El gobierno estonio ha aprobado la extradición de Ivan Turogin y Sergei Potapenko, cofundadores de la desaparecida empresa minera de Bitcoin HashFlare, a Estados Unidos para que se enfrenten a cargos de actividad delictiva como el fraude de criptoactivos.
Según los informes de los medios locales, esta es la segunda vez que el gobierno del país del noreste de Europa acepta entregar comerciantes de criptoactivos a los Estados Unidos, luego de una intervención judicial el 29 de noviembre para cancelar las aprobaciones iniciales.
HashFlare Duo acusado de participar en un esquema Ponzi de 575 millones de dólares
Fundada en 2015, HashFlare es una empresa de BitcoinMining que permite a los clientes alquilar una parte de su negocio de Minería, otorgando así la propiedad de todos los Criptoactivos generados por sus respectivas partes de la Potencia de Computación.
Entre 2015 y 2019, Potapenko y Turogin describieron sus empresas de criptoactivos como negocios legítimos, atrayendo más de USD 550 millones en compras de “HashFlare Mining Contract”. De hecho, la compañía opera un sitio web que permite a los inversores ver la cantidad de tokens generados por sus respectivos contratos de minería.
Sin embargo, según la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., HashFlare es supuestamente un esquema Ponzi con pocas o ninguna operación minera, ya que los clientes enfrentan desafíos para retirar tokens minados de la empresa. De hecho, los esfuerzos de retiro exitosos dan como resultado activos diferentes a los tokens registrados en el contrato de minería.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Potapenko y Turogin eran sospechosos de cometer fraude a gran escala y fondos de lavado de dinero generados por la venta de contratos mineros mediante la compra de tierras y vehículos y el depósito de algunas tenencias en billeteras criptográficas y cuentas bancarias fiduciarias.
Además de HashFlare, los dos ciudadanos estonios están acusados de comercializar Polybius, un banco de criptoactivos inexistente que utilizaron para defraudar 25 millones de dólares a inversores desprevenidos.
Acusado estonio enfrenta 18 cargos en Estados Unidos
En noviembre de 2022, la policía estonia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevaron a cabo una operación conjunta para detener a Sergei Potapenko e Ivan Turogin.
El 7 de septiembre, el gobierno estonio accedió a una solicitud de extradición de los dos sospechosos a Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal de Circuito de Tallin bloqueó la orden alegando que el gobierno no había investigado las condiciones de detención del sospechoso en Estados Unidos. Después de que se cumpliera esta condición, el gobierno estonio volvió a aprobar la transferencia del dúo Hashflare a los Estados Unidos.
Potapenko y Turogin están acusados de 16 cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, estos empresarios estonios podrían ser condenados a largas penas de prisión, ya que cada delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
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