La regulación de las criptomonedas continúa endureciéndose, y los riesgos de grandes fondos en la cadena vuelven a ser evidentes.

Recientemente, la OFAC de Estados Unidos congeló un total de 344 millones de USDT en la cadena TRON; estas sanciones no son casualidad de dos direcciones independientes, sino que esconden una estructura completa de fondos relacionados.
Las dos direcciones congeladas en esta ocasión muestran una clara vinculación de fondos, habiendo ocurrido una transferencia directa de 8.6 millones de USDT entre ambas. Aunque solo con esta transferencia no se puede confirmar un control común, es suficiente para demostrar que están profundamente vinculadas y que existe una relación de colaboración en fondos, y que este tipo de transferencias dirigidas de gran volumen no son operaciones habituales de carteras minoristas.
No solo hay interconexión de fondos, sino que las acciones en la cadena de ambas direcciones son altamente consistentes: acumulación prolongada de grandes cantidades de USDT, baja proporción de transferencias, fondos que permanecen en reposo durante mucho tiempo, completamente diferentes a las carteras de transacción y de tránsito comunes.
Por ello, se puede determinar que ambas pertenecen a la misma red de fondos, con roles claramente definidos: una se enfoca en reservas de fondos, y la otra en la gestión de fondos.
La trazabilidad en la cadena nunca se basa en una sola evidencia, sino que se construye a partir de diversos comportamientos de fondos para completar el panorama.
La transferencia clave de 8.6 millones de USDT, en particular, conecta directamente estas dos direcciones de riesgo en un mismo sistema de fondos gris, identificándolas como nodos relacionados, y revela claramente la lógica subyacente de la gran congelación.
Fuente del contenido: Último informe de visión de seguridad en la cadena del Alianza Global de Seguridad Cibernética (GCSA):