Reino Unido ordena disolución forzosa de Zedxion Exchange, sospechoso de lavar dinero de 1.000 millones para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

La Companies House del Reino Unido ha iniciado oficialmente el proceso de disolución de Zedxion Exchange Ltd., debido a que la empresa presentó información “engañosamente falsa, inexacta o fraudulenta” en su solicitud de registro corporativo. Datos en la cadena de bloques de la firma de análisis TRM Labs muestran que Zedxion y Zedcex gestionaron en conjunto aproximadamente 1.000 millones de dólares relacionados con fondos del IRGC, lo que representa alrededor del 56% de su volumen total de transacciones.

Acción de disolución de Companies House y dudas sobre falsificación de documentos

El aviso de disolución emitido por Companies House apunta directamente a la existencia de una falsificación sistemática en los documentos de registro de Zedxion Exchange.

Investigadores del Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) revelaron una pista clave: la directora registrada y principal controladora de Zedxion, “Elizabeth Newman” (marcada en los documentos como ciudadana de República Dominicana), probablemente sea una identidad ficticia. Los investigadores descubrieron que la empresa incluso utilizaba imágenes de stock en su material promocional para representar a esta “directora”, lo que constituye una operación típica de falsificación de identidad en la sombra.

Lo que resulta aún más llamativo son los registros de inscripción temprana de la empresa. Zedxion Exchange Ltd. fue fundada en mayo de 2021 y en octubre del mismo año, una persona llamada “Babak Morteza” fue listada como director y persona con control significativo. Según los documentos de Companies House, la información personal relacionada con “Morteza” coincide en gran medida con la del empresario iraní Babak Zanjani, conocido por ser acusado de manipular sanciones y evadir controles. En agosto de 2022, “Morteza” desapareció repentinamente de la lista de controladores importantes, y en ese mismo mes, “Newman” fue nombrada directora, en un momento que invita a la sospecha.

Esta acción de disolución también es el último ejemplo del ejercicio de las facultades regulatorias ampliadas por parte de Companies House, bajo la Ley de Crimen Económico y Transparencia Empresarial de 2023. Desde noviembre de 2025, se exige a todos los directores y controladores importantes verificar su identidad, y las acciones fraudulentas de Zedxion fueron finalmente sancionadas bajo este mecanismo de revisión más estricto.

El papel de Zanjani y las redes de evasión de sanciones

Babak Zanjani es una figura clave para entender el caso de Zedxion Exchange. En 2013, fue sancionado por EE. UU. y la UE por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes, incluyendo los del IRGC. En 2016, fue condenado a muerte en Irán por malversación de fondos petroleros nacionales, aunque en 2024, tras pagar la deuda, su sentencia fue reducida.

En 2025, Zanjani reapareció públicamente como empresario y estableció nuevas conexiones con proyectos relacionados con Arabia Saudita. Actualmente, dirige DotOne Holdings, que abarca negocios en criptomonedas, divisas, logística, aviación y telecomunicaciones, todos sectores típicos de infraestructura para evadir sanciones. Datos de TRM Labs muestran que en 2024, los fondos relacionados con IRGC representaron hasta el 87% del volumen total de Zedxion (aproximadamente 619 millones de dólares), pero en 2025, debido a un aumento en otras transacciones, esa proporción cayó a aproximadamente el 48%.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con los fondos de los usuarios en la plataforma de Zedxion tras su disolución en Reino Unido?

La disolución de la empresa no implica automáticamente el congelamiento o confiscación de fondos de los usuarios. El proceso de disolución bajo la ley británica simplemente termina con la existencia legal de la empresa; si hay activos que confiscar, generalmente se requiere iniciar procedimientos penales o medidas civiles de congelación de activos. Sin embargo, dado que las sanciones de EE. UU. ya cubren a Zedxion y su entidad relacionada Zedcex, cualquier organización o individuo que use estas plataformas también puede enfrentar riesgos legales vinculados a sanciones de OFAC.

¿Por qué las empresas en Reino Unido se usan como herramientas para evadir sanciones iraníes?

El proceso de registro de empresas en Reino Unido es relativamente sencillo y, en el pasado, presentaba vulnerabilidades en la revisión sustantiva, lo que lo hacía un objetivo para quienes buscaban crear empresas fachada para evadir sanciones internacionales. La operación de identidades falsas en el caso de Zedxion aprovechó precisamente estas debilidades sistémicas. La Ley de Crimen Económico y Transparencia Empresarial de 2023 responde a este problema, imponiendo requisitos de verificación de identidad para cerrar esas brechas.

¿Qué magnitud tiene la evasión de sanciones mediante criptomonedas por parte de Irán?

Según datos recientes de Chainalysis, en 2025, las direcciones de criptomonedas vinculadas al IRGC recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales, con un aumento anual del 162%. Tras las acciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán, Chainalysis registró entre el 28 de febrero y el 2 de marzo una salida de aproximadamente 10.3 millones de dólares en criptomonedas, pero aún no se puede determinar cuánto de esto corresponde a fondos respaldados por el Estado o reconfiguración de fondos sancionados.