Un tribunal de Taiwán condena a prisión de 22 años al líder del presunto fraude de Cointhink tras el plan con USDT que afectó a 1.539 personas

Un tribunal de Taiwán condenó al líder de una importante red de fraude cripto, un hombre cuyo apellido es Shih, a 22 años de prisión. En total, se acusó a 14 personas.

Aspectos clave

• Shih recibió una condena de 22 años de prisión en Taiwán por liderar la red de fraude cripto Cointhink.
• La red blanqueó 71,3 millones de USD a través de USDT de Tether, exponiendo riesgos en plataformas de intercambio cripto no verificadas.
• El presunto Shih puede apelar su condena de 22 años mientras los fiscales buscan confiscar activos de los 14 acusados.

Credenciales engañosas explotadas contra las víctimas

El cerebro de un gran fraude de criptomonedas operado bajo el nombre Cointhink Technology fue sentenciado a 22 años de prisión después de que una red defraudó a más de 1.500 inversores por un total de más de 37,14 millones de dólares (NT$1.200 millones). El Tribunal de Distrito de Shilin, el 20 de julio, dictó la sentencia al principal sospechoso, identificado solo por su apellido: Shih.

Según se informó, catorce personas fueron acusadas en total en relación con la operación criminal, con cargos que incluían la violación de la Fraud Crime Prevention Act. De acuerdo con una investigación liderada por la Oficina de Fiscales del Distrito de Shilin, el grupo fraudulento atrajo a inversores al publicitar falsamente a Cointhink Technology como “la única plataforma autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera” en Taiwán.

Operando en conjunto con elementos de bandas organizadas, el grupo canalizó a los objetivos a través de una red de grupos de inversión falsos. Los miembros de la banda guiaron a las víctimas para comprar los tokens tether con efectivo físico, que luego se blanqueó de manera sistemática. Los fiscales revelaron que el grupo convirtió el dinero ilícito en dólares estadounidenses y lo transfirió a cuentas en el extranjero para ocultar la trazabilidad.

En una capa secundaria del esquema, se instruyó a las víctimas a transferir sus tokens USDT existentes a billeteras frías digitales designadas. Luego, la banda movió la criptomoneda mediante múltiples transferencias en capas para crear “puntos de quiebre” intencionales, dejando efectivamente ciegos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y ocultando el origen de las ganancias.

Los datos divulgados por los fiscales mostraron que entre enero de 2014 y abril de 2015, el consorcio gestionó una enorme vía de lavado de dinero con un volumen total de más de 71,3 millones de dólares. En total, 1.539 personas fueron víctimas de la operación.

La acusación contra Shih, que todavía puede apelar el veredicto, y sus 13 cómplices se presentó inicialmente el pasado agosto por la Oficina de Fiscales del Distrito de Shih-chung, que solicitó activamente la confiscación total de todas las ganancias mal habidas.

Aunque los fiscales recomendaron originalmente una pena combinada de 25 años, el Tribunal de Distrito de Shilin finalmente se decantó por la condena de 22 años.