الفرق بين تشغيل الحسابات وغسل الأموال؟ مقال يوضح الفروق!
📋 ملخص المحتوى الرئيسي
💡 ما هو "تشغيل الحسابات"؟
التعريف الجوهري: استخدام بطاقة البنك الشخصية أو رمز التحصيل لمساعدة المجرمين في نقل الأموال غير المشروعة، وتزييفها كمعاملات قانونية
الدور: أداة في أنشطة غسل الأموال
الفرق الرئيسي: تشغيل الحسابات أحد وسائل غسل الأموال، لكن توصيفه القانوني لا يتطابق تماماً مع جريمة غسل الأموال
⚖️ العواقب القانونية (تحت تهمتين رئيسيتين)
1. جريمة إخفاء/مساعدة إخفاء العائدات غير المشروعة
العقوبة الأساسية: سجن أقل من 3 سنوات أو الحبس
الظروف المشددة: تدفقات مالية تتجاوز 100,000 يوان → سجن من 3 إلى 10 سنوات
2. ج
شاهد النسخة الأصلية