La plataforma “Guardians of the Web” de la policía de Hong Kong revela que, durante la semana pasada, ocurrió un caso de estafa romántica en línea con una pérdida individual de más de 2 millones de dólares de Hong Kong. El estafador siguió en Instagram a una víctima femenina, de más de cincuenta años, y estableció rápidamente una relación de pareja mediante mensajes para ligar con rapidez; posteriormente, se presentó como “experto en inversión de criptomonedas”, y, usando como cebo la promesa de “ganar siempre y no perder nunca”, indujo a la víctima a llevar efectivo en siete ocasiones a una tienda física de cambio para obtener USDT, y luego, mediante un monedero electrónico, transfirió todo el dinero a la cuenta del estafador y desapareció.
Tres etapas de la estafa: del ligue en Instagram al cambio de divisas en efectivo en siete ocasiones
Según el caso publicado por la plataforma “Guardians of the Web”, toda la estafa avanzó de manera gradual y se completó en tres etapas claramente definidas.
Primera etapa—Construir confianza emocional: el estafador siguió activamente a la víctima en Instagram; mediante comentarios bajo las publicaciones, entabló un trato cercano preguntando por la persona, con el fin de entablar un acercamiento de manera directa. Con un ritmo anormalmente rápido, se estableció la relación de pareja, haciendo que la víctima bajara la guardia sin darse cuenta.
Segunda etapa—Introducir una trampa de inversión: una vez que la relación quedó consolidada, el estafador recién se presentó como “experto en inversión de criptomonedas”. Usó proyectos de inversión “sin riesgo y con ganancias aseguradas” como cebo, y exigió que la víctima primero transfiriera 40.000 dólares de Hong Kong como “comisión para abrir una cuenta del sitio de inversión”, preparando el camino para la estafa de mayor cuantía.
Tercera etapa—Cambiar divisas y liquidar en tandas: el estafador guió a la víctima para que llevara efectivo a una tienda física de cambio en siete ocasiones. Convirtió los dólares de Hong Kong en USDT y luego los transfirió mediante un monedero electrónico a la cuenta del estafador. Tras recibir todo el dinero, el estafador desapareció de inmediato; la víctima sufrió una pérdida total de más de 2 millones de dólares de Hong Kong.
Seis señales de alerta para identificar este tipo de estafa
En los últimos años, este tipo de estafa combinada de “estafa romántica en línea con inversión en criptomonedas” ha aparecido de forma continua en Hong Kong. La policía “Guardians of the Web” ha recopilado características comunes de la estafa para que los ciudadanos puedan reconocerla:
Un desconocido se acerca por iniciativa propia en redes sociales y acelera rápidamente el vínculo emocional: la velocidad con la que se construye la emoción es anormalmente rápida; a menudo es la base para que la estafa entre en la siguiente etapa
Se hace pasar por “experto en inversiones” y afirma “ganancias garantizadas sin perder”: cualquier afirmación de inversión que prometa cero riesgo y garantice ganancias no coincide de forma seria con las características reales del mercado
Pide llevar efectivo a una tienda física para cambiarlo por criptomonedas: las plataformas de inversión legales no requieren que los usuarios hagan el cambio por su cuenta y luego transfieran el dinero
Operaciones en varias ocasiones con importes pequeños, aumentando gradualmente el monto: la técnica de “cocer una rana en agua tibia” busca reducir la alerta psicológica en cada operación y evitar que un monto grande único genere sospechas
Transferir mediante monederos personales en lugar de cuentas de plataformas regulares: en las plataformas de inversión en criptomonedas legítimas, el flujo de fondos puede verificarse dentro de la plataforma; no se pide realizar transferencias por cuenta propia
Recomendaciones policiales y guía para el uso de herramientas antiestafa
La policía de Hong Kong recuerda a los ciudadanos que, si el objetivo con quien se relacionan en línea solicita una transferencia por cualquier pretexto, especialmente cuando implique el intercambio de criptomonedas, deben detenerse de inmediato y pensar con calma. “Primero para, luego piensa” es la recomendación central de la policía.
Los ciudadanos pueden usar el “Dispositivo antiestafa” en el sitio web de “Guardians of the Web”, o descargar la app “Dispositivo antiestafa”, para ingresar URLs o cuentas sospechosas y realizar comprobaciones, determinando si la persona con la que se entabla una relación o la plataforma de inversión tiene antecedentes de estafa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la técnica central de la estafa de inversión en criptomonedas con romance en línea?
Este tipo de estafa combina dos métodos: la estafa romántica en línea y la falsa inversión en criptomonedas. Los estafadores primero crean confianza emocional mediante redes sociales, y luego guían a las víctimas a aportar fondos con la identidad de “experto en inversiones”. Las víctimas suelen darse cuenta de la estafa solo después de varias transferencias, y los fondos, al haberse canalizado mediante criptomonedas, son difíciles de recuperar.
¿Por qué el estafador exige que la víctima cambie a USDT y luego transfiera, en lugar de hacer una transferencia bancaria directa?
USDT es una stablecoin anclada al dólar estadounidense; puede transferirse rápidamente a múltiples direcciones de monederos en la cadena de bloques. El estafador, mediante varias capas de transferencias, aumenta la dificultad de rastrear el dinero. En comparación con la transferencia bancaria, las operaciones con criptomonedas normalmente no son reversibles, lo cual facilita al estafador transferir rápidamente y ocultar los fondos.
¿Cómo comprobar la autenticidad de una plataforma de inversión en criptomonedas?
Se puede comprobar mediante el “Dispositivo antiestafa” de “Guardians of the Web” introduciendo la URL de la plataforma. Al elegir una plataforma de trading de criptomonedas, se debe confirmar que la plataforma tenga una licencia oficial emitida por la entidad reguladora correspondiente, y que todas las operaciones de fondos se realicen dentro del sistema de la plataforma. Cualquier instrucción que exija que el usuario haga el cambio por su cuenta y luego transfiera por canales externos debe considerarse una señal de alerta altamente sospechosa de estafa.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Hombre de California Sentenciado a 70 Meses por Lavado de Dinero en un Esquema de Robo de $263M Cripto
Mensaje de Gate News, 25 de abril — Un hombre de 22 años de Newport Beach, California, Evan Tangeman, ha sido condenado a 70 meses de prisión federal y 3 años de libertad supervisada por su papel en una red delictiva de ingeniería social que operaba en varios estados y que robó más de $263 millones en criptomonedas, según
GateNewshace1h
41 secuestros de cripto en Francia en 3,5 meses; Durov culpa a las filtraciones de datos
Mensaje de Gate News, 24 de abril — Francia ha registrado 41 secuestros de titulares de criptomonedas en apenas 3,5 meses de 2026, según Pavel Durov, fundador de Telegram, quien atribuyó el aumento a filtraciones generalizadas de datos. Durov destacó en una publicación de X que los datos personales sensibles —incluida información en poder de las autoridades fiscales y procedente de una gran filtración en la Agencia Francesa para Documentos Seguros— ha expuesto aproximadamente los nombres, direcciones y números de teléfono de 19 millones de personas, lo que hace que los titulares de activos digitales sean objetivos más fáciles.
Las autoridades francesas confirmaron que se han registrado más de 40 secuestros de criptomonedas o intentos de abducción desde enero de 2026, lo que supone un fuerte aumento frente a aproximadamente 30 casos en 2025. Según Philippe Chadrys, de la policía judicial de Francia, el modus operandi y los métodos de selección varían, y muchas operaciones están dirigidas por redes que operan desde el extranjero. Los incidentes van desde abducciones de corta duración hasta casos violentos en los que hay tortura y exigencias de rescate. En un caso reciente, una mujer y su hijo de 11 años fueron secuestrados en Borgoña y posteriormente liberados tras una operación policial de gran escala. En otro caso en Anglet, los sospechosos secuestraron por error a las personas equivocadas antes de ser arrestados. En 2025, el destacado directivo de la industria cripto David Balland fue secuestrado y le cortaron un dedo antes de que lo rescataran.
Los fiscales franceses ya han imputado a 88 personas en relación con secuestros vinculados a las criptomonedas, incluidos menores en al menos una docena de casos. Durov advirtió que ampliar el acceso del gobierno a identidades digitales y comunicaciones cifradas podría empeorar la situación si los sistemas se ven comprometidos, aunque su afirmación de que los funcionarios fiscales venden directamente los datos no ha sido verificada.
La crisis de exposición de datos se extiende más allá de los secuestros. Los grupos franceses de protección de datos informan de millones de registros comprometidos en múltiples filtraciones que afectan a servicios públicos y empresas privadas. Según Seb, presidente de la Federación Francesa para la Protección de Datos, Francia está a punto de convertirse en el segundo país más hackeado del mundo en 2026, con más de 300 servicios franceses afectados, 23 millones de cuentas comprometidas y más de 250 millones de registros de datos expuestos. France Titres ANTS por sí solo registró más de 11,7 millones de cuentas expuestas, mientras que la Agencia Estatal de Pagos y Servicios filtró datos bancarios y números de la seguridad social de millones de ciudadanos franceses.
Los secuestros vinculados a criptomonedas suelen seguir un patrón: las víctimas son identificadas como poseedoras de activos digitales, son secuestradas y presionadas para transferir fondos bajo coacción. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, las carteras cripto pueden accederse instantáneamente si se revelan claves privadas o contraseñas, lo que las convierte en objetivos atractivos para la extorsión. Mientras tanto, Bitcoin subió casi 10% en los últimos 30 días, cotizando a $77,601 al momento de publicarse la nota, mientras que Ethereum cayó 5% durante la semana, cotizando a $2,315.
GateNewshace4h
El investigador italiano gana una recompensa de 1 BTC por un ataque cuántico de 32.767 bits a claves de curvas elípticas
Mensaje de Gate News, 24 de abril — Giancarlo Lelli, un investigador italiano, ha sido galardonado con un Bitcoin después de demostrar el mayor ataque a escala cuántica contra la criptografía de curvas elípticas hasta la fecha. El avance intensifica las preocupaciones sobre amenazas cuánticas a Bitcoin, Ethereum y otros activos protegidos por
GateNewshace6h
Luck.io, el Casino sin Custodia de Solana, Cierra; Se Insta a los Usuarios a Retirar Fondos de Inmediato
Mensaje de Gate News, 24 de abril — Luck.io, una plataforma de casino sin custodia construida sobre Solana, anunció su cierre el 24 de abril de 2026, instando a todos los usuarios a retirar inmediatamente sus saldos de Smart Vaults. Los retiros pueden iniciarse a través del sitio web luck.io o mediante la Vault Withdrawal Tool en
GateNewshace9h
Sanciones de EE. UU. a billeteras cripto vinculadas a Irán; Tether congela $344 millones de USDT
Mensaje de Gate News, 24 de abril — El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció el jueves sanciones contra múltiples billeteras vinculadas a Irán, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para aumentar la presión económica sobre el país en medio de un alto el fuego en curso. "Seguiremos el dinero que Teherán está intentando desesperadamente mover fuera del país y atacaremos todas las líneas de ayuda financiera vinculadas al régimen", dijo Bessent en un comunicado.
GateNewshace11h
El Proyecto Once otorga una recompensa de 1 BTC por el Q-Day 1: los investigadores usan computadoras cuánticas para descifrar claves de curva elíptica de 15 bits
Centrada en la investigación de “Q-Day (día de la criptografía blockchain contra la que se romperían los códigos mediante computadoras cuánticas)”, la organización sin fines de lucro Project Eleven anunció el 4/24 el otorgamiento de una recompensa de 1 bitcoin a un investigador independiente, Giancarlo Lelli. En hardware de computación cuántica en la nube de acceso público y disponible, Lelli, usando una variante del algoritmo de Shor, logró descifrar una clave de curva elíptica de 15 bits; este es el mayor ejemplo de ataque cuántico público hasta la fecha.
Escala e importancia del ataque
Proyecto Contenido Ganador Giancarlo Lelli (investigador independiente) Objetivo del ataque Clave de curva elíptica de 15 bits, buscando 32,767 posibilidades Con hardware Computadora cuántica en la nube de acceso público Algoritmo Shor
ChainNewsAbmediahace12h
