Resumen
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves al senador camboyano Kok An y a 28 entidades asociadas con él, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro (OFAC). La medida se dirige a lo que los funcionarios describen como una enorme operación de estafa con criptomonedas en el Sudeste Asiático.
Los Objetivos y las Acusaciones
Se describe al senador Kok An como una de las personas más ricas y mejor conectadas de Camboya, con propiedad de resorts y casinos. La OFAC lo acusó de convertir muchos de estos recintos en centros de estafa con criptomonedas operados por organizaciones criminales y poblados por víctimas de trata de personas.
Según la OFAC, los casinos y los de sus asociados se han utilizado para blanquear ganancias de operaciones de estafa. En estos centros, las víctimas de trata son obligadas a contactar con personas desprevenidas en todo el mundo—incluidos estadounidenses—haciéndose pasar por posibles intereses románticos y persuadiendo a los objetivos para que envíen dinero a plataformas falsas de trading de criptomonedas.
Declaración Oficial
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “El Tesoro continuará apuntando a los estafadores y a los centros de estafa que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores, sin importar dónde operen ni qué tan bien conectados estén.”
Alcance de las Sanciones
Las personas y entidades sancionadas incluyen varios casinos, operadores de casinos, bancos y firmas de inversión con vínculos con la presunta red de estafas con criptomonedas de Kok An.
Coordinación con el Grupo de Trabajo Federal
Las sanciones se tomaron en coordinación con la Scam Center Strike Force, una iniciativa federal del gobierno de múltiples agencias diseñada para atacar operaciones de estafa con criptomonedas. Junto con las sanciones de la OFAC, el Strike Force anunció cargos contra dos personas acusadas de operar una operación de estafa con criptomonedas en Birmania e intentar abrir otra en Camboya.
Según el Strike Force, los esfuerzos actuales de aplicación se centran en atacar a actores en el Sudeste Asiático, descrito como un foco de estafas con criptomonedas—especialmente en Birmania, Camboya y Laos.
Acciones Relacionadas
El mismo día, el gigante de las stablecoins Tether anunció que congeló aproximadamente $344 millones de su ficha insignia USDT vinculada a actividades ilícitas, en una acción coordinada con la OFAC. El Departamento del Tesoro no proporcionó comentarios inmediatos sobre si la incautación estaba relacionada con las nuevas sanciones de la OFAC.
Contexto Histórico
El otoño pasado, el gobierno de EE. UU. anunció que incautó aproximadamente $14 mil millones de dólares en Bitcoin de una operación de estafa con criptomonedas con base en Camboya, descrita como la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia.
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Las autoridades francesas confirmaron que se han registrado más de 40 secuestros de criptomonedas o intentos de abducción desde enero de 2026, lo que supone un fuerte aumento frente a aproximadamente 30 casos en 2025. Según Philippe Chadrys, de la policía judicial de Francia, el modus operandi y los métodos de selección varían, y muchas operaciones están dirigidas por redes que operan desde el extranjero. Los incidentes van desde abducciones de corta duración hasta casos violentos en los que hay tortura y exigencias de rescate. En un caso reciente, una mujer y su hijo de 11 años fueron secuestrados en Borgoña y posteriormente liberados tras una operación policial de gran escala. En otro caso en Anglet, los sospechosos secuestraron por error a las personas equivocadas antes de ser arrestados. En 2025, el destacado directivo de la industria cripto David Balland fue secuestrado y le cortaron un dedo antes de que lo rescataran.
Los fiscales franceses ya han imputado a 88 personas en relación con secuestros vinculados a las criptomonedas, incluidos menores en al menos una docena de casos. Durov advirtió que ampliar el acceso del gobierno a identidades digitales y comunicaciones cifradas podría empeorar la situación si los sistemas se ven comprometidos, aunque su afirmación de que los funcionarios fiscales venden directamente los datos no ha sido verificada.
La crisis de exposición de datos se extiende más allá de los secuestros. Los grupos franceses de protección de datos informan de millones de registros comprometidos en múltiples filtraciones que afectan a servicios públicos y empresas privadas. Según Seb, presidente de la Federación Francesa para la Protección de Datos, Francia está a punto de convertirse en el segundo país más hackeado del mundo en 2026, con más de 300 servicios franceses afectados, 23 millones de cuentas comprometidas y más de 250 millones de registros de datos expuestos. France Titres ANTS por sí solo registró más de 11,7 millones de cuentas expuestas, mientras que la Agencia Estatal de Pagos y Servicios filtró datos bancarios y números de la seguridad social de millones de ciudadanos franceses.
Los secuestros vinculados a criptomonedas suelen seguir un patrón: las víctimas son identificadas como poseedoras de activos digitales, son secuestradas y presionadas para transferir fondos bajo coacción. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, las carteras cripto pueden accederse instantáneamente si se revelan claves privadas o contraseñas, lo que las convierte en objetivos atractivos para la extorsión. Mientras tanto, Bitcoin subió casi 10% en los últimos 30 días, cotizando a $77,601 al momento de publicarse la nota, mientras que Ethereum cayó 5% durante la semana, cotizando a $2,315.
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