Rusia realizó un asalto a las oficinas de intercambio de criptomonedas en la ciudad de Moscú

Las autoridades rusas están llevando a cabo redadas en las oficinas de los intercambios de criptomonedas en el centro de Moscow City, confiscando efectivo, documentos y equipos. La operación está relacionada con una investigación sobre la sospecha de transferencia de dinero ilegal al extranjero, especialmente a Dubái (UAE).

Según el canal Baza, más de 10 millones de USD, 100 millones de rublos y 200.000 euros han sido confiscados, mientras que muchos activos en intercambios chinos también han sido congelados. Dos intercambios, Rapira y Mosca, han sido apuntados, pero Rapira niega estar relacionado con Dubái. Baza enfatiza que esto es solo un procedimiento de investigación, aún no es un caso criminal, pero es probable que haya funcionarios involucrados.

Antes, a finales de 2024, Rusia lanzó una serie de campañas dirigidas a los intercambios, acusando a más de 90 personas por bancos ilegales y lavado de dinero, con un flujo de efectivo que supera los 112 mil millones de rublos. Las nuevas regulaciones del Banco Central de Rusia han sido criticadas por restringir las transacciones de criptomonedas.