Acabo de ver un caso, el mayor lavado de dinero en la historia descubierto en Singapur involucró una cantidad de 16 mil millones de yuanes chinos, y Wang Shuiming, originario de Anxi, Fujian, es una de las figuras principales. Este tipo de persona escondió muchos activos en el extranjero, tiene criptomonedas en cuentas de Hong Kong, y en China posee fábricas y apartamentos que en total valen varios millones. Wang Shuiming fue arrestado recientemente en Montenegro y será extraditado de regreso a China. Lo más sorprendente es su socio Su Weiyi, quien anteriormente manejó una plataforma de criptomonedas en Hong Kong y en 2022 huyó con más de 16 millones de dólares de Hong Kong. Estas personas usan empresas fachada, documentos falsos y criptomonedas para blanquear dinero de apuestas ilegales y estafas, invirtiendo en activos de alta gama. Este caso de Wang Shuiming parece tener conexiones muy amplias, incluso involucra a personajes en Filipinas. Esta red de lavado de dinero transnacional es realmente difícil de prevenir.