El GAFI pide un intercambio de datos más sólido entre bancos, empresas de cripto y gobiernos para combatir el delito financiero

Según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que establece las normas contra el lavado de dinero, publicó un nuevo informe que pide una mayor cooperación en el intercambio de información entre gobiernos, bancos, proveedores de servicios de activos virtuales y otras empresas del sector privado para combatir delitos financieros transfronterizos cada vez más sofisticados.

El informe, titulado "Intercambio de Información para Combatir las Finanzas Ilícitas: Panorama Global de Alianzas Público-Privadas y Acuerdos de Protección de Datos", identificó al menos 84 alianzas activas entre el sector público y privado en 51 jurisdicciones. Aproximadamente el 58 % de estos acuerdos operan bajo estructuras de gobernanza formales respaldadas por legislación o plataformas de comunicación seguras. El GAFI señaló que las alianzas público-privadas se han convertido en una de las herramientas más efectivas para detectar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude, con resultados concretos como el Proyecto FRONTIER+ de Singapur, que llevó a más de 2.100 arrestos, al congelamiento de más de 36.000 cuentas bancarias y a la incautación de aproximadamente 28,2 millones de dólares singapurenses.