Turquía planea fortalecer la regulación de las cuentas financieras para combatir el crimen.

Según informes de Hash World, Turquía planea otorgar a su organismo regulador de delitos financieros, Masak, mayores poderes, incluyendo la congelación y restricción del acceso a cuentas bancarias y de criptomonedas, para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros. Las medidas relacionadas cumplen con los estándares de la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) y se espera que avancen a través de la legislación. Si se aprueban las nuevas regulaciones, Masak tendrá la autoridad para cerrar cuentas sospechosas de uso ilegal y podrá implementar límites de transacciones, suspender temporalmente cuentas bancarias y establecer listas negras de direcciones de criptomonedas relacionadas con delitos. Las leyes relacionadas se centran principalmente en el comportamiento de "alquilar" cuentas, es decir, cuando los delincuentes pagan por usar cuentas de otras personas para realizar actividades ilegales. Estos cambios están incluidos en un paquete judicial y se espera que se presenten para revisión en el nuevo año legislativo; es posible que la normativa sea revisada y no necesariamente se apruebe en su forma actual.

#金融犯罪 Turquía #监管 anti-lavado de dinero #blockchain