El fundador de un exchange de criptomonedas taiwanés ha sido acusado de lavado de dinero y fraude

David Pan, fundador del exchange de criptomonedas taiwanés ACE, y otros seis sospechosos han sido acusados por los fiscales bajo sospecha de fraude y lavado de dinero.

Según un comunicado de prensa oficial, el tribunal dictaminó confiscar los bienes de Pan.

La investigación de fraude de criptomonedas termina con el enjuiciamiento y la confiscación de activos

En enero de 2024, se conoció la noticia de que uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Taiwán estaba siendo investigado por la policía por presunto fraude. La investigación descubrió un esquema “organizado” por los fundadores del exchange ACE, David Pan y Lin Nam, que “engañaron” a las víctimas para que invirtieran en monedas virtuales sin valor.

Como parte de la investigación, la policía allanó 15 lugares, incluida la sede de ACE, y arrestó a 14 personas, incluidos Pan y Lin. Además, durante el allanamiento se incautaron 200 millones de dólares taiwaneses y 6,4 millones de dólares.

La investigación sobre el presunto lavado de dinero y fraude por parte de ACE y su compañía de inversión, Fuhai Digital Innovations, continúa. Esta semana, los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Taichung acusaron a Pan y a otros seis sospechosos de cargos penales.

El acusado fue acusado de violaciones al Reglamento de Prevención y Control de la Delincuencia Organizada, fraude agravado y lavado de activos. El comunicado de prensa señaló que 162 de las víctimas se vieron afectadas, y que el monto de las pérdidas por fraude superó los NT$340 millones, o alrededor de US$10,7 millones.

El fiscal pidió al tribunal de Taiwán que considerara “la gravedad del crimen y la gravedad de la malicia”. Como resultado, el juez aprobó el decomiso de los bienes de los siete acusados.

Se incautaron alrededor de NT$3.48 millones en criptomonedas, así como bienes raíces por valor de NT$2.75 millones, NT$140,000 en depósitos y NT$485,000 en efectivo. En total, se incautaron más de NT$31,6 millones.

Red de mentiras y respuesta de ACE

Los fiscales descubrieron que los acusados participaron en “transacciones fuera de línea y extrabursátiles de moneda virtual” a través de la aplicación “Alfred Wallet”.

Según el comunicado de prensa, Fuhai creó la billetera Alfred y ofreció A + Card con fines fraudulentos. Estas tarjetas prepagas de moneda virtual se venden en asociación con grupos de inversión en línea falsos.

Con la ayuda de los grupos de redes sociales, los estafadores están promoviendo y promocionando las inversiones en monedas virtuales porque las criptomonedas “tienen el potencial de generar rendimientos significativos”. Además, promueven la compra de tokens TIDE de distribuidores específicos.

Según la investigación, el acusado se aprovechó de la creencia común de que las personas son más confiables en las tiendas físicas. Como resultado, instan a las víctimas a comprar sus tokens en una tienda local que esté autorizada para operar la billetera Fuhai Alfred.

El personal de la tienda ayudará a la víctima a almacenar sus tokens en Alfred Wallet utilizando A+Card. Sin embargo, el acusado aprovechó el “modelo operativo” de la aplicación para administrar la billetera. De esta manera, la dirección de la billetera del usuario y el flujo de fondos se pueden controlar desde el backend, mientras que “la transferencia del flujo de dinero no se puede consultar públicamente en el libro mayor de la cadena de bloques”.

Posteriormente, el sistema se utiliza para manipular la dirección de la billetera del usuario y controlar los fondos desde el backend. Cuando la víctima intenta retirar fondos, los miembros de la red de estafadores pondrán excusas, como “orden incorrecto” y “problema de cuenta”, o se negarán a dar una razón.

Después de que se publicara la acusación, ACE emitió un comunicado para distanciarse de los fundadores. El exchange de criptomonedas aclaró que la billetera Alfred no es un producto de ACE, ya que fue “desarrollada por un tercero encargado por el ex director David Pan”.

Por último, el exchange asegura a los usuarios que sus operaciones y operaciones están en buenas condiciones y que sus activos están seguros.