El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a las actividades de Blanqueo de capital de Criptomoneda en Corea del Norte

Noticia de TechFlow de DeepTech el 18 de diciembre, según informes de Cointelegraph, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, así como a la empresa Green Alpine Trading con sede en los Emiratos Árabes Unidos, debido a su presunta participación en actividades de conversión de criptomonedas y blanqueo de capitales, fondos que luego fueron transferidos a la República Popular Democrática de Corea.

En la declaración se afirma: “Dado que Corea del Norte continúa utilizando complejos planes delictivos para financiar su programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, incluido el uso de activos digitales, el Departamento del Tesoro seguirá centrando sus esfuerzos en socavar las redes que facilitan los flujos de dinero hacia el régimen norcoreano.”

Lu y Zhang son residentes de los Emiratos Árabes Unidos. Se informa que Lu convierte Criptomoneda a moneda legal y la utiliza para adquirir bienes y servicios que se envían a Corea del Norte o a sus representantes. El Departamento de Hacienda afirma que ha estado muy activo desde principios de 2022 hasta septiembre de 2023.