$2.5M en Activos Cripto incautados en redada de estafa tailandesa

Dos ciudadanos chinos fueron arrestados en Tailandia el 5 de febrero, después de que una operación conjunta entre Tailandia y China incautara $2.5 millones en USDT y otros activos por valor de más de $100,000.

Cerebros de la estafa vinculados a la trata de personas

Una reciente operación conjunta de las fuerzas del orden tailandesas y chinas resultó en la incautación de $2.5 millones de dólares en stablecoins USDT y (84 millones de baht) de dos cerebros maestros chinos de estafa. Según un informe, los dos, Ye Wanyou, de 29 años, y Li Weijia, de 30, inicialmente se resistieron al arresto antes de ser reducidos por agentes que asaltaron su lujosa residencia el 5 de febrero.

Además de los activos digitales, los oficiales de la Estación de Policía de Huamark y la Fuerza de Tareas Cibernéticas de la Policía también recuperaron activos por valor de $114.285 y más de $11.430 en efectivo. Antes de la redada, se informó que el primer ministro tailandés Paetongtarn Shinawatra instruyó a los principales funcionarios de la policía, incluido el jefe de la policía nacional Kitt-rath Phanphetch, para que se comuniquen con sus homólogos chinos.

Una investigación dos días después de las detenciones encontró evidencia que vincula a los dos ciudadanos chinos con una red de tráfico de personas que opera cerca del distrito de Mae Sot en la provincia de Tak, a lo largo de la frontera entre Tailandia y China. La investigación también determinó que los cerebros maestros tenían operaciones similares en Phnom Penh, Camboya, y estaban involucrados en la comercialización de productos fraudulentos en Tailandia.

Según un informe del Bangkok Post, se cree que los dos cerebros son miembros de alto rango de una banda de centro de llamadas que opera una estafa de “insulto a la lesión”. Las tácticas de la estafa implicaban el uso de cuentas falsas de Facebook de la Policía Real Tailandesa para convencer a los residentes desprevenidos de que los estafadores habían robado su dinero.

Según los informes, los residentes que respondieron a publicaciones en las cuentas falsas de redes sociales supuestamente se les mostró cómo los estafadores habían trasladado los fondos a sitios de apuestas. Luego, los estafadores ofrecerían ayuda a las víctimas para recuperar los fondos “robados”, cuando en realidad estaban robándoles. Esta táctica se ha vuelto popular entre los estafadores con sede en Tailandia y los de países vecinos.

Mientras tanto, el Bangkok Post informó que los dos cerebros principales fueron acusados inicialmente de proporcionar cuentas bancarias ilegalmente y vender números de teléfono. Ambos niegan los cargos.