El analista de blockchain ZachXBT descubre un grupo de estafa indio: 5,73 BTC congelados en Changelly, sospechan que se presentó una denuncia policial

Según el analista de blockchain ZachXBT, en marzo de 2025, los 5,73 BTC de un usuario (aproximadamente 475.000 dólares) fueron congelados en Changelly. El análisis on-chain rastreó los fondos hasta múltiples ataques de ingeniería social y robos en cajeros automáticos de Bitcoin dirigidos a usuarios de EE. UU., con pérdidas totales que superan el millón de dólares y varias víctimas de edad avanzada afectadas. El titular de la cuenta ofreció explicaciones contradictorias sobre el origen de los fondos, incluidas préstamos, transferencias del empleador e inversiones de 2014–2015, con inconsistencias en la documentación de respaldo.

Más notablemente, el usuario presentó una denuncia policial en India en diciembre de 2025 (número de caso 3207-P/2025) para recuperar los fondos congelados. Las posteriores pericias on-chain y el análisis de correos electrónicos sugieren que la persona podría ser un money mule, con discrepancias entre documentos bancarios e información de identidad. ZachXBT advirtió que estos casos ponen de relieve la ingeniería social y las transferencias de fondos transfronterizas en curso, recomendando a los usuarios evitar interactuar con fuentes sospechosas para prevenir congelamientos por cumplimiento y exposición legal.