Nuevo CEO de FTX: FTX ha estado mintiendo a los bancos sobre los fondos mixtos

Autor: Mat Di Salvo, Decrypt; Compilador: Songxue, Jinse Finance

En 2020, la antigua gerencia de FTX mintió al banco sobre movimientos sospechosos de efectivo de los clientes, afirma el nuevo CEO de FTX en un nuevo informe explosivo.

La presentación judicial del lunes de John J. Ray III establece que, si bien FTX Group se presenta a sí mismo como “la vanguardia de los esfuerzos de protección del cliente en la industria de las criptomonedas”, supuestamente mezcló deliberadamente los fondos de los clientes y de la empresa para adquirir propiedades inmobiliarias de lujo y la empresa hermana Alameda. La investigación lleva a cabo transacciones especulativas.

El nuevo director general de FTX, John J Ray III, supervisó la liquidación de Enron. Imagen: Comité de Servicios Financieros de la Cámara

Cuando los bancos presionaron a la gerencia de FTX sobre el flujo de fondos, “FTX no les dijo la verdad a los bancos”. Ray alega: “No solo lo ha hecho, sino que en realidad ha estado usando Alameda durante casi un año. Cuenta para FTX Operaciones de clientes .com: FTX Group mintió”.

FTX es un intercambio de activos digitales que permite a las personas comprar, vender y apostar en criptomonedas. Pero los fiscales dicen que la mala gestión de la empresa llevó a su bancarrota inesperadamente rápida en noviembre de 2022.

La administración del intercambio, descrita anteriormente por Ray como “muy inexperta e inmadura”, supuestamente se apropió indebidamente de $ 8.7 mil millones en fondos de clientes.

El exjefe y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, excomerciante de Jane Street y graduado del MIT que cortejó a políticos y celebridades el año pasado. Después de su arresto, ahora enfrenta 13 cargos penales.

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violaciones de financiamiento de campañas y soborno.

La semana pasada se presentó una nueva demanda alegando que Bainfried gastó $ 700 millones tratando de comprar la influencia de la “súper personalidad de Internet” Michael Kives. Michael Kieves es un agente de Hollywood convertido en inversor y ex asistente de Hillary Clinton.

Ray es un abogado experimentado que recupera fondos perdidos de clientes de FTX. Anteriormente dijo que aunque manejó el colapso de la empresa de energía Enron, una de las fallas corporativas más grandes de la historia, en 2001, nunca había visto tal caos.

En el informe del lunes, agregó que si bien hubo “desafíos” en el seguimiento de los fondos presuntamente malversados, su equipo logró recuperar “aproximadamente $ 7 mil millones en activos líquidos” y esperaba recuperar más.