El fundador de Celsius enfrenta una prohibición permanente de comercio tras su condena por fraude

Casi tres años después de que Celsius se desplomara, la CFTC ha cerrado su caso de cumplimiento civil contra el fundador Alexander Mashinsky con una orden de consentimiento federal que impone prohibiciones permanentes de comercio y registro. La decisión marca otro capítulo en las secuelas de un prestamista de criptomonedas que los reguladores alegaron que atrajo aproximadamente 20 mil millones de dólares en fondos de clientes mediante afirmaciones engañosas sobre seguridad y rentabilidad.

Aspectos clave:

• • Los reguladores federales aseguraron prohibiciones permanentes de comercio y registro contra el fundador de Celsius, Alexander Mashinsky.
• • Las autoridades alegaron que Celsius atrajo unos 20 mil millones de dólares mediante afirmaciones engañosas sobre seguridad y rentabilidad.
• • Mientras tanto, las acciones de la SEC, FTC y DOJ ampliaron las secuelas legales tras el colapso de Celsius.

La Orden de Consentimiento de la CFTC Termina el Caso Civil contra Alexander Mashinsky

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) resolvió su acción de cumplimiento contra Alexander Mashinsky, fundador y ex CEO de Celsius Network LLC, después de que un tribunal federal emitiera una orden de consentimiento el 18 de junio. La orden impone prohibiciones permanentes de comercio y registro y prohíbe futuras violaciones de ciertas disposiciones anti-fraude.

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió la orden casi tres años después de que Celsius solicitara la bancarrota. La denuncia de la CFTC alegó que Celsius recibió fondos de clientes por un valor total de aproximadamente 20 mil millones de dólares a través de su plataforma de financiamiento basada en activos digitales.

Citando la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), la orden de la CFTC establece:

“La orden de consentimiento prohíbe permanentemente a Mashinsky cometer más violaciones de ciertas disposiciones anti-fraude en la CEA y las regulaciones de la CFTC y impone prohibiciones permanentes de comercio y registro contra él.”

Los clientes usaron Celsius para agrupar activos digitales que la compañía desplegaba para generar ingresos, alegaron los reguladores. Celsius supuestamente devolvió esos ingresos mediante pagos de intereses semanales o “recompensas,” mientras promocionaba la plataforma como una alternativa más segura para los poseedores de activos digitales.

La CFTC presentó su denuncia contra Celsius y Mashinsky el 13 de julio de 2023. La agencia alegó que desde 2018 hasta al menos junio de 2022, Mashinsky y Celsius defraudaron a cientos de miles de clientes al falsear la seguridad, rentabilidad y cumplimiento regulatorio de la plataforma.

Préstamos Arriesgados y Casos Federales Seguidos a las Afirmaciones de Marketing de Celsius

Los reguladores alegaron que Mashinsky promovió Celsius a través de videos públicos, publicaciones en blogs, transmisiones en vivo, publicaciones en redes sociales y el sitio web de la compañía. Promovió Celsius como una alternativa “segura” similar a un banco tradicional para los activos digitales de los clientes, mientras prometía pagos de intereses de alto rendimiento sobre los depósitos.

Celsius utilizó estrategias de inversión cada vez más riesgosas para cumplir con los retornos prometidos, alegó la CFTC. Esas estrategias incluían millones de dólares en préstamos no colaterales y acuerdos de finanzas descentralizadas no regulados, incluso cuando la compañía seguía diciendo a los clientes que sus activos eran seguros y generaban recompensas.

La CFTC señaló:

“El 17 de julio de 2023, el tribunal emitió una orden de consentimiento de prohibición permanente contra Celsius, dejando a Mashinsky como el único acusado restante.”

Las Acciones de la SEC, FTC y DOJ Ampliaron las Secuelas Legales de Celsius

Las agencias federales también persiguieron a Celsius y Mashinsky a través de acciones separadas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Celsius y Mashinsky en julio de 2023 de fraude, ofertas de valores no registradas, declaraciones falsas y engañosas a los inversores y manipulación del mercado del token CEL.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) también presentó un caso de protección al consumidor vinculado a Celsius. Celsius aceptó un acuerdo que incluía una prohibición permanente de manejar activos de consumidores, mientras que la FTC alegó que la compañía engañó a los consumidores sobre la seguridad de los depósitos de los clientes y la salud de su negocio.

Los fiscales penales persiguieron por separado a Mashinsky por conductas relacionadas. La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York presentó un caso paralelo el 11 de julio de 2023, y Mashinsky se declaró culpable el 3 de diciembre de 2024 de un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de fraude de valores.

La CFTC señaló:

“El 8 de mayo de 2025, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión y ordenado a pagar una multa de 50,000 dólares y la confiscación de 48,393,446 dólares por cometer fraude de productos básicos y fraude de valores en Celsius.”

Los fiscales dijeron que Celsius tenía aproximadamente 25 mil millones de dólares en activos en su pico en el otoño de 2021. Antes de que la plataforma detuviera los retiros el 12 de junio de 2022, Mashinsky retiró 8 millones de dólares en activos propios sin CEL, mientras que cientos de miles de clientes tenían 4.7 mil millones de dólares en activos inaccesibles.