Según CryptoSlate, una denuncia penal federal de EE. UU. muestra que el FBI, al rastrear las direcciones de BTC implicadas en compras de tarjetas de regalo de Bitrefill, y combinándolo con cookies de Google, registros telefónicos y más de 500 pedidos de comida de Uber Eats, logró identificar al sospechoso de 21 años Zyaire Wilkins. Se sospecha que Wilkins proporcionó financiación y ayudó a promover las operaciones destinadas a implantar malware en juegos de Steam; alrededor de 8.000 dispositivos habrían resultado infectados y se habrían robado al menos 220.000 dólares en criptomonedas de unos 80 monederos.

Al registrar su domicilio, el FBI también encontró 3 grupos de frases mnemotécnicas de criptomonedas, y que uno de los monederos de Monero acumuló entradas y salidas de aproximadamente 1.233 XMR, con una actividad de transacciones valorada en unos 382.000 dólares, aunque la denuncia no confirma que esa parte de los fondos esté relacionada con las pérdidas de las víctimas. Wilkins ya ha sido acusado de conspirar para obtener información mediante un ordenador con fines de lucro económico.