Usuarios estadounidenses se les prohíbe acceder a KuCoin tras acuerdo de 500.000 dólares con la CFTC

En resumen

• Un tribunal de EE. UU. ha impedido a Peken Global, operador de KuCoin, atender a usuarios de EE. UU. sin registrarse.
• La CFTC obtuvo una multa civil de 500.000 dólares en un acuerdo, y se exige que el intercambio salga del mercado de EE. UU. durante al menos dos años conforme a un acuerdo con el DOJ.
• La orden llega después de que el intercambio se declarara culpable de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado a principios de este año.

Un tribunal federal de EE. UU. ha prohibido permanentemente a Peken Global Limited, el operador del intercambio de criptomonedas KuCoin, permitir que los participantes de EE. UU. accedan a su plataforma a menos que se registre como una junta extranjera de compraventa de futuros, tras un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. La orden de consentimiento, emitida el lunes por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, también impone una multa civil de 500.000 dólares contra la entidad incorporada en Turks and Caicos. La CFTC demandó originalmente a Peken Global y a otras tres entidades vinculadas a KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Ltd.—en marzo de 2024 por operar un intercambio no autorizado de derivados de activos digitales, por no registrarse como intermediario de comisiones de futuros, y por no implementar un programa efectivo de identificación de clientes. El acuerdo llega después de que Peken Global se declarara culpable en enero de 2025 de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, lo que incluyó una multa penal de 112,9 millones de dólares y 184,5 millones de dólares en decomiso. Ese acuerdo también exigía que KuCoin saliera del mercado de EE. UU. durante al menos dos años, según el Departamento de Justicia.

La CFTC señaló que no buscaba un disgorgement en el caso civil, citando la cooperación de Peken Global en la investigación y los procedimientos relacionados, incluida la acción penal paralela en U.S. v. Flashdot Limited. El tribunal también dictó un sobreseimiento voluntario con perjuicio, eliminando todas las reclamaciones de la CFTC contra las otras tres entidades que originalmente se nombraron en la demanda.  El acuerdo llega después de que la CFTC firmara a principios de este mes un pacto de coordinación con la SEC para alinear su supervisión de los mercados financieros y las criptomonedas. La semana pasada, la agencia presentó una “fuerza de tarea de innovación” enfocada en cripto, IA y mercados de predicción, alineándose con el impulso de la administración de Trump para llevar esos sectores bajo la jurisdicción de la agencia—un mes después de que un informe indicara que el equipo de aplicación en Chicago de la agencia, visto como el “agente principal” de la agencia, había sido desmantelado.