Richter weist RICO-Vorwürfe gegen Kryptopyramidenschema ab, 750-Millionen-Dollar-Schadensersatzforderung vorübergehend blockiert

Der Bundesrichter Ronnie Abrams am 13. März entschied, die Klage gegen EminiFX-Gründer Eddy Alexandre und seine Komplizen, die auf dem RICO-Gesetz (Anti-Erpressung und Korruptionsorganisationen) basierte, abzuweisen. Das Gericht gab den Klägern gleichzeitig 30 Tage Zeit, eine überarbeitete Klageschrift einzureichen. Zuvor hatten die Kläger mindestens 750 Millionen US-Dollar Schadensersatz gefordert.

PSLRA-Klausel: Rechtliche Grundlage für die Abweisung von RICO-Anklagen vor Bundesgerichten

Richter Ronnie Abrams stellte in seinem Urteil fest, dass die auf RICO gestützten Ansprüche der Kläger auf einem Kernvorwurf basieren, der „Wertpapierbetrug“ darstellt. Das PSLRA (Private Securities Litigation Reform Act) schließt ausdrücklich zivilrechtliche RICO-Klagen aus, die auf Wertpapierbetrug basieren, um zu verhindern, dass Kläger das RICO-Framework nutzen, um die höheren Klagehürden des PSLRA bei Sammelklagen zu umgehen.

RICO erlaubt es in Zivilverfahren in der Regel Einzelpersonen, Schadensersatz gegen Organisationen zu fordern, die Betrug, Erpressung oder andere kriminelle Aktivitäten betreiben. Das Urteil bestätigt jedoch, dass RICO in Fällen, in denen Betrug im Zusammenhang mit Wertpapierbetrug steht, rechtlich eingeschränkt ist. Das Gericht entschied außerdem, dass Opfer, die glauben, durch einen Betrug im Zusammenhang mit der Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde betrogen worden zu sein, innerhalb von 30 Tagen eine überarbeitete Klageschrift einreichen können, um andere rechtliche Wege zu prüfen.

Gesamtüberblick des EminiFX-Betrugsfalls: Eine gefälschte Handelsplattform als Krypto-Ponzi-Betrug

(Quelle: BOP)

EminiFX präsentierte sich als Plattform für digitale Vermögenswerte und Devisenhandel und versprach Investoren, durch „geheime Techniken“ innerhalb von fünf Monaten ihr Kapital zu verdoppeln. Eddy Alexandre nutzte seine Rolle als Pastor, um hauptsächlich Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde und haitianische Gemeinschaften zu rekrutieren, und sammelte insgesamt über 25.000 Investoren 248 Millionen US-Dollar ein.

Staatsanwälte werfen Alexandre vor, den Großteil der Gelder für persönliche Zwecke verwendet zu haben, ohne die versprochenen Investitionen durchzuführen, und vor seiner Verhaftung die Investoren nicht über die Verluste in Millionenhöhe informiert zu haben. Konkrete Anklagepunkte sind:

Veruntreuung: Überweisung von 14,7 Millionen US-Dollar Investorengeldern auf persönliche Bankkonten

Persönliche Ausgaben: Kauf eines BMW im Wert von 155.000 US-Dollar mit Investorengeldern

Informationsverschleierung: Während der mehrjährigen Betrugsperiode wurden die Investoren nie über die tatsächlichen Verluste informiert

Alexandre bekannte sich 2023 des Warenbetrugs schuldig und sitzt derzeit in einem Bundesgefängnis in Pennsylvania, mit einer neunjährigen Haftstrafe.

Strafrechtliche Verurteilung, CFTC-Bußgelder und zivilrechtliche Klagen laufen parallel

Das Verfahren hat auf strafrechtlicher und zivilrechtlicher Ebene bedeutende rechtliche Konsequenzen, mit folgenden finanziellen Entscheidungen:

· Alexandre wurde im Strafverfahren die Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von 249 Millionen US-Dollar sowie die Zahlung von 213 Millionen US-Dollar Schadensersatz auferlegt. Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verhängte im vergangenen Jahr eine zivilrechtliche Geldstrafe von fast 229 Millionen US-Dollar gegen Alexandre und seine Firma, wobei Alexandre sich verteidigte.

· Die Sammelklage wurde im Mai letzten Jahres eingereicht, mit Schadensersatzforderungen von mindestens 750 Millionen US-Dollar. Nach der Abweisung der RICO-Anklage müssen die Kläger innerhalb von 30 Tagen ihre Klage neu bewerten.

Es ist bemerkenswert, dass der Verdacht, religiöse Führer könnten durch Vertrauensstellung in Krypto-Betrügereien verwickelt sein, kein Einzelfall ist. So wurde in Colorado ein Pastor namens Eli Regalado vor Kurzem vom Gericht verurteilt, weil er bei der Beschaffung von Mitteln für die Kryptowährung INDXcoin gegen Wertpapiergesetze verstoßen hatte. Sein Verteidiger behauptete, er habe die Token „im Auftrag Gottes“ ausgegeben. Dieser Fall zeigt, wie religiöse Identitäten systematisch in Krypto-Betrügereien genutzt werden.

Häufig gestellte Fragen

Warum wurde die RICO-Anklage im Fall EminiFX abgewiesen?

Das Bundesgericht stellte fest, dass die auf RICO gestützten Vorwürfe der Kläger auf Wertpapierbetrug basieren. Das PSLRA (Private Securities Litigation Reform Act) von 1995 schließt ausdrücklich zivilrechtliche RICO-Klagen aus, die auf Wertpapierbetrug basieren. Daher sind die Anklagen unter dem aktuellen Rechtssystem nicht zulässig.

Wie wird RICO bei Krypto-Betrugsfällen angewendet und welche Einschränkungen gibt es?

Das RICO-Gesetz (Anti-Erpressung und Korruptionsorganisationen) erlaubt zivilen Klägern, Schadensersatz gegen Organisationen zu fordern, die organisierte Betrugs- oder Erpressungsaktivitäten betreiben. Wenn jedoch der Vorwurf des Wertpapierbetrugs im Rahmen des PSLRA fällt, ist die Anwendung von RICO rechtlich eingeschränkt. Kläger müssen andere bundesstaatliche oder landesrechtliche Rahmenbedingungen nutzen.

Welche Optionen haben EminiFX-Opfer, nachdem die RICO-Anklage abgewiesen wurde?

Die Gerichte haben den Klägern 30 Tage eingeräumt, eine überarbeitete Klageschrift einzureichen, um ihre rechtliche Argumentation neu zu formulieren, RICO-Vorwürfe zu entfernen und andere rechtliche Rahmen zu nutzen, um weiterhin Schadensersatz zu fordern. Zudem wurden im Strafverfahren bereits Vermögenswerte eingezogen und Schadensersatz festgesetzt, sodass einige Opfer möglicherweise durch entsprechende Verfahren eine gewisse Entschädigung erhalten können.