¿Quién es el operador del día de liquidación más grande en la historia de la encriptación? Revelando la verdadera identificación de la misteriosa ballena Garrett Jin.

Autor: @eyeonchains, X

Compilado por: White55, Mars Finance

El mercado sorprendió ayer con un cisne negro, convirtiéndose en el día de liquidaciones más grande en la historia de las criptomonedas, pero hubo quienes pudieron hacer cortos de manera precisa por adelantado, abriendo posiciones cortas por más de 1.1 mil millones de dólares y obteniendo ganancias de más de 80 millones de dólares en 24 horas. ¿Todo esto es una previsión o información privilegiada? La verdadera identidad de las ballenas ha llamado la atención del mercado.

Una publicación en Threads del detective en cadena Eye revela la verdadera identidad de esta ballena gigante. Para empezar con los resultados, se considera que la verdadera identidad de la ballena es un chino llamado Garrett Bullish, que tiene múltiples antecedentes. Su experiencia en el campo de las criptomonedas incluye haber sido director de operaciones en Huobi (HTX), haber sido CEO de BitForex, que se vio envuelto en un escándalo de comercio, y haber fundado varios proyectos de criptomonedas. Al mismo tiempo, parece que el origen de sus enormes fondos también ha sido investigado y encontrado sospechoso.

En relación con este evento, Zhao Changpeng había retuiteado diciendo que esperaba que alguien pudiera verificarlo. Lookonchain indicó que el fundador de Liquid Capital, JackYi, podría saber que la dirección que envía ETH para obtener Gas, la billetera 0x52d3, también transferirá 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

En el ámbito de las investigaciones en la cadena, el detective en cadena de confianza ZachXBT, hasta la publicación de este artículo, solo ha expresado dudas sobre la investigación, diciendo: “En tu publicación dejaste claro que el gran whale de Bitcoin es Garrett Jin, ahora al responderme dices que esto definitivamente proviene de múltiples entidades de BTC.”

Actualmente, la veracidad de esta encuesta aún no se puede confirmar. A continuación se presenta el análisis completo de Eye (con algunas modificaciones menores en la traducción). Foresight News ha estado siguiendo de cerca el desarrollo posterior:

El flujo de grandes sumas de dinero ha despertado preocupación.

La investigación sobre la misteriosa identidad del gigante Hyperliquid/Hyperunit revela que este gigante posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió más de 4.23 mil millones de dólares en bitcoins para comprar ethereum, y también realizó operaciones de orden de venta en corto de bitcoins por 735 millones de dólares en la misma plataforma.

Durante el período de agosto a septiembre, este gran ballena vendió más de 35,000 Bitcoins a cambio de Ethereum a través de las operaciones spot y de contratos perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit, utilizando una serie de billeteras de Bitcoin. Al mismo tiempo, varias direcciones de Ethereum recibieron un total de más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para su staking.

Las pistas de identidad están surgiendo gradualmente.

Al analizar las direcciones de ballenas que abrieron posiciones cortas de 735 millones de dólares en Bitcoin, el detective de blockchain Eye notó que recibió tarifas de un wallet específico. Al rastrear estas transacciones, se descubrió que el flujo de fondos estaba relacionado con una dirección llamada “ereignis.eth”.

Una investigación profunda muestra que “ereignis.eth” también posee otro nombre ENS: “garrettjin.eth”, que apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.

El trasfondo de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó en 2008 en la Universidad de Boston con un título en Economía, y su carrera profesional comenzó en el Banco de Construcción de China. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), y luego fue director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Fráncfort, cofundó una plataforma de salud y dejó ese puesto en 2017.

Desde 2017 hasta 2020, se desempeñó como CEO de @bitforexcom. El intercambio luego se vio envuelto en un escándalo, siendo acusado de falsificar el volumen de transacciones, y a principios de 2024 experimentó un incidente de filtración de claves privadas, con unos 57 millones de dólares retirados. Posteriormente, la Comisión de Valores de Hong Kong emitió una advertencia de fraude contra el intercambio, que finalmente cerró, dejando a muchos usuarios con pérdidas de activos.

Historia del proyecto y origen de los fondos

Garrett fundó WaveLabs VC en 2020 durante el colapso de Bitforex y lanzó varios proyectos, incluidos TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS “ereignis.eth” (que significa “evento” en alemán) confirma aún más su asociación con estas operaciones masivas.

La investigación muestra que los fondos de esta ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de Bitcoin retirados de intercambios como HTX y OKX hace unos años, lo que establece una conexión sospechosa con su experiencia laboral en Huobi y los fondos desaparecidos en la estafa de Bitforex.

Estado actual

Actualmente, Garrett todavía posee 46,295 bitcoins (valorados en aproximadamente 5.19 mil millones de dólares). Además, es el fundador de @XHash_com, que es una plataforma de staking de Ethereum no custodiada, que podría ser utilizada para introducir fondos sospechosos.

Es notable que, tras la publicación de la investigación relacionada, Garrett eliminó inmediatamente @XHash_com de su perfil de X y cambió su foto de perfil, al mismo tiempo que modificó la configuración de privacidad de Telegram, ocultando fotos y números de teléfono que antes eran públicos. El detective en cadena Eye declaró: “Parece que realmente tiene algo que ocultar.”