Estados Unidos desmantelan el servicio de lavado de dinero con crypto E-Note, y acusan a un ciudadano ruso

Los fiscales federales en el estado de Michigan, en colaboración con socios internacionales, han desmantelado un servicio de lavado de dinero en línea de criptomonedas llamado E-Note y han publicado una acusación contra el presunto operador, un ciudadano ruso. Según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Michigan, el FBI, la Policía Estatal de Michigan y las agencias de aplicación de la ley extranjeras han confiscado toda la infraestructura en línea de E-Note en una operación dirigida a una red que se presume sirve a organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades han acusado a Mykhalio Petrovich Chudnovets, de 39 años, de conspiración para lavar dinero, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Según la acusación, Chudnovets ayudó a grupos de ciberdelincuentes a transferir fondos ilícitos a través de las fronteras y a convertir criptomonedas en dinero fiduciario. Desde 2017, más de 70 millones de USD en fondos ilícitos provenientes de ransomware y otros delitos cibernéticos se habrían transferido a través de E-Note y la red de “money mule” relacionada. La investigación ha confiscado servidores, aplicaciones móviles y datos de transacciones de E-Note para su uso en investigaciones futuras.