Oficiales de policía surcoreanos acusados en el caso de lavado de dinero de $186 millones de Cripto.

En resumen

• Dos oficiales de policía surcoreanos fueron acusados de presuntamente recibir sobornos de operadores de intercambios de criptomonedas ilegales vinculados a una operación de lavado de dinero de suplantación de voz de $186 millones.
• Los fiscales dicen que los oficiales proporcionaron información de investigación, ayudaron a descongelar cuentas y facilitaron contactos legales y de cumplimiento de la ley a cambio de pagos.
• Las autoridades congelaron alrededor de $1.1 millones en activos como parte de una investigación más amplia que descubrió una red coordinada que convertía ganancias criminales en USDT a través de tiendas de efectivo por criptomonedas.

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Un superintendente de policía surcoreano y un alto oficial han sido acusados de aceptar sobornos de operadores de criptomonedas que manejaban intercambios ilegales que lavaron $186 millones (249.6 mil millones de won ) en ganancias de phishing por voz.

El jefe de la comisaría de policía de Seúl “F” supuestamente recibió $59,000 (79 millones de won) entre julio de 2022 y febrero de 2024 de operadores de un intercambio de criptomonedas privado ilegal.

El oficial “G,” mientras tanto, supuestamente aceptó $7,500 (10 millones de won) en efectivo y bienes de lujo durante el mismo período, según una traducción aproximada de un comunicado de prensa de la División Criminal de la Oficina del Fiscal de Distrito de Suwon.

Ambos oficiales han sido destituidos de sus cargos tras su arresto.

El dúo supuestamente proporcionó información de investigación, presentó abogados, solicitó el descongelamiento de cuentas por actividades delictivas y facilitó conexiones con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a cambio de los pagos, dijeron los fiscales.

Compartir detalles sobre las billeteras puede empujar a los sospechosos “hacia mezcladores y aplicaciones de privacidad que oscurecen las pruebas y socavan los esfuerzos de AML”, dijo Kadan Stadelmann, CTO de Komodo Platform, a Decrypt, señalando que es crucial para las comunidades asegurarse de que su policía local siga el estado de derecho.

La “amenaza mayor” para los gobiernos es un público comprometido con “la privacidad y las billeteras de autocustodia”, que es “por qué los gobiernos han atacado” a los desarrolladores de mezcladores, añadió.

Los fiscales alegan que un operador no identificado, que trabajaba con el CEO “B”, reclutó miembros para formar un equipo coordinado para llevar a cabo intercambios ilegales de criptomonedas por efectivo disfrazados de tiendas de certificados de regalo en áreas de alto tráfico, como Yeoksam-dong, entre enero y octubre de 2024.

El grupo convirtió los beneficios del crimen, principalmente de estafas de phishing por voz, en la stablecoin USDT de Tether, mientras mantenía una fachada de legitimidad mediante carteles que advertían a los clientes que “Tengan cuidado con el phishing por voz”, según los fiscales.

La red fue supuestamente expuesta durante la revisión de los fiscales de un caso de phishing vocal enviado por la policía, revelando actividad de lavado que contradijo una decisión anterior de no acusar al CEO B y desencadenando una investigación suplementaria más profunda.

Las autoridades congelaron alrededor de $1.1 millones (1.5 mil millones de won) en activos ilícitos, incluidos $600,000 (800 millones de won) en USDT, y los fiscales estiman que los ingresos criminales totales del grupo ascienden a aproximadamente $8.4 millones (11.2 mil millones de won), con el resto supuestamente gastado o oculto.

Decrypt se ha puesto en contacto con la Oficina del Fiscal del Distrito de Suwon y Tether para obtener más comentarios.

Escándalos de corrupción en el cripto global

La acusación sigue casos similares de corrupción relacionados con criptomonedas en todo el mundo que involucran a funcionarios de la ley.

En julio, el organismo de vigilancia anticorrupción del estado indio de Karnataka, el Lokayukta estatal, encontró que los empleados Srinath Joshi y el agente de policía Ningappa supuestamente extorsionaron a funcionarios del gobierno e intentaron lavar el dinero del soborno a través de criptomonedas, siendo que Joshi supuestamente abrió 24 cuentas y canalizó más de $470,000 (4 rupias crore) a través de al menos 13 de ellas.

En marzo, los principales interrogadores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) fueron acusados de supuestamente orquestar uno de los robos de criptomonedas más audaces del país, malversando más de $21 millones en criptomonedas mientras investigaban el intercambio en quiebra Cryptoland y su CEO, Sina Estavi.