Imperio de estafas románticas con criptomonedas desmantelado

China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo su primera operación conjunta internacional contra redes masivas de estafas románticas con criptomonedas que operan desde Dubái.

Las autoridades supuestamente desmantelaron 9 complejos de fraude y arrestaron a 276 sospechosos vinculados a esquemas falsos de inversión en criptomonedas que atacaron a víctimas en todo el mundo.

Los investigadores dicen que los estafadores usaron redes sociales y tácticas de citas para construir confianza emocional antes de dirigir a las víctimas hacia plataformas falsas de criptomonedas de “alto rendimiento”. Una vez depositados los fondos, las víctimas perdieron el control de su dinero, ya que los activos se movieron a través de múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la operación.

La operación ahora se relaciona con una investigación más amplia liderada por el FBI sobre redes organizadas de fraude con criptomonedas conectadas a complejos de estafa y operaciones internacionales de lavado de dinero.

El FBI de San Diego dijo que la Operación Nivel Superior ya ha alertado a casi 9,000 víctimas y ayudado a prevenir pérdidas estimadas en 562 millones de dólares.

Este caso envía una advertencia masiva a la industria de las criptomonedas:
La era de las redes globales de estafas con criptomonedas sin control podría estar enfrentando finalmente una aplicación coordinada internacional.