Banda de narcotráfico de Texas condenada por lavar $50K mensuales en Criptomoneda

Seis miembros de una red de narcotráfico con sede en Texas han sido condenados por sus roles en una operación de drogas en la dark web, que blanqueaba hasta $50,000 al mes en criptomonedas. El grupo, que operaba como “Loverbois”, vendió casi 12 kilogramos de metanfetamina. Procesaban alrededor de 20 pedidos de drogas al día entre julio de 2019 y diciembre de 2020. Las sentencias oscilaron entre la libertad condicional y 84 meses de prisión después de que una investigación federal desmantelara la red.

Texas Dark Web Drug Ring Sentenced for Lavado de Criptomonedas

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio anunció el martes la sentencia de seis personas involucradas en una operación de tráfico de metanfetamina en la dark web. El grupo con sede en Texas distribuyó casi 12 kilogramos de metanfetamina disfrazada de pastillas de Adderall y blanqueó las ganancias de la droga utilizando criptomonedas entre julio de 2019 y diciembre de 2020.

“Los acusados vendieron al menos 11.98 kilogramos en total de metanfetamina en pastillas y lavaron entre $15,000 y $50,000 al mes utilizando criptomonedas”, revelaron los documentos judiciales. Operando bajo el nombre de vendedor “Loverbois”, el grupo utilizó criptomonedas para lavar sus ganancias, con un promedio de 20 pedidos de drogas por día. “Los documentos judiciales detallan que Phung creó y dirigió la(s) cuenta(s) de Loverbois durante gran parte del período de conspiración. Él tomó pedidos en línea y obtuvo pastillas de Tran y Guzmán.”

Phung también coordinó la recepción de criptomonedas en intercambio por las pastillas y lavó los ingresos. John Dang, una figura clave en el grupo, se encargó del embalaje y el lavado. Según los documentos judiciales:

Dang empaquetó píldoras para envío y entrega, y ayudó a mover y lavar criptomonedas. Dang blanqueaba aproximadamente $15,000 al mes.

Las sentencias oscilaron entre la libertad condicional y 84 meses de prisión como parte de una investigación del Grupo de Tareas de Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF). La investigación multinacional, que incluyó al FBI, la DEA y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, tenía como objetivo desmantelar las redes de tráfico de drogas y lavado de dinero.

¿Qué opinas sobre este caso? Haznos saber en la sección de comentarios a continuación.