El fundador del Grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhi, ha sido arrestado y enviado de regreso a China para ser investigado

Según informes de 《柬中時報》, el fundador y presidente del Grupo Prince (Prince Group), Chen Zhi, ha sido arrestado en Camboya y recientemente deportado a China para someterse a una investigación adicional por las autoridades.

Actualmente, las autoridades camboyanas no han emitido una declaración oficial sobre este caso. El portavoz de la Policía Nacional de Camboya, Chhay Kim Khoeun, no respondió a las solicitudes de comentarios de los medios locales, mientras que el portavoz del gobierno, Pen Bona, afirmó que no estaba informado sobre la detención y sugirió a los medios consultar al Ministerio del Interior.

Involucrado en el mayor caso de fraude y trabajo forzado en la historia de EE. UU.

Chen Zhi, de 37 años, ha sido objeto de atención por parte del gobierno de EE. UU. en los últimos años. El Departamento de Estado de EE. UU. ha presentado cargos formales en su contra, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del Reino Unido han impuesto sanciones, alegando que está relacionado con múltiples zonas de trabajo forzado en Asia y grandes actividades de fraude financiero.

Se afirma que el Grupo Prince opera numerosas empresas en varios países asiáticos, involucradas en bienes raíces, hoteles, finanzas y comercio electrónico, y que desde su creación en 2015 ha expandido rápidamente su territorio. Las autoridades estadounidenses han catalogado a este grupo como una “organización criminal transnacional”, afirmando que opera en más de 30 países y que es una de las redes criminales de mayor escala en Asia.

(¿El socio de Chen Zhi, Zhang Gangyao, quien administra Taizi Real Estate en Taiwán, clamó injustamente en una entrevista con The Times en el Reino Unido?)

El Departamento de Justicia de EE. UU. congela más de 120,000 bitcoins, con un valor aproximado de 15 mil millones de dólares

Lo que resulta aún más impactante es que la fiscalía de EE. UU. ha presentado una demanda de confiscación civil de activos que involucra 127,271 bitcoins, valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares según el precio de la criptomoneda en ese momento. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha calificado esta acción como “el mayor caso de confiscación de activos en la historia”.

Las autoridades estadounidenses consideran que estos bitcoins están directamente relacionados con actividades de fraude financiero y lavado de dinero, y que están vinculados a varias entidades bajo el Grupo Prince.

Antecedentes del Grupo Prince y el ascenso de Chen Zhi

El Grupo Prince fue registrado en Camboya en 2015, inicialmente enfocado en el desarrollo inmobiliario, y posteriormente se expandió rápidamente a hoteles, bancos y tecnología, convirtiéndose en uno de los conglomerados comerciales más influyentes en la región. Chen Zhi también ha sido bien visto en los medios locales por su participación en actividades benéficas y donaciones empresariales, siendo considerado un ejemplo de empresario exitoso.

Sin embargo, a medida que la comunidad internacional intensifica su atención sobre las “zonas de fraude” y el ciberdelito en Asia, las inversiones y flujos de capital del Grupo Prince en los últimos años han comenzado a ser objeto de mayor escrutinio.

Próximos pasos: ¿Cómo abordará China el caso de Chen Zhi?

Aún no está claro cómo las autoridades chinas manejarán la investigación sobre Chen Zhi, ni si cooperarán con EE. UU. en una mayor colaboración judicial. Dado que este caso involucra fraudes transfronterizos y activos criptográficos de gran valor, se espera que haya más desarrollos relacionados en el futuro.

Este artículo, sobre la detención y deportación a China del fundador del Grupo Prince en Camboya, Chen Zhi, fue publicado por primera vez en 链新闻 ABMedia.