Acciones de ejecución

Debido al cierre de los mercados financieros globales, los inversores han acudido a los mercados de predicción y a los intercambios descentralizados, intentando apostar sobre el impacto del ataque de EE. UU. a Irán. Posteriormente, se desató una tormenta de opiniones, acusando a insiders de aprovechar información privilegiada para obtener beneficios. El CEO de Kalshi respondió que devolverá las comisiones, pero aún no ha calmado el descontento de los usuarios.

Recientemente, el aumento en los conflictos entre Estados Unidos e Irán ha provocado un incremento en el volumen de operaciones en el mercado de predicciones Polymarket, con algunas cuentas nuevas logrando apostar y obtener ganancias de millones antes de los bombardeos, lo que ha generado preocupaciones sobre operaciones con información privilegiada. El incidente resalta la zona gris en la regulación de los mercados de predicción, la problemática de asimetría de información que requiere una pronta solución, y plantea nuevos desafíos para los mercados financieros.

La oficina de impuestos de Corea del Sur reveló accidentalmente la frase de recuperación de 12 palabras de una billetera de criptomonedas, lo que llevó a que aproximadamente 4.8 millones de dólares en activos digitales fueran robados en pocas horas. Este incidente ha generado alertas de seguridad cibernética y ha puesto de manifiesto las fallas del gobierno en la gestión de activos criptográficos. La policía ya ha iniciado una investigación, y este es el tercer incidente relacionado en casi tres meses, lo que resalta los riesgos operativos del gobierno.

La Agencia Tributaria de Corea del Sur transfirió rápidamente aproximadamente 4.8 millones de dólares en activos criptográficos debido a que en un comunicado de prensa no se ocultaron las frases mnemónicas, lo que permitió a los hackers acceder a ellos. Este incidente es el tercero en los últimos tres meses en Corea del Sur relacionado con robos de criptomonedas. Los expertos criticaron que esto refleja una falta de conocimiento por parte de las autoridades sobre la seguridad de los activos criptográficos y enfatizaron que las frases mnemónicas deben protegerse estrictamente para evitar robos de activos.

Bienvenido a Latam Insights, una recopilación de las noticias de criptomonedas más relevantes de América Latina de la semana pasada. En esta edición, un proyecto de ley para criminalizar la evasión fiscal en moneda extranjera vinculada a criptomonedas aumenta en Brasil, El Salvador finaliza su programa educativo Bitcoin Diploma 2.0 y Engie está considerando

Chainalysis vincula picos de transacciones con protestas, sanciones y la guerra Irán–Israel de 2025. Los ciudadanos aumentaron los retiros de Bitcoin durante los disturbios, ya que la inflación alcanzó el 40–50% y el rial se debilitó. Las direcciones vinculadas al IRGC y al banco central movieron miles de millones en criptomonedas, incluyendo más de $507M en

Las autoridades de EE. UU. han confiscado más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a centros de estafas en el sudeste asiático operados por criminales chinos, dirigidas a esquemas de fraude de "carniceros de cerdos" y que potencialmente abordan casi $10 mil millones en pérdidas anuales para las víctimas.

El conocido detective en la cadena ZachXBT reveló que empleados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom abusaron de herramientas internas para espiar las carteras de los usuarios y posiblemente utilizaron esta información para realizar operaciones con información privilegiada. Axiom ha revocado los permisos de acceso relacionados y ha declarado que investigará las conductas indebidas, enfatizando que esto no representa el valor del equipo en su conjunto. La investigación ha generado gran interés en el mercado, y algunos operadores han obtenido ganancias debido a la predicción de estos eventos.

Un informe reciente de Elliptic revela que cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia están ayudando a entidades sancionadas a evadir las restricciones internacionales. Bitpapa está oficialmente sancionado, mientras que otros como ABCeX y Exmo facilitan volúmenes de transacción significativos, destacando brechas en la aplicación de la ley.

La supuesta extorsión con bitcoin se volvió violenta en Seattle, ya que los fiscales dicen que un sospechoso se hizo pasar por un trabajador postal, entró a la fuerza en una casa y exigió criptomonedas. Pareja de Seattle aterrorizada en una supuesta extorsión con bitcoin y allanamiento a domicilio Los esquemas de extorsión dirigidos a activos digitales como bitcoin pueden

Los agentes federales de EE. UU. incautaron más de $61 millones en USDT vinculados a estafas de "pig butchering", donde las víctimas fueron atraídas por relaciones falsas y prometieron altos retornos en criptomonedas. Tether cooperó con las autoridades en congelaciones de activos relacionadas con casos de lavado de dinero y fraude.

La senadora Elizabeth Warren está presionando a los reguladores para bloquear la carta bancaria de World Liberty Financial, vinculada a Trump, debido a preocupaciones sobre la propiedad extranjera y la posible corrupción, exigiendo una divulgación completa de los principales accionistas en medio de las crecientes tensiones en la supervisión de las criptomonedas.

La Oficina de Impuestos Nacionales ha divulgado información de seguridad durante el proceso de confiscación de activos virtuales, lo que ha generado dudas sobre el robo de activos virtuales. La policía ha recibido denuncias relacionadas y está verificando la situación, este incidente podría impulsar reformas en la protección y gestión de seguridad de los activos virtuales.

Las congelaciones y confiscaciones de criptomonedas por parte de la Fuerza de Tarea contra Estafas del Centro de Estafas de redes criminales del sudeste asiático han superado los $580 millones, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En un anuncio del jueves, Jeanine Pirro declaró que la fuerza había logrado “progresos significativos” en

Tether congeló 4.2 mil millones de USDt en tres años a medida que los reguladores aumentaron la supervisión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. La oferta de USDt cayó en 2.7 mil millones de dólares en dos meses, marcando la caída más pronunciada desde 2022. Las autoridades confiaron en Tether para bloquear carteras y restringir fondos vinculados a fraudes. Emisor de stablecoin Teth

Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en USDT vinculados a actividades ilegales, demostrando su compromiso con la lucha contra el crimen en criptomonedas. La acción, que no ha desestabilizado el mercado de USDT, enfatiza el cumplimiento y mejora la confianza de los usuarios en la stablecoin.

Las acusaciones contra Axiom Exchange revelan que Broox Bauer explotó paneles internos para rastrear carteras privadas en esquemas de comercio con información privilegiada, dirigidos a traders de alto volumen. La falta de controles de acceso genera preocupaciones de seguridad significativas, lo que ha llevado a solicitar una investigación.

Tether congeló aproximadamente 4,2 mil millones de dólares en Tether, en coordinación con el Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con operaciones de fraude y lavado de dinero de "pump and dump". Las autoridades estadounidenses incautaron 61 millones de dólares en Tether, lo que indica un aumento en las actividades de lavado de dinero con criptomonedas, especialmente en la comunidad de habla china. El GAFI hace un llamado a los países para fortalecer la regulación y combatir este tipo de delitos financieros.

El fundador del Grupo 360, Zhou Hongyi, señaló que el gobierno de Estados Unidos presenta varios problemas en su manejo de Bitcoin en el caso de Chen Zhi, y enfatizó la intención oculta de apropiación de activos detrás de ello. Estados Unidos, sin que nadie resulte perjudicado, crea un ciclo cerrado mediante ataques y cosechas, aprovechando la oportunidad para apoderarse de los activos de otros, lo que demuestra los peligros profundos de los ataques a nivel nacional.