ChainCatcher Nachrichten, berichtet CriptoNoticias, haben argentinische Behörden erfolgreich einen groß angelegten Betrugs- und Geldwäscheskandal im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgedeckt, bei dem die beteiligte Summe über 1,8 Billionen argentinische Pesos (ca. 12 Milliarden US-Dollar) beträgt. Die Hauptgeschädigten sind landwirtschaftliche Unternehmen. Die kriminelle Organisation eröffnete Konten bei Banken durch gefälschte Dokumente, erhielt Kredite und transferierte die Gelder sofort auf Kryptowährungshandelsplattformen, um sie anschließend in virtuelle Vermögenswerte umzuwandeln und in digitale Geldbörsen zu überweisen. Um Spuren zu verwischen, nutzte die Organisation Dritte, die simulierte Krypto-Arbitrage-Transaktionen durchführten. Die Ermittlungen ergaben, dass alle Beteiligten nicht im Registrierungssystem für virtuelle Vermögensdienstleister der argentinischen Nationalen Wertpapierkommission (CNV) eingetragen waren. Die Aktion wurde gemeinsam vom argentinischen Ministerium für nationale Sicherheit und der Bundespolizei durchgeführt, wobei 8 Durchsuchungen stattfanden, 3 Männer festgenommen und 2 weitere benachrichtigt wurden. Bei der Operation wurden Bargeld, Handys, Speichergeräte und

BlockBeats Nachricht, 12. Dezember, berichtet CoinDesk, dass die Vermögensverwaltungsplattform Nexo die argentinische Krypto-Investmentplattform Buenbit übernommen hat. Der genaue Transaktionsbetrag wurde nicht veröffentlicht. Ziel dieser Transaktion ist es, Nexo in Lateinamerika weiter auszubauen, um unter der regulatorischen Rahmenbedingung Argentiniens operieren zu können und die Nutzergruppen von Buenbit in dem Land sowie in Peru zu erreichen. Nach Abschluss der Transaktion wird Buenos Aires als Nexo's Lateinamerika-Hauptsitz fungieren, um die Expansion nach Mexiko und Peru zu unterstützen. Nexo ist in über 150 Rechtsprechungsgebieten tätig und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von etwa 11 Milliarden US-Dollar. Buenbit ist bereits bei der argentinischen Nationalen Wertpapierkommission (CNV) registriert und bietet Fiat-zu-Kryptowährung-Dienste an. Darüber hinaus arbeitet die argentinische Zentralbank an neuen Vorschriften, die vorhaben, im ersten Halbjahr nächsten Jahres Banken die Erbringung von kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen für Kunden zu erlauben.