Un homme de Virginie condamné à plus de 30 ans de prison pour avoir financé ISIS via Crypto
Un homme de Virginie, États-Unis, nommé Mohammed Azharuddin Chhipa a été condamné à plus de 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable d’avoir envoyé plus de 185 000 $ en cryptomonnaie à un groupe terroriste connu sous le nom d’ISIS (État islamique d’Irak et de Syrie).
David Novak, un juge fédéral, a condamné Azharuddin à 30 ans et quatre mois de prison le 7 mai 2025, et le Département de la Justice a révélé l’information le 8 mai.
Selon des données publiées par le ministère de la Justice, entre octobre 2019 et octobre 2022, Azharuddin Chhipa, âgé de 35 ans, a collecté et envoyé des fonds à une femme liée à l’EI en Syrie.
Chhipa a aidé les membres de SIS à s’échapper de prison
Il convient de noter que les fonds envoyés par Chippa leur ont permis d’échapper aux camps de prison et ont soutenu les activités violentes du groupe. Le DOJ note que l’homme accusé a levé des fonds par le biais des réseaux sociaux, a effectué des paiements en ligne et a même voyagé sur de longues distances pour collecter les fonds en personne.
Après la collecte des fonds, ceux-ci ont été envoyés en Turquie, où ils ont été introduits clandestinement en Syrie pour aider les membres de l’État islamique, y compris des femmes fuyant des camps de prisonniers. En décembre, un jury fédéral l’a déclaré coupable de complot en vue de soutenir une organisation terroriste et de quatre autres accusations connexes.
Dans la déclaration officielle, Pam Bondi, procureure générale, a déclaré : « Cet accusé a directement financé l’EI dans ses efforts pour commettre des atrocités terroristes ignobles contre des citoyens innocents en Amérique et à l’étranger », il a ajouté : « Cette condamnation sévère illustre que si vous financez le terrorisme, nous vous poursuivrons et vous mettrons derrière les barreaux pendant des décennies. »
Selon le FBI, Chhipa, l’accusé, a tenté d’échapper à l’enquête et a également essayé de cacher les activités illicites qu’il a commises. En août 2019, le FBI a mené une enquête de recherche à son domicile, et la même nuit, il est allé à la banque pour retirer 1 800 $ au distributeur automatique.
Un autre cas similaire de financement de crypto-monnaie par l’ISIS inclut Zoobia Shahnaz, une femme basée à New York qui a envoyé plus de 150 000 $ en crypto-monnaies à l’ISIS et a été condamnée à 13 ans de prison en mars 2020.
Shahnaz a illégalement obtenu un prêt de 22 500 dollars entre mars et juin 2017 et a utilisé des données de carte de crédit volées pour acheter pour 62 000 dollars de bitcoins et d’autres cryptomonnaies. Dans l’intention de rejoindre l’EI en Syrie, elle a blanchi cet argent pour soutenir l’organisation.
Shahnaz a été accusée de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et d’apport de soutien matériel à un groupe terroriste opérant à l’étranger. Après avoir fait du bénévolat avec la Syrian American Medical Society en Jordanie, où l’EI avait un grand impact, elle a été capturée.