Acciones de ejecución

Según ChainCatcher, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó hoy cuatro carteras de criptomonedas vinculadas al Banco Central de Irán, lo que llevó a Tether a congelar 131 millones de dólares en USDT. La medida eleva la cantidad total congelada a aproximadamente 475 millones de dólares.

El CTO emérito de Ripple, David Schwartz, y el exfuncionario de la SEC Marc Fagel debatieron en X el 13 de julio sobre si la SEC trató XRP como un valor durante su caso contra Ripple. Fagel sostuvo que el caso de la SEC se centró en las prácticas de venta de XRP por parte de Ripple y no en el token cripto en sí, mientras que Schwartz rechazó esa interpretación. Dijo que la teoría legal de la agencia trataba efectivamente a XRP como un valor al afirmar que los tenedores esperaban beneficios de lo

El 13 de julio, el ex CTO de Ripple, David Schwartz, contradijo la afirmación del exfuncionario de la SEC Marc Fagel de que el caso de la SEC se limitaba únicamente a las prácticas de ventas de Ripple y no a XRP en sí. Según Schwartz, la SEC aplicó una teoría Howey más amplia al tratar a los titulares de XRP como socios en una empresa en común que esperaban beneficios de los esfuerzos de Ripple, tratando efectivamente a XRP como un valor, aunque admitiendo que no es un valor por sí mismo. Schwar

La Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) está investigando a un funcionario de la administración de Trump, presuntamente responsable de las operaciones con teleprompter, por presunto tráfico de información privilegiada en la plataforma de mercado de predicción Kalshi. Al parecer, la persona utilizó el conocimiento previo de las declaraciones presidenciales para apostar sobre si se harían anuncios concretos o si las intervenciones incluirían ciertas frases. La CFTC está examina

Según BlockBeats, el Senado de EE. UU. aprobó el 16 de julio, por consentimiento unánime, una resolución en la que se establece que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no debería recibir un indulto presidencial. La resolución fue presentada por los senadores Ruben Gallego y Cynthia Lummis y representa la postura política formal del Senado frente a un posible indulto. Sin embargo, la resolución no tiene fuerza legal vinculante y no impedirá que el presidente de EE. UU. indulte a SBF, ni afecta

En su informe del jueves, el Financial Action Task Force advirtió que los criminales están aprovechando cada vez más las stablecoins (monedas estables) para las finanzas ilícitas, y que el 83% de las jurisdicciones encuestadas ya ha adoptado la Travel Rule (Regla de Viaje), frente al 73% del año anterior. La FATF Travel Rule exige que las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales compartan información sobre el remitente y el destinatario para las transacciones

De acuerdo con Decrypt, agentes federales de EE. UU. arrestaron al de 21 años Zyaire Wilkins, de North Lauderdale, Florida, el 16 de julio, acusándolo de ocultar malware que roba criptomonedas en videojuegos en línea. Entre mayo de 2024 y febrero de 2026, el esquema comprometió aproximadamente 8.000 dispositivos y vulneró alrededor de 80 carteras de criptomonedas, lo que dio lugar a al menos 220.000 dólares en fondos robados. Wilkins se enfrenta a cargos de conspiración relacionados con el acces

Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, de 21 años, de North Lauderdale, Florida, fue arrestado el martes con cargos federales de conspiración para obtener información por computadora con fines financieros privados. Se le acusa de haber ayudado a operar un esquema que incrustaba malware diseñado para robar criptomonedas en videojuegos en línea. Según una denuncia del FBI de 15 páginas, Wilkins y sus cómplices infectaron aproximadamente 8.000 dispositivos y comprometieron cerca de 80 billeteras de c

De acuerdo con Magzter, la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India registró 19 ubicaciones en Tamil Nadu (16), Kerala (2) y Srinagar (1) el 10 y 11 de julio como parte de una investigación por blanqueo de capitales vinculada a fraudes de inversión en línea y estafas de trabajo desde casa. La operación recuperó aproximadamente 335 millones de rupias indias en criptomonedas, 145.000 rupias en efectivo y congeló más de 4 millones de rupias en cuentas bancarias. Las autoridades también incautaron

Según la Senate Press Gallery, las senadoras Cynthia Lummis y Ruben Gallego lograron el miércoles la aprobación unánime del Senado para una resolución que declara que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, no debería recibir clemencia ejecutiva, incluido un indulto presidencial o una conmutación. La resolución bipartidista reafirma el compromiso del Senado con el imperio de la ley y la integridad del sistema financiero de EE. UU. Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos penales en novi

Según informes del FBI, Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, de 21 años, de North Lauderdale, Florida, está acusado de conspirar para obtener información financiera por ordenador y de ejecutar una campaña de malware que drenó al menos 220.000 USD en criptomonedas de las víctimas. El FBI afirma que Wilkins y sus cómplices incrustaron malware en ocho juegos e infectaron los dispositivos de aproximadamente 8.000 personas, logrando acceso no autorizado a 80 carteras de criptomonedas. Los investigado

La exchange de criptomonedas Luno lanzó un desafío formal en 2026 contra la propuesta de Sudáfrica de una reforma integral de la ley de divisas, argumentando que el plan del Tesoro Nacional para someter los activos digitales a regulaciones de flujos de capital es inconstitucional porque elude al Parlamento. El desafío se detalló en la presentación de Luno al Tesoro Nacional sobre el Borrador de Regulaciones de Gestión de Flujos de Capital. Las reglas del borrador, publicadas conjuntamente por el

De acuerdo con CoinDesk, el Senado de EE. UU. aprobó por unanimidad una resolución no vinculante el 16 de julio en la que se opone a cualquier forma de indulto presidencial o conmutación de la pena para el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). La resolución, copresentada por la defensora de las criptomonedas Cynthia Lummis y el senador demócrata de Arizona Ruben Gallego, se aprobó por consentimiento unánime. Actualmente, SBF cumple una condena que se extiende hasta aproximadamente 2044 tras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. añadió cuatro direcciones de billeteras de Tron a la lista de sanciones del Banco Central de Irán el 14 de julio, y Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en USDT mantenidos en esas billeteras, en lo que el Tesoro describe como la acción de aplicación más reciente sobre el supuesto uso ilícito de activos digitales por parte de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento está comprometido

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. añadió cuatro direcciones de billeteras de Tron a la lista de sanciones de la Central Bank of Iran el 14 de julio, y Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en USDT mantenidos en dichas billeteras. La designación vincula las direcciones con la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y con Hizballah. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento está “comprometido a int

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) suspendió el martes una norma de emergencia presentada por la plataforma de derivados Kalshi, bloqueando la liquidación forzosa de posiciones en contratos de eventos deportivos mantenidas por residentes de Michigan y exigiendo que Kalshi siga los procedimientos normales. Kalshi presentó la norma de emergencia el 12 de julio después de que, en Michigan, el Tribunal de Circuito del Condado de Ingham ordenara verbalmente