El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado un dominio web vinculado a un complejo de estafas en Birmania que ejecutaba fraudes de inversión en criptomonedas. Resumen

• Las autoridades estadounidenses han incautado tickmilleas.com, un sitio fraudulento de inversión en criptomonedas operado desde el complejo Tai Chang de Birmania.
• Se descubrió que la operación tenía vínculos con entidades sancionadas por EE. UU.
• Se eliminaron más de 2.000 cuentas de redes sociales relacionadas.

Las autoridades estadounidenses han cerrado el dominio tickmilleas.com, que se hacía pasar por una plataforma de trading pero en realidad formaba parte de una operación de fraude más amplia dirigida desde el complejo Tai Chang, también conocido como Casino Kosai, en Kyaukhat, Birmania, según anunció el 2 de diciembre la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ.

A principios de la semana, el DOJ también incautó otros dos dominios supuestamente utilizados por el complejo de estafas para ejecutar fraudes con criptomonedas.

Para quienes no lo sepan, los complejos de estafas son grandes edificios o complejos operados por redes criminales transnacionales. A menudo implican trabajadores traficados o coaccionados a realizar estafas en línea. El sudeste asiático sigue siendo un importante centro para estas operaciones, que están detrás de esquemas de fraude con criptomonedas cada vez más a gran escala.

Según el DOJ, se descubrió que Tai Chang tenía conexiones directas con entidades sancionadas, como el Democratic Karen Benevolent Army y Trans Asia International Holding Group. Ambas fueron recientemente designadas como Nacionales Especialmente Designados por sus vínculos con el crimen organizado chino y su papel en la construcción de centros de estafas en todo el sudeste asiático.

“La incautación anunciada hoy forma parte de los esfuerzos de la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas de la Fiscalía de D.C. para combatir los centros de estafas del sudeste asiático al más alto nivel y evitar que la infraestructura estadounidense sea utilizada como instrumento de los esquemas fraudulentos”, dice un extracto del anuncio.

Según la declaración jurada presentada en apoyo de la incautación, el dominio estaba diseñado para imitar una plataforma de inversión legítima. Tenía todas las características de un sitio de trading en funcionamiento, incluidos paneles falsos, rendimientos inventados y depósitos falsos realizados por los estafadores para engañar a las víctimas y hacerles creer que sus inversiones eran reales.

Una vez en el sitio web, incluso se dirigía a las víctimas a descargar aplicaciones móviles maliciosas desde Google Play y la App Store de Apple, muchas de las cuales fueron eliminadas después de que el FBI notificara a las empresas. La información proporcionada por la agencia también ayudó a Meta a cerrar más de 2.000 cuentas en su red de plataformas de redes sociales.

“A pesar de que el dominio incautado se registró a principios de noviembre de 2025, el FBI ya identificó a varias víctimas que usaron el dominio el mes pasado y fueron estafadas con sus inversiones”, dice el anuncio.

Al cierre de esta edición, el sitio web tickmilleas.com ha sido incautado por las fuerzas del orden.

Las operaciones de estafa cripto prosperan en el sudeste asiático

Países del sudeste asiático como Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam se han convertido en el caldo de cultivo de estafas en línea como el “pig butchering” y plataformas de trading fraudulentas, gestionadas en su mayoría desde complejos de estafas. Las autoridades estadounidenses han tomado medidas contra varias de estas operaciones, que a menudo dependen de personas traficadas y obligadas a trabajar en condiciones inhumanas.

En octubre pasado, el DOJ incautó más de ( mil millones en Bitcoin como parte de una de las mayores operaciones financieras de la historia, dirigida al Prince Group de Camboya, conocido por operar grandes complejos de estafas en todo el país. El magnate chino-camboyano Chen Zhi, considerado el cerebro de la operación, fue acusado en el marco de esa operación.

La propia Birmania ha sido testigo de un aumento de estafas relacionadas con criptomonedas en los últimos años. Un informe de Chainalysis del año pasado reveló que estafadores sentimentales que operaban desde el complejo KK Park en Myawaddy sustrajeron casi ) millones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.