Empresas chinas acusadas de usar Crypto para suministrar precursores de fentanilo

Gate News, Protos informa que EE. UU. ha acusado a dos empresas farmacéuticas con sede en China de usar criptomonedas para vender precursores de fentanilo a violentos cárteles mexicanos que operan en Estados Unidos. Seis personas y las dos empresas enfrentan cargos que incluyen lavado de dinero, financiamiento criminal internacional y financiamiento terrorista.

Las autoridades afirman que las empresas se presentaban como proveedores legítimos de productos farmacéuticos mientras comercializaban químicos esenciales para la producción de fentanilo. Los traficantes de drogas supuestamente pagaban con criptomonedas, que luego eran transferidas a billeteras controladas por los acusados y redirigidas a través de agentes antes de convertirse en moneda fiduciaria y lavar el dinero a nivel internacional. Una parte de los activos en criptomonedas podría ser confiscada tras la condena.

Los compradores acusados incluyen al Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, recientemente designada como grupo terrorista. Funcionarios estadounidenses dicen que el cártel está involucrado en tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, tráfico de personas y utiliza la violencia, incluyendo asesinatos de civiles y funcionarios, para mantener el control.

El director del FBI, Kash Patel, describió la acusación como el resultado de una investigación histórica conjunta entre EE. UU. y China, señalando que los esfuerzos diplomáticos durante las visitas de alto nivel el año pasado han apoyado la seguridad nacional y la lucha contra las drogas. Empresas de análisis de criptomonedas han rastreado previamente millones de dólares en criptomonedas, incluyendo Bitcoin y stablecoins, vinculados a vendedores chinos de precursores de fentanilo, con transferencias que abarcan varios países.

Indictments similares en EE. UU. en 2024 revelaron operaciones de lavado de dinero en criptomonedas relacionadas con intercambios clandestinos chinos y cárteles mexicanos, demostrando un método persistente para mover fondos ilícitos evitando controles regulatorios.

En general, al vender precursores en lugar de fentanilo terminado, las empresas pueden evadir restricciones de exportación y alimentar la crisis de opioides en EE. UU. Los expertos advierten que estos canales siguen representando un desafío importante para la salud pública y las fuerzas del orden, ya que los pagos ilícitos en criptomonedas facilitan el tráfico internacional de drogas y redes de lavado de dinero.