معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
جي بي مورغان يعترف بوقف التعامل المصرفي مع ترامب بعد أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021
اعترفت جي بي مورغان بأنها أوقفت خدماتها المصرفية مع ترامب بعد أعمال الشغب في الكونغرس عام 2021، مما دفع عائلته للدخول في مجال العملات المشفرة. وأكد المدير التنفيذي السابق في المحكمة تجميد الحسابات ذات الصلة، ورفع ترامب دعوى قضائية لأسباب سياسية مطالبًا بـ 5 مليارات دولار.
TechubNewsمنذ 1 س
محامي مؤيد لـ Ripple يرفض عفو سام بانكمان-فريد مع ظهور بيانات جديدة عن سيولة FTX - U.Today
جون دييتون، محامي العملات الرقمية ومرشح مجلس الشيوخ، يعارض بشدة أي عفو عن سام بانكمان-فريد، معارضًا ادعاءاته بشأن القدرة على السداد المستقبلي لـ FTX ومؤكدًا على خطورة العواقب القانونية وخسائر الدائنين الناتجة عن الاحتيال.
UTodayمنذ 15 س
Elliptic تكشف عن 5 بورصات تساعد روسيا على التهرب من العقوبات: واحدة منها، ABCeX، تتداول بقيمة 11 مليار دولار
شركة تحليل البلوكشين Elliptic تشير إلى أن خمس بورصات تشفير تساعد روسيا على التهرب من العقوبات، حيث بلغ إجمالي معاملات ABCeX أكثر من 11 مليار دولار. يحلل التقرير أنماط تشغيل هذه البورصات، بما في ذلك إخفاء مصدر المعاملات والتعامل مع أموال المنصات الخاضعة للعقوبات. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر كامل للتعاملات المشفرة مع روسيا، لكن التنفيذ يواجه تحديات. بعد كل عقوبة، تظهر منصات تداول جديدة بسرعة، مما يقلل من فعالية العقوبات.
動區BlockTempo02-22 06:20
Elliptic：خمس منصات تداول تشفير تساعد روسيا على تجنب العقوبات، وتملأ الفراغ بعد إغلاق Garantex
تقرير Elliptic يشير إلى أن منصة التداول المشفرة الروسية Garantex تم مصادرتها بعد العقوبات، ولا تزال على الأقل خمس منصات بديلة توفر قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، على الرغم من أن معظمها لم يتم فرض عقوبات عليها بعد. تتكرر منصات مثل Bitpapa و ABCeX في تغيير المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة، وتظهر الدراسات أن أنشطة التهرب من العقوبات ذات الصلة مستمرة عبر عدة منصات.
GateNewsBot02-22 02:51
12 ضابط ماليزي يخضعون للتحقيق في قضية إجبار مواطنين صينيين على تحويل أصولهم المشفرة
اعتقلت السلطات الماليزية 12 ضابط شرطة بتهمة ابتزاز حوالي 200,000 رينجيت (51,000 دولار أمريكي) من مواطنين صينيين خلال مداهمة في منتصف الليل. تأتي التحقيقات بعد شكوى من ضحية، مما يسلط الضوء على جهود مكافحة الفساد المستمرة في ماليزيا.
TapChiBitcoin02-21 09:02
