Asesor de Illinois Kopsaftis acusado de fraude electrónico en presunto esquema Ponzi

Un gran jurado federal en Chicago acusó a Paaris Kopsaftis, operador de Blackwater Assets Inc. con sede en Illinois, de cuatro cargos de fraude electrónico después de que los fiscales alegaran que dirigió un esquema Ponzi desde junio de 2020 hasta mayo de 2025. La acusación alega que Kopsaftis malversó fondos de clientes, fabricó estados de inversión que mostraban valores inflados y utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a víctimas anteriores, desviando activos a gastos personales. El caso representa la última acción penal en EE. UU. contra asesores de inversión acusados de operar esquemas de tipo Ponzi mediante promesas de rendimiento falsas y uso indebido oculto de fondos.

Fiscales alegan que Kopsaftis desvió fondos de clientes y reembolsó a inversores iniciales

Según la acusación, Kopsaftis operó Blackwater Assets Inc. en Illinois y solicitó inversiones de múltiples víctimas a partir de junio de 2020. Los fiscales alegan que representó que los fondos de los clientes se invertirían en nombre de los inversores, sabiendo que una parte del dinero se usaría en su propio beneficio.

El documento de acusación alega que el dinero de los inversores se desvió para cubrir gastos personales, incluido el pago de facturas, mientras que fondos adicionales se utilizaron para reembolsar a inversores anteriores en lugar de invertirse como se prometió. Los fiscales alegan que Kopsaftis también afirmó que los activos de los clientes estarían protegidos dentro de cuentas de custodia y que los retiros pasarían por un proceso de aprobación interno. La acusación sostiene que ninguna de esas representaciones era cierta y que no existían tales salvaguardas.

La acusación detalla estados de cuenta falsificados y transferencias electrónicas específicas

Los investigadores alegan que Kopsaftis creó y distribuyó estados de cuenta falsificados que mostraban valores de inversión inflados para convencer a las víctimas de que sus carteras seguían creciendo y desalentar las solicitudes de reembolso. Los fiscales también alegan que los documentos alentaron a algunos inversores a aportar más fondos.

Los cuatro cargos de fraude electrónico se derivan de transacciones específicas identificadas por el gran jurado, incluida una transferencia bancaria de $100.000 de una víctima en abril de 2022, una transferencia de $54.542,99 en febrero de 2024, y dos correos electrónicos de abril de 2025 que transmitían estados de cuenta presuntamente falsos a los inversores.

Kopsaftis se declara inocente, enfrenta un máximo de 20 años por cargo

Kopsaftis se declaró inocente durante su comparecencia inicial en el tribunal federal de Chicago. Se ha programado una audiencia de estado para el 15 de julio ante el juez de distrito de EE. UU. Jorge L. Alonso.

Cada cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima legal de 20 años de prisión federal si es declarado culpable, aunque cualquier sentencia sería determinada finalmente por el tribunal tras considerar las Guías de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. La Oficina Federal de Investigaciones dirigió la investigación con la asistencia del Departamento de Valores de la Oficina del Secretario de Estado de Illinois.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos enfrenta Paaris Kopsaftis en la acusación de Chicago? Kopsaftis fue acusado por un gran jurado federal en Chicago de cuatro cargos de fraude electrónico. Los fiscales alegan que operó un esquema Ponzi a través de Blackwater Assets Inc. desde junio de 2020 hasta mayo de 2025, malversando fondos de clientes y utilizando dinero de nuevos inversores para pagar a víctimas anteriores.

¿Cuál es la pena máxima de prisión que podría recibir Kopsaftis si es declarado culpable? Cada cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima legal de 20 años de prisión federal. Cualquier sentencia sería determinada por el tribunal tras considerar las Guías de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Kopsaftis se declaró inocente durante su comparecencia inicial, y se ha programado una audiencia de estado para el 15 de julio ante el juez de distrito de EE. UU. Jorge L. Alonso.