Sri Lanka se está convirtiendo en una nueva base para las redes de estafas asiáticas; las criptomonedas podrían permitir el blanqueo de dinero mediante canales informales de remesas

Según Bloomberg, las redes de estafas expulsadas de Camboya están reubicándose cada vez más en los complejos turísticos de playa de Sri Lanka y en edificios de oficinas. Los investigadores señalan que Sri Lanka carece de marcos legales adecuados para combatir el fraude en línea, mientras que el fácil acceso a tarjetas SIM y la amplia conectividad a internet lo convierten en un centro ideal para operaciones criminales. El sistema informal de remesas Undiyal del país podría ofrecer canales en el mercado gris para los fondos blanqueados, incluida la criptomoneda, ayudando a que el dinero ilícito eluda la supervisión regulatoria.
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