El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció la mayor operación de confiscación de activos de su historia, confiscando 127,271 Bitcoins valorados en casi 15 mil millones de dólares. La acusación sostiene que Chen Zhi, presidente del grupo de holdings príncipe de Camboya, operó un grupo criminal que combinaba apuestas en línea, estafas de pig butchering y trabajo forzado, y lavó dinero a través de una gran operación de minería de criptomonedas. Sin embargo, el análisis on-chain muestra que casi todos los Bitcoins confiscados provienen de un importante incidente de filtración de llaves privadas en 2020 relacionado con la empresa minera china LuBian, lo que hace que la naturaleza y la propiedad del caso sean confusas.
La mayor confiscación de Bitcoin en la historia: el laberinto de blanqueo de capital de una organización criminal
La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló un complejo y verticalmente integrado grupo criminal transnacional, cuya red de blanqueo de capital involucra a empresas de minería de criptomonedas, como Warp Data en Laos y LuBian en China.
“Estafa de pig butchering” líder y red de blanqueo de capital
El presidente de la Grupo de Holdings BCH, Chen Zhi, ha sido acusado de utilizar sus negocios, incluyendo una gran operación de minería, para blanquear miles de millones de dólares en ganancias ilegales. La acusación enumera específicamente las direcciones de billetera y los registros de frases mnemotécnicas que Chen “mantuvo personalmente”, pero curiosamente, estas direcciones casi no tenían saldo de Bitcoin al ser confiscadas.
análisis on-chain revela sorprendentes superposiciones
Las 127271 monedas Bitcoin confiscadas provienen casi en su totalidad de una billetera relacionada con los hackers de LuBian.com. LuBian, una opaca empresa minera china, sufrió uno de los mayores incidentes de filtración de llaves privadas en la historia de las criptomonedas en 2020, cuando aproximadamente 127000 monedas Bitcoin fueron robadas debido a un defecto de entropía “Milk Sad”. Lo sorprendente es que las direcciones de billetera de baja entropía identificadas por el equipo de ciberseguridad Distrust coinciden exactamente con la lista de direcciones que el DOJ afirma que Chen poseía registros de llaves privadas.
Interpretación de la institución: un enigma de “traidor” o “falsa sustracción”
Galaxy Research considera que la alta coherencia en el tiempo, la cantidad y el análisis on-chain sugiere fuertemente que el grupo BCH (Prince Group) y LuBian pueden no ser entidades independientes, sino dos ramas de la misma organización criminal.
Integración vertical del crimen y la minería
Las mismas personas que operan el “Estafa de pig butchering” y los casinos offshore, probablemente poseen o controlan el negocio de minería de LuBian, y el “incidente de robo” de 2020 es más probable que sea una operación de “insider” o incluso un ataque de hacker falsificado, con el objetivo de ocultar las ganancias ilícitas y declarar pérdidas fiscales. El Departamento de Justicia afirma haber confiscado la llave privada que poseía Chen, lo que indica que no fue un milagro criptográfico de “NSA rompiendo Bitcoin”, sino más bien una investigación criminal tradicional de “FBI infiltrándose en la nube”.
Controversias complicadas de propiedad y estancamientos de soberanía
La posible apelación de LuBian
Si LuBian es una entidad independiente, teóricamente podría solicitar al tribunal la recuperación de los Bitcoin robados.
La difícil realidad
Sin embargo, LuBian es una empresa minera registrada en China acusada de blanqueo de capital a través de un grupo criminal en Camboya, y actualmente las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos están en un estado de “congelación total de transacciones”. La posibilidad de que un juez federal ordene al Departamento del Tesoro devolver 15 mil millones de dólares en Bitcoin a entidades de China continental es prácticamente nula.
El gobierno de EE. UU. se convierte en la “ballena” de Bitcoin: nunca recibió acumulación
El significado de esta confiscación ha trascendido el caso penal en sí, afectando profundamente la estrategia de reservas de Bitcoin de Estados Unidos.
expansión de las reservas estratégicas
Esta incautación hizo que las reservas de Bitcoin del gobierno de EE. UU. crecieran un 64% de la noche a la mañana, alcanzando aproximadamente el 3.5% de las reservas de oro de EE. UU. en valor en dólares. Esto significa que la cantidad de Bitcoin que ahora posee el gobierno de EE. UU. supera a cualquier entidad única, excepto la empresa de Michael Saylor.
La aplicación de la ley es acumulación
Desde marzo, la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos exige al Departamento del Tesoro retener los activos digitales confiscados como reservas estratégicas de “moneda dura digital”, en lugar de venderlos. Esto significa que la acción de “aplicación de la ley” de Estados Unidos ha evolucionado hacia una estrategia de “acumulación” de Bitcoin. Bitcoin, la criptomoneda que nació inicialmente del espíritu anti-fiat, se está convirtiendo gradualmente en parte de la pila de colateral de moneda fiduciaria.
Conclusión
El incautamiento de 127,000 Bitcoins por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo es una acción sin precedentes de recuperación de activos criminales, sino también un enigma sobre la propiedad de Bitcoin, las reservas estratégicas del estado y la paradoja del espíritu del criptopunk. Ante la enorme cantidad de dinero y la compleja red del crimen transnacional, el ideal de “descentralización” de Bitcoin parece haber sido capturado por la “aplicación acumulativa de la ley” del estado.
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