Probablemente los proyectos fraudulentos tuvieron un año récord en 2024, ya que Chainalysis aporta más pruebas de fondos robados y lavados en su último informe. Si bien los ataques informáticos se desaceleraron, otros vectores de ataque se dirigieron a los usuarios finales, extrayendo criptomonedas con promesas de ganancias, empleo u otras solicitudes fraudulentas.
Chainalysis estimó que al menos $9.9B fueron tomados por estafadores durante todo el año, aunque un recuento más detallado podría aumentar la suma a $12.4B.
Más del 50% de los ingresos provino de estafas de alto rendimiento, atrayendo a los usuarios con promesas de altos ingresos. Otro 33,2% de los exploits apuntaron a los usuarios finales a través de cualquier dato filtrado disponible, solicitando fondos directamente o acciones que podrían poner en peligro las carteras
Sin embargo, parece que las estafas de alto rendimiento han alcanzado su punto máximo a medida que los usuarios se volvieron más escépticos. Sin embargo, la estafa de Smart Business Corp. todavía está presente después de años de advertencias. Este esquema de alto rendimiento ya ha atraído a $1.5B en la cadena, distribuyendo los fondos a múltiples billeteras e intercambios centralizados
Los estafadores también se movieron más rápido, abandonando estafas a largo plazo y estafas románticas. En su lugar, utilizaron ofertas de trabajo desde casa y otras estafas de empleo, lo que resultó en un mayor número de pequeñas explotaciones. En promedio, Chainalysis señala un crecimiento del 24% en la actividad de estafas, esperando reestimar el total del año 2024 en un rango más alto.
La garantía Huione ofrece herramientas de estafa, sirve como servicio de mezcla
Basado en los últimos descubrimientos, de todos los fondos robados en 2024, al menos $379.5M fueron blanqueados a través del mercado de Garantía Huione. El mercado, que permite pagos entre pares en stablecoins, es una herramienta ideal para ocultar movimientos de USDT y hacerlos extremadamente difíciles de rastrear.
Desde 2021 hasta la fecha, Huione Guarantee ha manejado más de $70B en pagos de criptomonedas, una mezcla de ventas legítimas y mezcla de fondos. El mercado aumentó su participación en flujos de estafas, mientras que otros ingresos de criptomonedas fueron lavados a través de DeFi.
Chainalysis rastreó varios proveedores de alto perfil que estaban interconectados, enviándose criptomonedas entre sí. Esos proveedores probablemente estaban utilizando los servicios mutuos para blanquear fondos de estafas. Los proveedores también ofrecían servicios entre sí y trabajaban como una red para apoyar más operaciones de estafas.
Los proveedores de servicios de inteligencia artificial reportan un crecimiento del 1.900% de los ingresos, no solo para lavar fondos, sino también para chat bots capacitados y software de disfraz de voz para facilitar más estafas. El software de inteligencia artificial se utiliza principalmente para crear perfiles que parecen legítimos. Los proveedores de inteligencia artificial fueron señalados al recibir criptomonedas de monederos que Chainalysis identificó como posiblemente parte de una red de estafas.
Los proveedores de infraestructura, gestión de datos y servicios de redes sociales también estuvieron entre los más activos en la plataforma. Los proveedores de Huione fueron clave para construir sitios con apariencia legítima para las estafas, aumentando la influencia en las redes sociales, mientras que los proveedores de datos vendían datos de usuarios e información identificable para descubrir más objetivos.
Las estafas laborales se expanden y apuntan a América del Norte y Europa
Un tipo de estafa criptográfica que se expandió en 2024 fue la plataforma de empleo con tasas de pago irrealísticamente altas. Este tipo de estafa representó solo alrededor del 1% de las ganancias para las víctimas, apuntando a América del Norte y Europa.
Las estafas laborales suelen pedir al objetivo que cree una cuenta y complete una serie de trabajos en una plataforma. Para desbloquear ganancias, el objetivo debe entonces depositar más criptomoneda. La estafa incluye a una persona de soporte al cliente o a un mentor, que tranquiliza a la víctima de que eventualmente recibirá sus fondos
Las estafas laborales han crecido relativamente lentamente, señaló Eric Heinz, analista global en IJM. La trazabilidad de las criptomonedas significa que las billeteras de los estafadores se pueden identificar fácilmente y los fondos pueden ser congelados, ya que las estafas laborales a menudo utilizan stablecoins.
Las estafas suelen originarse en grupos organizados, con ubicaciones en el sudeste asiático y África. Los complejos de estafas hacen que la operación sea más eficiente, a menudo con múltiples campañas originadas desde un mismo complejo
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