Los fiscales estadounidenses han llegado a una nueva demanda para el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm. Afirman que rastrearon propiedades por un valor de $3.1m compradas con los ingresos de operaciones ilegales de Tornado Cash.
Según los sitios web de bienes raíces Zillow y Redfin, una de las propiedades en Auburn se vendió por última vez en 2023 por $1.8 millones. La otra, con vista al lago Tapps, se vendió por última vez en 2021 por $1.3 millones, de ahí el monto demandado.
Según los fiscales, Tornado Cash permitió conscientemente el lavado de dinero a gran escala. Sin embargo, los defensores del acusado argumentan que las acciones de Storm están protegidas por las leyes de libertad de expresión.
Los fiscales estadounidenses quieren reclamar las propiedades de Storm
Tornado Cash ganó popularidad como una herramienta para ocultar transacciones de criptomonedas, que los criminales también han explotado para el lavado de dinero. En 2022, EE. UU. impuso sanciones contra el servicio, citando su uso por hackers afiliados al Grupo Lazarus de Corea del Norte
El año pasado, Storm fue acusado de tres cargos, incluyendo el lavado de dinero, la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y la violación de las sanciones de Estados Unidos.
Los fiscales de EE. UU. afirmaron: “Al afirmar ofrecer el servicio Tornado Cash como un servicio de ‘privacidad’, el acusado, de hecho, sabía que era un refugio para criminales para participar en el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones”.
Foto de la tormenta romana. Fuente: X
Los defensores de Storm argumentaron que la creación de Tornado Cash está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, en septiembre, la jueza Katherine Failla del Distrito Sur de Nueva York argumentó que “Cuando un programador utiliza un código para dirigir a una computadora a realizar diversas funciones, ese código no es una expresión protegida”.
En los Países Bajos, donde los derechos de libertad de expresión provienen de los de EE. UU., un tribunal holandés rechazó el argumento de otro desarrollador, Pertsev, de que no estaba legalmente obligado a monitorear o bloquear transacciones financieras ilegales en Tornado Cash.
Ahora, Pertsev está apelando la sentencia. En julio, un juez denegó su solicitud de ser puesto en libertad para que pudiera preparar su apelación.
El juicio de Storm, originalmente programado para comenzar el 2 de diciembre, también ha sido pospuesto hasta abril
A pesar de todo esto, Storm está listo para intentarlo de nuevo. Ha pedido en las redes sociales donaciones frescas para financiar su defensa. Esto es después de que una organización solicitara donaciones para Storm, y Pertsev estimó que el costo de la defensa sería de $500,000 por mes.
El aplazamiento podría favorecer a Storm ya que Trump habría asumido el cargo para entonces. Tras su soporte a las criptomonedas, podrían introducirse nuevas regulaciones criptográficas, lo cual podría ayudar a fortalecer sus argumentos y el caso de la defensa.
Tornado Cash se asocia con empresas criminales
Tornado Cash es un programa de privacidad de transacciones de criptomonedas desarrollado en la Blockchain Ethereum. Permite a un usuario depositarar varios tipos de criptomonedas en un pool compartido y luego recibir una clave de transacción.
El usuario debe elegir una criptomoneda y la cantidad que desea depositar en Tornado Cash. Luego, el usuario conecta su billetera de criptomonedas a Tornado Cash para iniciar la transacción. A continuación, se genera una clave de seguridad específica para el depósito, que el usuario copia.
Una vez que la transacción está autorizada y completada, Tornado Cash coloca la criptomoneda depositada en un grupo compartido, donde se desvincula de la dirección de la billetera de criptomonedas del depositante.
Tornado Cash hace imposible saber qué cripto en un grupo pertenece a qué persona y quién envía cripto a quién. También permite que la misma persona use diferentes billeteras de cripto. Sin embargo, el principal problema con esta tecnología es que a menudo es utilizada por criminales para facilitar la comisión de múltiples tipos de fraude de cripto.
Los defensores de la privacidad en el ámbito de la Cripto han expresado una fuerte oposición, argumentando que los desarrolladores no deben ser responsables del mal uso de sus herramientas. La privacidad en el ámbito de la Cripto se puede argumentar como un requisito para la seguridad de las entidades criptográficas, pero parece que Estados Unidos no está de acuerdo.
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