El DOJ incauta $225M en Cripto vinculados a estafas de "pig butchering".

HomeNews* Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se movió para incautar $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de ‘pig butchering’.

• El DOJ actuó a través de una moción de decomiso sin nombrar a las personas vinculadas al robo.
• Los expertos legales dicen que la incautación señala la urgencia del DOJ en proteger a las víctimas, incluso sin realizar arrestos primero.
• Las estafas afectaron a estadounidenses y empresas comunes, incluida la quiebra del Heartland Tri-State Bank, con sede en Kansas.
• Pueden seguir cargos criminales y posibles extradiciones, con el DOJ buscando devolver los activos confiscados a sus legítimos propietarios. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado la incautación de $225 millones en criptomonedas relacionadas con estafas de “pig butchering”. Estas estafas implican a criminales que utilizan romances en línea falsos o relaciones comerciales para alentar a las víctimas a invertir en esquemas fraudulentos de criptomonedas. El DOJ presentó una moción de confiscación para los activos en mayo, subrayando que los fondos en cuestión fueron robados a víctimas en los Estados Unidos.

• Anuncio - Los funcionarios aún no han anunciado ninguna arresto o individuos acusados en el caso. Según declaraciones del experto legal Phil Selden, socio de Cole Schotz PC y exfiscal federal interino de Maryland, el DOJ actuó rápidamente para asegurar los fondos y prevenir más pérdidas para las víctimas. Selden dijo que esta acción muestra la intención de las fuerzas del orden de actuar antes de que se presenten cargos criminales o arrestos.

“Este es un caso que establece el tono. Tenemos víctimas en las calles americanas, y el Departamento dejó claro que no querían esperar a un arresto para asegurar que la criptomoneda fuera efectivamente incautada,” explicó Selden. Señaló que el enfoque del DOJ bajo Matthew Galeotti, el nuevo jefe de la división criminal, es metódico y experimentado en la interrupción de grandes redes criminales. Selden dijo que Galeotti, reconocido por enfrentarse al crimen organizado en Nueva York, entiende cómo las organizaciones criminales mueven dinero y explotan regulaciones débiles.

El impacto de estas estafas ha llegado a las comunidades estadounidenses. Por ejemplo, Heartland Tri-State Bank, un prestamista agrícola en Kansas, colapsó en 2023 después de que su CEO, Shan Hanes, perdiera casi $50 millones ante estafadores de “pig butchering”. Según los documentos del DOJ, Hanes se convirtió en la mayor víctima cuando transfirió grandes fondos bancarios a billeteras de criptomonedas siguiendo las instrucciones de los estafadores. Selden señaló la vulnerabilidad única de las comunidades rurales, diciendo: “Si no tienes un buen banco, es difícil construir o mantener un negocio.” Para más detalles, consulte la revisión de pérdida material de la Reserva Federal sobre el incidente del Heartland Tri-State Bank.

Mirando hacia adelante, Selden cree que es probable que haya cargos criminales, pero advirtió que la extradición de sospechosos ubicados en el extranjero puede ser lenta y compleja. El DOJ también podría emplear estrategias para alentar a los sospechosos a ingresar a jurisdicciones estadounidenses, como territorios de EE. UU. como Guam, donde las detenciones pueden llevarse a cabo más fácilmente.

Incluso sin cargos públicos, la acción del DOJ envía un mensaje a las comunidades afectadas. “El crimen en cripto no es abstracto; no es offshore,” enfatizó Selden. “Está afectando a personas reales, comunidades reales, y el Departamento de Justicia quiere que los estadounidenses sepan que los apoya.”

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