الولاية، أو يتعين عليها الالتزام بقوانين كل ولاية.