El Tribunal de Tianshui juzga un caso de blanqueo de fondos procedentes de criptomonedas: el acusado recibe una condena de dos años y cuatro meses por “hacer recados para retirar dinero en efectivo”

El Tribunal Popular del Distrito Qinchuan en Tianshui, provincia de Gansu, ha juzgado un caso penal relacionado con criptomonedas. El acusado, sabiendo que el dinero procedía de una estafa, retiró en varias ocasiones más de 390,000 yuanes mediante “recados con salario alto” y obtuvo una ganancia de 21,5 mil yuanes, y finalmente fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión, además de una multa.

El juez advierte al público que esté atento a las conductas de retirada de efectivo y la transferencia de fondos vinculadas a estafas telefónicas.

El Tribunal Popular del Distrito Qinchuan de la provincia de Gansu, recientemente, juzgó un caso penal de “ayuda para retirar dinero en efectivo en paquetes” relacionado con criptomonedas. El acusado, a través de “recados con salario alto” en un trabajo a tiempo parcial, pese a saber que se trataba de dinero procedente de una estafa, realizó repetidas retiradas en un plazo de 7 días en zonas sin vigilancia, por un total de más de 390,000 yuanes, y convirtió el dinero en criptomonedas para transferirlo a su superior, obteniendo una ganancia de 21,5 mil yuanes.

El tribunal determinó que su conducta constituía el delito de encubrimiento y ocultación de las ganancias del delito, y, conforme a la ley, le impuso una pena de prisión de dos años y cuatro meses, además de una multa de 10,000 yuanes, y le ordenó la devolución de las ganancias ilegales. El juez señala que la retirada de efectivo en persona ya se ha convertido en un eslabón clave para “blanquear” el dinero de la estafa telefónica. “Hacer recados para retirar dinero” y “pago diario con salario alto” son, en muchos casos, parte de la cadena de fraude. El público debe mantenerse alerta ante conductas como la recepción de efectivo, las transferencias y la asistencia para transferir fondos, para evitar verse envuelto como cómplice de un delito.