Far Eastern International Bank se une a la Oficina de Policía Criminal y a VASP para activar la “Red de Prevención de Fraudes Transfronterizos”, demostrando la determinación de las tres partes de colaborar para proteger la seguridad financiera tanto en el mundo real como en el digital.
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Hoy (8), Far Eastern International Bank anunció que se unirá a la Oficina de Policía Criminal del Ministerio del Interior y colaborará con las principales plataformas de intercambio de activos virtuales en Taiwán para crear la “Red de Prevención de Fraudes Transfronterizos” que abarca bancos, policía y VASP.
Bloqueo de más de 4.5 mil millones de yuanes, demostrando una capacidad de respuesta eficiente
Según estadísticas de la Oficina de Policía Criminal, de enero a octubre de 2025, el monto total de reembolsos por fraudes en cuentas alertadas en todo el país fue de aproximadamente 198 millones de nuevos dólares taiwaneses. A través de diversos mecanismos de detección inteligente y bloqueo autónomo, Far Eastern Bank logró reembolsar más de 50 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente el 26.4% del total de reembolsos en Taiwán; hasta ahora, el monto potencial de fraude bloqueado ha superado los 4.5 mil millones de yuanes.
El gerente general de Far Eastern Bank, Lin Jianzhong, enfatiza:
En un entorno donde una simple clic en transacciones en línea puede resultar en pérdidas, los bancos y VASP deben colaborar más estrechamente. Una vez detectada una señal de alerta, se bloquea la cuenta de inmediato… Seguiremos optimizando en el futuro, con el objetivo de construir una sociedad segura sin fraudes.
El subdirector de la Oficina de Policía Criminal, Chen Shihuang, agradece especialmente:
El flujo financiero entre lo virtual y lo real hace que la investigación sea más difícil. El MOU firmado hoy es el primer acuerdo de colaboración bancaria tras la reforma legal. Gracias a la atención y las preguntas de los empleados de primera línea de Far Eastern Bank y a la tecnología de conexión, podemos bloquear fondos más rápidamente y reducir las pérdidas patrimoniales de las personas.
El presidente de la Asociación de la Industria de Monedas Virtuales de la República de China, Zheng Guangtai, recuerda:
Hace diez años, rastrear una transacción tomaba 6 horas. Ahora, gracias a la integración de API con Far Eastern Bank y la colaboración transfronteriza, la eficiencia ha mejorado significativamente.
En los primeros días, los puntos de información fragmentados podían causar obstáculos. Ahora, los operadores de VASP priorizan la prevención de fraudes, desde KYC estático hasta monitoreo dinámico de transacciones. La colaboración de las tres partes ha convertido la prevención de fraudes transfronterizos en una realidad concreta, no solo en un concepto.
Mecanismo de colaboración conjunta: de “bloqueo posterior” a “alerta previa”
Far Eastern Bank anunció que está adoptando activamente tecnología de IA para construir una estructura de gestión de riesgos en múltiples capas: “alerta previa, bloqueo en medio del proceso y seguimiento posterior”. Cuando los VASP o los bancos detectan transacciones sospechosas, se informará en tiempo real mediante API y se controlarán las cuentas relacionadas para evitar la salida de fondos.
Los socios en activos virtuales que participaron en esta iniciativa incluyen a MaiCoin Group, BitoPro, XREX, ZoneWallet, Hongzhu Digital y otros intercambios, además de la firma de un memorando de entendimiento entre la Oficina de Policía Criminal y Far Eastern Bank, demostrando un alto consenso en Taiwán sobre la prevención de fraudes en el ecosistema de activos virtuales.
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