La Duma Estatal de la Federación Rusa ha aprobado, en tercera lectura, una ley que establece procedimientos para el arresto y la incautación de activos digitales en el marco de procesos penales. El documento introduce modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa y reconoce formalmente la criptomoneda como propiedad a efectos del derecho penal. Aunque los activos digitales ya habían sido reconocidos como objetos de derechos de propiedad en la legislación civil, su estatus legal en los procedimientos penales seguía sin estar suficientemente definido, lo que dificultaba la investigación de delitos.
Las enmiendas adoptadas permiten a las autoridades investigadoras arrestar e incautar oficialmente criptomonedas como pruebas materiales o como bienes sujetos a medidas cautelares y posible confiscación. La ley exige que, durante las acciones investigativas, se documenten adecuadamente las características de los activos digitales, incluyendo su tipo, cantidad y direcciones de monedero. Si la criptomoneda se almacena en soportes físicos, como monederos hardware u otros dispositivos que contienen claves de acceso, estos dispositivos pueden ser incautados. En los casos en que los activos existan en formato digital, pueden transferirse a una dirección especial para garantizar su conservación. Las normas específicas que regulan el almacenamiento y la gestión de estos activos serán desarrolladas posteriormente por el gobierno.
La incautación de activos digitales debe realizarse con la participación de un especialista en tecnologías de la información para minimizar riesgos técnicos y preservar la integridad probatoria. La confiscación de criptomonedas solo es posible mediante decisión judicial y en casos en los que se demuestre su origen delictivo o su uso en actividades ilícitas.
Expertos señalan que la aprobación de la ley elimina la incertidumbre jurídica y establece un marco para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley trabajen con activos digitales. Sin embargo, siguen existiendo varias cuestiones prácticas sin resolver, como los métodos para valorar activos cripto volátiles y los mecanismos para su almacenamiento a largo plazo.
Para los titulares de criptomonedas, la nueva ley no introduce una prohibición sobre la posesión o transacción de activos digitales. Regula exclusivamente los procedimientos dentro de procesos penales. Los inversores que cumplen la ley mantienen sus derechos; no obstante, en el contexto de una mayor regulación, la transparencia respecto al origen de los fondos y la adecuada documentación de las transacciones con activos digitales cobra cada vez más importancia.
La aprobación de la ley refleja el desarrollo continuo de la regulación de criptomonedas en Rusia y la integración gradual de los activos digitales en el marco legal existente.
