La gestión de activos relacionados con criptomonedas involucrados en casos se actualiza nuevamente: ¿cómo se implementan las tres principales vías de realización, destrucción y devolución?

【区块律动】Los departamentos reguladores han publicado recientemente directrices importantes sobre la gestión de las criptomonedas involucradas en delitos penales, proponiendo un marco legal sistemático. El núcleo de este marco es establecer tres mecanismos diferenciados de «变现、销毁、返还» (liquidación, destrucción y devolución), pero para que realmente se implemente, todavía hacen falta algunos elementos clave complementarios.

Primero, es necesario clarificar la posición de las instituciones externas. Actualmente, en la gestión judicial de criptomonedas, el papel de plataformas y proveedores de servicios externos no está claramente definido legalmente, lo que puede dar lugar a disputas. En el futuro, será necesario legislar específicamente para incluir a estas instituciones en la categoría de auxiliares en subastas judiciales, otorgándoles permisos exclusivos de «puja única, dirigida y no pública», lo que equivale a darles una identidad legal clara.

En segundo lugar, es fundamental establecer estándares técnicos y de procedimientos estrictos. Esto involucra rastreo en la cadena de activos, registro del proceso de puja, y comprobantes de transferencia de fondos, entre otros aspectos. Los departamentos pertinentes deben publicar conjuntamente normativas técnicas y procesos de gestión estandarizados, asegurando que cada gestión tenga rastreo y transparencia garantizados.

Asimismo, se enfatiza la supervisión y la protección de derechos como puntos clave. Las fiscalías deben participar en todo el proceso, recibiendo informes periódicos sobre el avance de las gestiones, incluyendo datos de rastreo en la cadena, detalles de las pujas y comprobantes de fondos. Además, se debe establecer un mecanismo para informar derechos y presentar objeciones, permitiendo que las partes involucradas y terceros inocentes puedan conocer la situación de manera oportuna y tener canales para presentar reclamaciones.

Por último, se recomienda adoptar diferentes métodos de gestión según el tipo de caso. Por ejemplo, en casos que impliquen la devolución de bienes a las víctimas, se debe priorizar la liquidación mediante pujas dirigidas; si las víctimas aún no han convertido las stablecoins en moneda fiduciaria, pueden devolver la misma moneda original para evitar pérdidas por tipo de cambio. Para tokens utilizados en estafas o apuestas ilegales, si la profundidad del mercado y la liquidez son insuficientes, la liquidación forzada puede devaluar el activo, por lo que será mejor optar por destruirlos o bloquearlos tecnológicamente para evitar que reingresen al mercado. En cambio, para monedas de alto valor mezcladas con inversiones legales, la liquidación será prioritaria para recuperar la mayor cantidad de pérdidas posible.

El lanzamiento de este marco significa que la gestión de activos relacionados con criptomonedas involucradas en delitos entrará en una era más regulada, transparente y garantizada.