11 senadores de EE. UU. instan al Tesoro y al DOJ a investigar a Binance por riesgos relacionados con sanciones a Irán

Los demócratas del Senado están instando a una investigación federal sobre Binance por presuntas violaciones de sanciones y lavado de dinero, intensificando el escrutinio de la plataforma de criptomonedas en medio de preocupaciones de que sus fallos de cumplimiento puedan representar graves riesgos para la seguridad nacional de EE. UU.

Los demócratas del Senado exigen una investigación sobre las sanciones a Binance

Los senadores de EE. UU. enviaron una carta al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia el 27 de febrero, instando a una investigación sobre Binance debido a informes que sugieren que la plataforma de criptomonedas podría estar violando las leyes de sanciones y lavado de dinero de EE. UU., generando preocupaciones sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

“Escribimos para expresar nuestra preocupación por los riesgos de financiamiento ilícito presentados por la firma de activos digitales Binance Holdings Ltd. (Binance). Informes recientes plantean serias inquietudes sobre la solidez de las medidas de control contra el financiamiento ilícito en el intercambio digital de Binance, así como su cumplimiento con los acuerdos de 2023 por violaciones aparentes de las reglas de sanciones y brechas en las leyes de lavado de dinero”, escribieron los legisladores, añadiendo:

“Les instamos a realizar una revisión rápida y exhaustiva del cumplimiento de sanciones en la plataforma para garantizar que no vuelva a violar la ley y poner en riesgo la seguridad nacional de EE. UU.”

En su carta al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pam Bondi, los senadores enfatizaron que “nuestra seguridad nacional está en riesgo si Binance apoya las actividades financieras de grupos terroristas u otros adversarios de Estados Unidos que buscan hacer daño a nuestra nación.” Los legisladores “pidieron a Bondi y Bessent que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para la seguridad y protección del pueblo estadounidense.”

La carta fue firmada por 11 senadores de EE. UU.: Chris Van Hollen de Maryland, Elizabeth Warren de Massachusetts, Jack Reed de Rhode Island, Mark R. Warner de Virginia, Catherine Cortez Masto de Nevada, Tina Smith de Minnesota, Raphael Warnock de Georgia, Andy Kim de Nueva Jersey, Ruben Gallego de Arizona, Lisa Blunt Rochester de Delaware y Angela D. Alsobrooks de Maryland. Sus acusaciones contra Binance aún no han sido probadas, y no se han establecido nuevas violaciones formalmente en este momento.

Los senadores además escribieron: “Por ello, instamos al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia a realizar una investigación oportuna y exhaustiva sobre las funciones de cumplimiento de sanciones de Binance, incluyendo posibles represalias contra el personal de cumplimiento de Binance y el cumplimiento de los acuerdos de liquidación de 2023. El papel de Binance en el financiamiento ilícito a nivel mundial hace que sea fundamental mantener la vigilancia sobre los riesgos en la plataforma.” Continuaron:

“Creemos que en este momento es necesario y apropiado revisar las acusaciones mencionadas.”

Se refirieron a informes no verificados de medios que alegan que 1.700 millones de dólares en activos digitales supuestamente fueron canalizados a través de Binance hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo, incluyendo los Hutíes respaldados por Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y mencionaron reclamaciones de que uno de los proveedores de la plataforma dirigió 1.200 millones de dólares a entidades vinculadas a Irán. Los legisladores también citaron preocupaciones sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad pasado de Binance con el Departamento de Justicia y los acuerdos relacionados con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, argumentando que cualquier incumplimiento de esos compromisos podría socavar las salvaguardas diseñadas para proteger la seguridad nacional de EE. UU. Irán actualmente se encuentra en un estado de conflicto militar directo y a gran escala después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares coordinados contra múltiples objetivos dentro de Irán el 28 de febrero, marcando una escalada importante en las hostilidades entre las naciones.

Por separado, el senador de Connecticut Richard Blumenthal inició a principios de esta semana una investigación formal a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, adoptando un enfoque más directo que la carta grupal, lanzando una pesquisa congresional sobre las prácticas de cumplimiento de Binance.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué los demócratas del Senado están apuntando a Binance ahora?

Los legisladores citan nuevos informes que alegan violaciones de sanciones y riesgos de financiamiento ilícito vinculados a Binance.

• ¿Qué riesgos representa esto para los inversores en criptomonedas?

Un mayor escrutinio regulatorio podría afectar las operaciones, liquidez y el sentimiento general del mercado en Binance.

• ¿Cómo podría esto afectar los acuerdos previos de Binance?

Los reguladores podrían revisar si Binance está cumpliendo con sus acuerdos de declaración de culpabilidad y liquidación anteriores.

• ¿Esto aumenta la presión regulatoria sobre el sector de las criptomonedas?

La investigación podría señalar una aplicación más estricta de sanciones y reglas contra el lavado de dinero en plataformas de activos digitales.