Acciones de ejecución

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado a un empresario de Texas que, según afirma, recaudó 12,3 millones de dólares de unos 150 inversores prometiendo beneficios de bots de trading de inteligencia artificial que no existían. Puntos clave: La SEC afirma que Nathan Fuller recaudó 12,3 millones de dólares de aproximadamente 150 inversores usando bots de trading de IA falsos de 2022 a 2024. Solo alrededor de 380.000 dólares, el 3% del dinero, llegó a comprar cripto, mientras qu

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Estados Unidos ha incautado aproximadamente 1 billón de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán. Bessent reveló la acción durante sus declaraciones en el 2026 Reagan National Economic Forum, afirmando que las autoridades habían tomado posesión de carteras de criptomonedas vinculadas a Teherán y describiéndolo como parte de una campaña más amplia de presión financiera. Bessent alegó que Irán había estado obteniendo entre 400 millones y 50

Decrypt informó el 31 de mayo que el presidente de Estados Unidos, Trump, firmó una orden ejecutiva, “en nombre de restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, para encargar al Departamento del Tesoro y a otras autoridades federales de supervisión que consideren la formulación de reglas para fortalecer el filtrado del fraude y la gestión de riesgos relacionados con la prestación de servicios a inmigrantes indocumentados, empujando a los inmigrantes indocumentados hacia criptom

Según informes, la Corte Suprema del Estado de Nueva York recibió una demanda en marzo para establecer la propiedad de más de 3,7 millones de Bitcoin en 39.069 direcciones inactivas, valoradas en aproximadamente 274 mil millones de dólares. Los demandantes, incluido un individuo identificado como Noah Doe y dos sociedades de responsabilidad limitada de Wyoming no identificadas, presentaron el caso bajo la Ley de Propiedad Perdida de Nueva York, argumentando que las direcciones inactivas constitu

El científico jefe de la empresa de análisis blockchain Elliptic, Tom Robinson, publicó un artículo el 19 de mayo en el Royal United Services Institute (RUSI), un think tank del Reino Unido, señalando que en 2025 las pérdidas por estafas en línea a nivel global alcanzaron hasta 4.420 mil millones de dólares. Robinson mencionó por nombre el espacio operativo central que Telegram ofrece para los mercados ilegales, y que el USDT de Tether se convirtió en la principal herramienta de pagos transfront

El caso histórico de confiscación de bitcoin del DOJ ha reavivado el escrutinio sobre complejos de estafas globales vinculados al fraude cripto, la trata de personas y el crimen organizado. Las autoridades buscaron la confiscación de 127.271 BTC, con un valor de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Ideas clave: Las autoridades buscaron la confiscación de 127.271 BTC en un caso que involucra al nacional camboyano Chen Zhi. Investigadores federales vincularon estafas cripto con redes de tra

De acuerdo con The Block, la SEC demandó a Nathan Fuller, fundador de Privvy Investments LLC, el 31 de mayo por operar un esquema de fraude con criptomonedas con un valor de 12,3 millones de dólares. Fuller contactó aproximadamente a 150 inversionistas en nueve estados de EE. UU. y dos países extranjeros entre octubre de 2022 y mediados de 2024, prometiendo rendimientos del 40-50% en 30-45 días mediante un supuesto bot de trading impulsado por IA, diseñado para ejecutar arbitraje de alta frecuen

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes en el 2026 Reagan National Economic Forum en Simi Valley, California, que el gobierno de EE. UU. ha incautado aproximadamente 1 mil millones de dólares en criptomonedas de entidades vinculadas al ejército de Irán desde que comenzó la guerra en febrero. Las incautaciones reflejan una amplia ofensiva contra el gobierno de Irán en medio de tensiones por el Estrecho de Ormuz, por el que fluye el 20% del petróleo mundial. Bessent le dijo a Fox

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el gobierno de EE. UU. incautó aproximadamente 1 mil millones de dólares en criptomonedas a entidades vinculadas al ejército de Irán el viernes en el 2026 Reagan National Economic Forum en California. Bessent le dijo a Fox Business Network que EE. UU. “simplemente agarró directamente las billeteras”, señalando que algunos actores quizá no se dieron cuenta de que sus fondos habían sido incautados. Se ha informado que el Cuerpo de la Guardia

Alex Mashinsky, fundador y ex CEO de la desaparecida plataforma de préstamos cripto Celsius, presentó una moción para anular su condena de 12 años de prisión en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. La moción manuscrita cita la asistencia letrada ineficaz y conflictos de interés como motivos de alivio, señalando específicamente la angustia financiera en su bufete Mukasey & Young LLP. Mashinsky, que se declaró culpable de cargos por fraude de materias primas y de valores, so

Según una moción presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, busca anular su condena de prisión de 12 años. Mashinsky citó una asistencia letrada ineficaz y conflictos de interés como motivos para la moción, señalando que el compromiso de su firma legal con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, creó un conflicto no revelado que comprometió su representación legal. El mes pasado, Mashinsky fue prohibido formalmente de la industr

Santiment Intelligence informa que las conversaciones del mercado de criptomonedas de este fin de semana están siendo impulsadas por tres activos principales: Stellar (XLM), el XRP de Ripple y Tether (USDT). Cada activo está en tendencia por razones distintas: Stellar debido a que el Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) explora la integración con su infraestructura de valores tokenizados, XRP tras su inclusión en materiales promocionales del recién anunciado GCSE Global Currency Exchan

Según informes del mercado, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un ingeniero de Google de uso de información privilegiada en Polymarket, alegando que utilizó información confidencial para generar 1,2 millones de dólares en ganancias.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció un decomiso de 1 mil millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán en el Reagan National Economic Forum. El decomiso duplica la cantidad divulgada previamente a finales de abril, cuando los funcionarios informaron que incautaron aproximadamente 500 millones de dólares. Bessent afirmó que la operación forma parte de la Operation Economic Fury, una campaña de presión financiera dirigida a Teherán que comenzó en marzo de 2025. La

Según el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, al hablar en el Foro Económico Nacional Reagan, las autoridades estadounidenses han incautado aproximadamente 1 billón de dólares en criptoactivos vinculados a Irán, el doble de la cifra de 500 millones de dólares divulgada a finales de abril. Bessent afirmó que las autoridades tomaron el control de carteras digitales vinculadas a intereses iraníes, pero no aportó detalles técnicos sobre los métodos de la incautación. La operación forma p

Según PANews, el 31 de mayo, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a dos organizaciones criminales brasileñas, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globales Especiales Designados (SDGT), con estatus de Organización Terrorista Extranjera (FTO) que entrará en vigor el 5 de junio de 2026. Ambas organizaciones han estado vinculadas al blanqueo de capitales con divisas digitales; se informó previamente que PCC utiliza la minería de Bitcoin como cobertura

De acuerdo con el detective on-chain ZachXBT, Circle incluyó en la lista negra el contrato de Confidential USDC (cUSDC) de Zama en Ethereum aproximadamente hace 7 horas hoy (31 de mayo), congelando alrededor de 12,6 millones de USDC mantenidos en el contrato. El contrato de cUSDC había sido etiquetado públicamente en la documentación oficial de Zama y en exploradores de bloques. Circle no ha divulgado el motivo del congelamiento. Esto se suma a la divulgación de marzo de 2026 de ZachXBT de que C

Storm, que aún podría enfrentarse a un nuevo juicio en el caso de Tornado Cash, rechazó las declaraciones de Jackie Reses, CEO del Lead Bank, quien calificó el debanking como un “cúmulo de mierda”. Afirmó que el fenómeno era real y que lo había experimentado en varias ocasiones después de que el DOJ le enviara citaciones para sus cuentas. Puntos clave: Roman Storm acusó al DOJ de usar el debanking durante su juicio, destacando la utilidad del mercado de las criptomonedas. Después de que GoFundMe