JPMorgan Chase enfrenta demanda colectiva por proporcionar infraestructura bancaria para esquema Ponzi de criptomonedas de 3.28 mil millones de dólares

Deep Tide TechFlow informa que, el 12 de marzo, según reportes de The Block, JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva en el tribunal federal del distrito norte de California por presuntamente proporcionar infraestructura bancaria para un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda acusa que, entre enero de 2023 y junio de 2025, se depositaron aproximadamente 253 millones de dólares en cuentas de Chase, de los cuales 123 millones fueron transferidos a una billetera de Coinbase, y unos 50 millones de dólares fueron pagados a los inversores en forma de retornos falsos.

La demanda afirma que el sistema de lucha contra el lavado de dinero de Chase no logró detectar señales de alerta de fraude, como movimientos rápidos de fondos y mezclas de cuentas, y que, incluso después de conocer la existencia del fraude, continuó brindando servicios. La demanda fue presentada en nombre de más de 2000 inversores, buscando compensación por daños y la recuperación de los fondos obtenidos por Chase. El CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, fue arrestado el 24 de febrero.