El lado oscuro de las criptomonedas: los fondos a sospechosos de trata de personas aumentan un 85% en 2025

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes del sector y editores experimentados. Divulgación de anuncios Las transferencias de criptomonedas vinculadas a redes sospechosas de trata de personas aumentaron un 85% interanual en 2025, según Chainalysis.

Lecturas relacionadas: La caída de Bitcoin obliga al prestamista cripto a detener retiradas – Aquí está por qué. Los informes indican que el volumen total alcanzó cientos de millones de dólares en servicios que los investigadores han vinculado a operaciones de trabajo forzado, redes de prostitución y la venta de material de abuso sexual infantil.

La firma afirmó que gran parte de la actividad que rastrearon se concentraba en el sudeste asiático, donde las redes de tráfico han estado conectadas a complejos de estafas y centros de fraude transfronterizos.

Los flujos se identificaron mediante agrupamiento de monederos, rastreo de transacciones y análisis de servicios que se cree facilitan la explotación.

Las stablecoins dominan los canales de pago

Según los informes, los servicios internacionales de escorts y las redes de prostitución operaban casi exclusivamente usando stablecoins. Estos tokens fueron preferidos frente a las criptomonedas más volátiles, permitiendo a los operadores recibir pagos sin grandes oscilaciones de precio.

Chainalysis afirmó que los agentes de colocación laboral —algunos acusados de secuestrar trabajadores y forzarlos a operaciones fraudulentas— también dependían de las criptomonedas para recaudar y mover fondos.

Plataformas de mensajería como Telegram fueron citadas como puntos de distribución para ciertos servicios, incluyendo anuncios de acompañantes y reclutamiento. Las carteras cripto vinculadas a estos listados mostraron patrones de pago repetidos y conexiones con clústeres ilícitos más amplios.

Enlaces a complejos de estafa y redes de blanqueo

Los informes señalan que muchas de las carteras identificadas estaban estrechamente alineadas con casinos en línea y grupos de blanqueo de dinero en chino.

Los complejos de estafas, que han llamado la atención mundial por coaccionar a las víctimas para que lleven a cabo esquemas de fraude en línea, parecían estar interconectados con los flujos de pago relacionados con la trata.

En varios casos, los fondos se movían entre servicios antes de ser dirigidos a intercambios o convertidos en otros activos digitales.

Chainalysis señaló que la convergencia de las redes indicaba que existe una infraestructura financiera compartida. En lugar de operaciones individuales, los datos mostraban que hay grupos de monederos que se solapan e interactúan entre sí bajo diferentes categorías de actividades ilícitas.

La capitalización total del mercado cripto actualmente es de 2,27 billones de dólares. Gráfico: TradingView### La transparencia blockchain como herramienta de investigación

Sin embargo, Chainalysis afirmó que, incluso con el aumento de los flujos de tráfico relacionados con criptomonedas, existen ventajas en la investigación en blockchain. Por ejemplo, los activos digitales se registran de forma permanente y son visibles públicamente, a diferencia del efectivo.

Este registro permite a las autoridades y a las fuerzas del orden seguir movimientos, detectar patrones de transacciones y actividades sospechosas.

Lectura relacionada: HSBC impulsará la emisión piloto de bonos digitales del Reino Unido – Detalles. La firma aconsejó monitorear transferencias grandes y recurrentes a corredores laborales, agrupaciones de monederos activas en varios tipos de servicios ilícitos y patrones repetidos de conversión de stablecoins.

Los intercambios se consideran puntos estratégicos de estrangulamiento, donde es posible intervenir cuando los fondos intentan reingresar en el sistema financiero tradicional.

Los hallazgos de Chainalysis reflejan el aumento del uso de criptomonedas en actividades delictivas y la mayor capacidad para rastrearlas.

Chainalysis sostiene que, aunque se utilizan activos digitales en estas redes de tráfico, la transparencia de estos sistemas ayudará a desmantelarlas.

Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView

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