La “asignación de cuentas” ≠ blanqueo de capitales: ¡entiende la diferencia en un solo artículo!
📋 Resumen de contenido clave
💡 ¿Qué es la “asignación de cuentas”?
Definición esencial: utilizar tarjetas bancarias personales o códigos de cobro para ayudar a delincuentes a transferir fondos ilícitos, disfrazándolos de transacciones legales.
Rol: herramienta en actividades de blanqueo de capitales.
Diferencia clave: la asignación de cuentas es uno de los métodos de blanqueo, pero su calificación legal no es exactamente igual al delito de blanqueo de capitales.
⚖️ Consecuencias legales (dos deli
Ver originales