Una empresaria china del sector cripto fue estafada en EE. UU. por una supuesta “realeza de Oriente Medio” por 9,4 millones de dólares

Caixin.com divulgó el 11 de junio que el CEO de una empresa de tecnología de potencia informática en el suroeste de China, el Sr. Lü, fue víctima en Estados Unidos de una estafa meticulosamente diseñada, con pérdidas de más de 9,4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes). Los autores intelectuals fueron los hermanos Zubair: el hermano mayor afirma ser “yerno de la familia real de Oriente Medio”. La víctima, el Sr. Lü, es un profesional con experiencia en el sector de las criptomonedas en China, y su pool minero llegó a representar alrededor del 9% de la potencia total de Bitcoin a nivel global en su punto máximo.

La estructura de estafa en tres capas de los hermanos Zubair: detalles confirmados por Caixin.com

De acuerdo con el reporte del 11 de junio de Caixin.com, la estructura de la estafa en este caso se compone de tres niveles:

Capa de “empaque” de identidad: el hermano mayor se presenta como “yerno de la familia real de Oriente Medio” y afirma que su tío es el ministro de Defensa de Arabia Saudita, además de decir que controla los fondos de la familia en Oriente Medio y recursos comerciales internacionales. El hermano menor imita el papel del fondo de cobertura en la serie televisiva estadounidense “Billions”, para presentarse como un gerente de fondos de élite en Wall Street.

Capa de respaldo de funcionarios: los dos consiguen el apoyo del alcalde de Cleveland, ciudad del este de Ohio, Michael Smedley, y de su jefe de gabinete, con el fin de que se presenten públicamente en el ayuntamiento como respaldo. El reporte de Caixin.com no aclara si Smedley conocía el papel específico que desempeñaba en el plan de estafa.

Capa de montaje del contrato: bajo los testimonios públicos de funcionarios en EE. UU., Lü firmó un “contrato falso de desarrollo de granjas de criptomonedas”, lo que lo llevó a sufrir pérdidas de fondos aún mayores.

Antecedentes de la víctima: un actor del sector cripto cuyo pool minero llegó a representar el 9% de la potencia total de Bitcoin

Según el reporte de Caixin.com, la víctima, Lü, es el CEO de una empresa de tecnología de potencia informática en el suroeste de China y un profesional veterano en el ecosistema cripto chino. Su pool minero llegó a representar, en su momento álgido, alrededor del 9% de la potencia total de Bitcoin global. Caixin.com adopta un tratamiento anónimo de “Lü” para la identidad de la víctima y tampoco revela por completo el nombre de la empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cómo lograron los hermanos Zubair obtener un respaldo público de funcionarios locales?

Según lo divulgado por Caixin.com, los hermanos Zubair lograron atraer al alcalde de Cleveland, en el este de Ohio, Michael Smedley, y a su jefe de gabinete, para que se presentaran públicamente en el ayuntamiento como su respaldo. El propio Lü, según el reporte, firmó el “contrato falso de desarrollo de granjas de criptomonedas” bajo el testimonio de este alcalde. El reporte de Caixin.com no explica si Smedley supo de antemano la naturaleza fraudulenta.

¿Cuál es la situación actual de la intervención de las autoridades de cumplimiento de la ley en Estados Unidos?

El reporte del 11 de junio de Caixin.com no divulga si alguna autoridad federal o local de cumplimiento de la ley en Estados Unidos ya ha iniciado una investigación penal sobre este caso, y tampoco aclara si Lü ya había presentado una demanda civil en Estados Unidos.

¿Por qué esta estafa pudo superar con éxito la barrera de confianza de la víctima?

Según el análisis de Caixin.com, este caso muestra características de una estafa “a nivel de banca de inversión”: el grupo estafador personalizó el empaquetado dirigido al perfil cripto de Lü, combinando la narrativa de “fondos de una familia de Oriente Medio”, un empaquetado profesional basado en prototipos de personajes de una serie de televisión estadounidense y un respaldo público de funcionarios locales. Al sumarse estos tres mecanismos de confianza, se redujo de manera efectiva la sensación de cautela de la víctima.