Un ciudadano chino recibe 46 meses de prisión por una estafa con criptomonedas de $37 millones dirigida a estadounidenses

En resumen

• Jingliang Su, un ciudadano chino, fue condenado a 46 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.
• Su también fue ordenado a pagar una restitución de más de $28 millones por las estafas que resultaron en pérdidas de $37 millones.
• Hasta ahora, ocho co-conspiradores de la banda de estafadores han declarado su culpabilidad, afectando al menos a 174 estadounidenses.

Jingliang Su, un ciudadano chino, fue condenado a 46 meses de prisión por el papel que desempeñó en el lavado de más de $36.9 millones tomados de víctimas de estafas con criptomonedas.
Su, que se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero, también fue ordenado a pagar una restitución de más de $26.8 millones.
“Este acusado y sus co-conspiradores estafaron a 174 estadounidenses de su dinero duramente ganado”, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva del División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado. “En la era digital, los criminales han encontrado nuevas formas de usar internet como arma para el fraude.”


“La División Penal y sus socios encargados de hacer cumplir la ley han continuado evolucionando y han atrapado a estafadores a gran escala, que atacan a las personas a través de sus teléfonos, redes sociales y sitios web falsos, robándoles y luego moviendo su dinero mediante criptomonedas y transferencias bancarias fuera de los Estados Unidos”, agregó.
La banda de estafadores convenció a las víctimas de transferir fondos a cuentas controladas por Su y sus co-conspiradores, quienes luego lavarían el dinero a través de empresas pantalla o cuentas bancarias internacionales.
Al creer que habían invertido los fondos, las víctimas fueron informadas de que sus inversiones estaban aumentando. En realidad, los estafadores habían robado los fondos y, finalmente, los convirtieron en USDT, la stablecoin respaldada por dólares de Tether.
“Las nuevas oportunidades de inversión pueden parecer intrigantes, pero tienen un lado oscuro: atraer a criminales que, en este caso, robaron y lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas”, dijo el Primer Asistente del Fiscal de los EE. UU., Bill Essayli, del Distrito Central de California, en un comunicado.

Uno de los co-conspiradores de Su, un hombre de California llamado Shengsheng He, fue condenado a 51 meses de prisión por su papel en el esquema en septiembre. En total, ocho co-conspiradores han declarado su culpabilidad hasta ahora.
Las pérdidas por estafas con criptomonedas aumentaron a más de $17 mil millones el año pasado, según estimaciones de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Su informe citó el aumento de la inteligencia artificial como un catalizador importante, ayudando a un incremento del 1,400% en estafas relacionadas con suplantación.